Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Transkript

1 Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP), 1 v ord Henry Hermansson (C) Christer Tegemo (S) Kent Jansson (S) Dan Gustavsson (KD) Lars-Rune Johansson (SB) Tjänstemän Berndt Grönlund, vd Anders Hansson, underhållsingenjör Janne Gregoriusson, driftingenjör Stefan Skoglundh, förvaltare Zumra Boskovic, projektledare Janina Liljekvist, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer som justeras 1 16 Underskrifter Sekreterare Lena Töppner Nilsson Ordförande Lars-Ola Andersson (M) Justerare Christer Tegemo (S)

2 Styrelsemöte nr [17] TBAB 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

3 Styrelsemöte nr [17] TBAB 2 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Christer Tegemo till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [17] TBAB 3 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: - Ersätta oljepannan på Häggvallsskolan och Fridas Hage.

5 Styrelsemöte nr [17] TBAB 4 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

6 Styrelsemöte nr [17] TBAB 5 Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete Anders Hansson och Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. Styrelsen noterar informationen.

7 Styrelsemöte nr [17] TBAB 6 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt. Styrelsen noterar informationen.

8 Styrelsemöte nr [17] TBAB 7 Uthyrningsläget Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: var 1 lägenhet outhyrd. Omflyttningar: Januari : 7 st varav 1 st inom beståndet. Februari : 3 st varav 0 st inom beståndet. Mars : 7 st varav 2 st inom beståndet. Lokaler: Samtliga lokaler är uthyrda. Parkeringsplatser: Av bolagets 343 parkeringsplatser var 26 platser outhyrda. Styrelsen noterar informationen.

9 Styrelsemöte nr [17] TBAB 8 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - En preliminär kalkyl delades ut. Styrelsen noterar informationen.

10 Styrelsemöte nr [17] TBAB 9 Ekonomisk rapport per samt låneportfölj VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med samt informerar om aktuell låneportfölj. Styrelsen noterar informationen.

11 Styrelsemöte nr [17] TBAB 10 Årsredovisning 2013 Föreligger förslag till årsredovisning 2013 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande och underskrift. Styrelsen godkänner och undertecknar upprättat förslag till årsredovisning 2013 för Tjörns Bostads AB.

12 Styrelsemöte nr [17] TBAB 11 Revisions-PM avs årsredovisning 2013 Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-pm efter deras granskning av årsredovisning Representation letter signeras och skickas in till Bjarne Fredriksson efter mötet. Styrelsen noterar upprättat revisions-pm om årsredovisning 2013 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

13 Styrelsemöte nr [17] TBAB 12 Strategiskt bostadsprogram Tjörns Bostads AB har beretts möjlighet att yttra sig över föreslaget Strategiskt bostadsprogram för Tjörn avseende åren Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat med D nr: 2014/4-279 Vad gäller bebyggelse på Tjörn och behovet av hyreslägenheter delar vi utredningens slutsatser. Dessa stämmer väl överens med såväl kommunens översiktsplan som Tjörns Bostads AB s långtidsplan. Däremot delar vi inte utredningens förslag om att inrätta nya grupper med egen budget för att utveckla nya sätt att åstadkomma bostäder för unga och äldre. Vi har redan inom kommunen professionella organisationer som hanterar dessa frågor i form av Tjörns Bostads AB och kommunens Mark & Exploateringsavdelning. Om man eftersträvar billigare hyresrätter bör man istället förenkla detaljplanerna. Detaljstyrning såsom bestämmelser om taklut, fasadbeklädnader och färgnyanser försvårar konkurrens och höjer därmed kostnaden. Den väg vi förordar är således att ta bort detaljbestämmelser och göra detaljplanerna mer generella. Kravnivån skall överensstämma med Boverkets bestämmelser. Detta skulle möjliggöra för TBAB att köpa in bra och billiga bostäder som handlats upp centralt för hela landet. De av SABO upphandlade Kombohusen utgör bästa garantin för kostnadseffektiva, funktionella och energisnåla hus. Självklart är de handikappanpassade, så att man slipper framtida kostnader för bostadsanpassning. Styrelsen godkänner upprättat remissvar gällande det strategiska bostadsprogrammet. Exp. Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Styrelsemöte nr [17] TBAB 13 Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun Tjörns Bostads AB har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagen Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat med d nr: 2014/ Tjörns Bostads AB noterar den höga ambitionsnivå som framkommer i visionen att konst och kultur ska genomsyra hela Tjörn men ser ingen direkt koppling till det uppdrag som Tjörns Bostads AB är satt att utföra. Vi har därför inget att tillföra i ämnet och nöjer oss med att notera informationen. Styrelsen godkänner upprättat remissvar gällande den kulturpolitiska strategin för Tjörns kommun Exp. Kultur och fritidsförvaltningen

15 Styrelsemöte nr [17] TBAB 14 Information om reviderade bolagsordningar och ägardirektiv Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i LOU, kommunallagen och i lagen om vissa kommunala befogenheter. De nya bestämmelserna medför att bolagsordningar och ägardiektiven för kommunens bolag måste revideras. Ändringarna syftar till att det s.k. teckal-undantaget i LOU ska kunna tillämpa. Genom kontroll och förstärkt insyn ska kommunen kunna säkerställa att bolagens verksamhet är kompentensenlig. Förslag till reviderade bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av den nya lagstiftningen har upprättats enligt tjänsteutlåtande , bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2013 (KS 205) att återremittera ärendet, bilaga 2. Styrelsen noterar informationen.

16 Styrelsemöte nr [17] TBAB 15 Oljepannan på Häggvallsskolan och Fridas Hage VD Berndt Grönlund vill att beslut tas gällande att ersätta oljepannan som värmer upp Häggvallsskolan och Fridas Hage med en pelletsanläggning och solpaneler på Häggvallsskolans tak, en investering på 2,6 miljoner. Styrelsen godkänner att ersätta oljepannan med en pelletsanläggning och solpaneler på Häggvallsskolans tak under förutsättning att det ej strider mot nu gällande förordningar.

17 Styrelsemöte nr [17] TBAB 16 Övrigt - Aktivitetslista upprättades och kommer att läggas till utskicket framöver.