SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Transkript

1 Sida Plats och tid Vallhamn kl. 09: Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S) Justeringens plats och datum Vallhamn Paragrafer 1-21 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Björn Möller (M) Mona-Lisa Dahlberg (S) 1

2 Sida ande Björn Möller (M) Bengt Andersson (C) Mona-Lisa Dahlberg (S) Sverker Molander (MP) Jan Berndtsson (S) Övriga närvarande Hans Strandberg (S) Lars Pettersson, VD Janina Liljekvist, vice vd Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 1 Fastställande av dagordning Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen. 3

4 2 Föregående mötesprotokoll 2017/14 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet

5 3 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD och vice vd informerar om bolagets pågående verksamheter: - Nytt organisationsschema - Viktiga händelser Framtid - Buskär - Försäljningar och köp planerade 2017 enligt kommande beslutspunkter 5

6 4 Övrigt - Styrelsen och företagsledningen ska till styrelsemötet i maj ta fram ett förslag på strategiska punkter för utvecklingsfrågor som underlag för en bolagsdag i höst. 6

7 5 Remiss avseende Program för uppföljning av insyn av privata utförare för madatperiod /10 Styrelsen har ingenting att erinra och noterar informationen. Förändringar i kommunallagen (3 kap 19 b KL) säger att kommuner, landsting och regioner ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare. Genom programmet ska kommunen kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privata utförare och sådan information ska även tillgängliggöras för allmänheten. Lagkravet omfattar inte några bestämda formkrav på programmen. Förvaltningen har upprättat förslag till program för uppföljning och kontroll av privata utförare, bilaga. Förslaget till program för uppföljning och kontroll av privata utförare remitteras till samtliga nämnder och kommunala bolag. sunderlag Program för privata utförare. KSAU Tjänsteutlåtande den et skickas till Kommunkansliet 7

8 6 Remiss borgenspolicy 2017/12 Styrelsen har ingenting att erinra och noterar informationen. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslaget remitteras till berörda nämnder och kommunala bolag. sunderlag Förslag till borgenspolicy. KSAU Tjänsteutlåtande den et skickas till Kommunkansliet 8

9 7 Remiss Policy för invånardialog 2017/13 Styrelsen har ingenting att erinra och noterar informationen. Det finns sedan länge en uttalad politisk vilja i Tjörns kommun att verksamheterna ska arbeta med invånardialog på olika sätt. I Policyn för invånardialog beskrivs de huvudsakliga principerna för invånardialog i Tjörns kommun. Policyn ska ligga till grund för det systematiska arbetet kring invånardialoger som en del av Tjörns kommuns styrning. sunderlag Policy invånardialog. KSAU Tjänsteutlåtande den et skickas till Kommunkansliet 9

10 8 Entledigande av suppleant 2017/11 Styrelsen noterar informationen. Gert Kjellberg (TP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som suppleant i Tjörns Hamnar AB. sunderlag KF

11 9 Ekonomisk rapport per Styrelsen noterar informationen. Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med

12 10 Årsredovisning Tjörns Hamnar AB /7 Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2016 för Tjörns Hamnar AB. VD Lars Pettersson och ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB avseende år Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift. sunderlag Årsredovisning 2016 Tjörns Hamnar AB 12

13 11 Revisions PM Tjörns Hamnar AB /9 Styrelsen noterar upprättat revisions-pm om årsredovisning 2016 för Tjörns Hamnar AB och lägger detta till handlingarna. Föreligger av revisorerna upprättat revisions-pm avseende årsredovisning 2016 för styrelsens noterande. sunderlag Revisions-PM för Tjörns Hamnar AB 13

14 12 Granskningsrapport avs årsredovisning 2016 Styrelsen noterar granskningsrapporten för Granskningsrapporten för Tjörns Hamnar AB har inkommit för verksamhetsåret 2016 och styrelsen skall notera den. sunderlag Granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB 14

15 13 Kvalitetsdeklaration Styrelsen antar kvalitetsdeklarationen som innebär att ta fram en plan för en enkel hemsida för företagare och hyresgäster innan årets utgång. Kommunstyrelsen har i sitt budgetdokument önskat att Tjörns Hamnar AB skall ta fram separata kvalitetsdeklarationer likt övriga förvaltningar i kommunen. Vi har Affärsplan som innehåller kvalitetsdeklarationer, mål, strategier och mycket övrigt. Vi har nu tagit fram en separat kvalitetsdeklaration hämtad från vår affärsplan. 15

16 14 Försäljning till Nordic Bulker 2016/57 Styrelsen uppdrar åt VD att försälja markområde enligt bifogad kartbilaga. Nordic Bulker AB (NB) är Tjörns Hamnar ABs största hyresgäst med ca kvm lager. Nordic Bulker AB önskar nu köpa till mark inom området för att bygga en egen hall på ca 2000 kvm. NB äger sedan tidigare både lagerhall samt kontor. Tjörns Hamnar AB ser mycket positivt på att NB vill ytterligare förstärka sin existens i Vallhamn. NB har också en stor arbetsgivare med ca 30 st personer anställda. sunderlag Kartbilaga Tjänsteutlåtande den

17 15 Försäljning till LÅAB 2016/58 Styrelsen ger VD i uppdrag att till LÅAB försälja del av Vallhamn 3:4 enligt kartbilaga. LÅAB äger sedan tidigare hallar och markområden inom Vallhamn och driftar även NCC:s stenbrott utanför området. Nu behöver LÅAB utvidga samt sin verksamhet samt få till bättre lokaler för sin personal. Det lager och personalbodar som avses är idag uthyrt men hyresgästen vill kliva ur hyresavtalet snarast möjligt då de skall avveckla sin verksamhet. Området gränsar till LÅAB:s eget ägda område och passar mycket väl in i övriga affärer som nu sker. sunderlag Kartbilaga Tjänsteutlåtande den

18 16 Försäljning till LÅAB ovan magasin /1 Styrelsen ger VD i uppdrag att försälja mark enligt kartbilaga. LÅAB behöver köpa till mark beroende på att de utökar med ytterligare lagerhall och deras nuvarande mark inte räcker till. Försäljningen gynnar Vallhamnsområdet då LÅAB bedriver mycket verksamhet inom och utanför området. På kartbilagan avses det skrafferade området. På bilagan med foto är det område A2 som avses. sunderlag Kartbilaga Karta foto Tjänsteutlåtande den

19 17 Vallhamn Marina köp 2017/2 et skjuts upp till styrelsemötet i maj då VD inkommer med kompletterade uppgifter. Tjörns Hamnar AB (THAB) har erbjudits möjlighet att förvärva mark- och vattenområde i Vallhamn. Inköp av området ger THAB möjlighet till förädling av markområdet och fortsatt bra affärsmöjligheter. Genomgång av ärendet genomfördes med styrelsen på bolagsdag den 23 september 2016 samt på styrelsemötet den 10 oktober 2016 och 2 december sunderlag Kartbilaga Tjänsteutlåtande den

20 18 Vallhamn AB köp av mark vid travbana 2017/3 VD ges i uppdrag att försälja mark till Wallhamn AB enligt kartbilaga. Wallhamn AB (WAB) har stora problem med att kunna härbärgera alla bilar som kommer till Vallhamn. Fler och utökade uppdrag för WAB innebär att de måste utöka sitt område för parkering. Nu har WAB ställt frågan om de kan få köpa till avsett markområde. Vi ser positivt till försäljning. Tidigare har LÅAB givits möjlighet att köpa mark som delvis går in i det nya området som avses här. Dialog har förts med LÅAB och WAB och båda parter tycker att detta är den bästa lösningen för alla parter. sunderlag Kartbilaga travbana Tjänsteutlåtande den

21 19 Vallhamn AB köp av mark vid Vallhamns industriby 2017/4 VD ges i uppdrag att försälja mark till Wallhamn AB enligt kartbilaga. Wallhamn AB (WAB) har stora problem med att kunna härbärgera alla bilar som kommer till Vallhamn. Fler och utökade uppdrag för WAB innebär att de måste utöka sitt område för parkering. Nu har WAB ställt frågan om de kan få köpa till avsett markområde. Vi ser positivt till försäljning. Tidigare har LÅAB givits möjlighet att köpa mark som delvis går in i det nya området som avses här. Dialog har förts med LÅAB och WAB och båda parter tycker att detta är den bästa lösningen för alla parter. sunderlag Kartbilaga industriby Tjänsteutlåtande den

22 20 Solviken Klädesholmen 2017/5 Styrelsen uppdrar åt VD att, till Kommunstyrelsens arbetsutskott, presentera framtagen utredning för kommunal småbåtshamn på Klädesholmen i området Solviken. Kommunstyrelsen beslutade att ge Tjörns Hamnar AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga en kommunal småbåtshamn i området Solviken enligt bilaga -Bilaga 1_ KS Styrelsen beslutade på förra styrelsemötet att ge vd uppdraget. Utredningen skulle vara klar och presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott innan sommaren Redovisning skulle innehålla ett eller flera förslag på driftform av småbåtshamnen och beställning skulle inhämtas från ansvarig förvaltning i kommunen då kostnader i samband med detta kommer att uppstå. Utredning har nu gjorts och Tjörns Hamnar AB lämnar tre förslag på utförande till KSAU med förslag på att man hanterar denna hamn på samma sätt som man hanterat alla andra fritidshamnar i kommunen. Alltså ett arrende på 20 år till en lokal båtförening. sunderlag Kartbilaga A4 Karta A3 Foto A3 Tjänsteutlåtande den

23 21 Försäljning mark 1: /6 Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra försäljning av mark enligt kartbilaga. Fastighetsägaren till nämnda mark önskar fastighetsreglera in vår mark till sin. Det är ca 125 kvm som avses och stämmer väl överens med pågående detaljplan. Vid skrivandet av detta utlåtande är inte alla detaljer kända ännu. Mer information kommer att lämnas på styrelsemöte. sunderlag Kartbilaga Tjänsteutlåtande den