SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Org.nr Sammanträdesdatum Sida. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Transkript

1 Styrelsemöte nr [7] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Anna Rydh (SB) ers för Lars Carlsson (KA) Lars-Göran Lundqvist (S) Övriga närvarande Ersättare Mona-Lisa Dahlberg (S) Tjänstemän Tor Haugen, VD Mats Berndtsson, ekonom Ann Gustavsson, sekr Utses att justera Lars-Göran Lundqvist (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Lars-Göran Lundqvist (S)

2 Styrelsemöte nr [7] TMAB 26 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen utser Lars-Göran Lundqvist (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

3 Styrelsemöte nr [7] TMAB 27 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.

4 Styrelsemöte nr [7] TMAB 28 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

5 Styrelsemöte nr [7] TMAB 29 Ekonomisk rapport Ekonom Mats Berntsson redogör för det ekonomiska läget till och med Styrelsen noterar informationen.

6 Styrelsemöte nr [7] TMAB 30 Sammanträdesordning 2011 Föreligger förslag på sammanträdesordning 2011 för för styrelsens godkännande. Presidiemöten: , , , måndagar kl Styrelsemöten: , , , måndagar kl Bolagsstämma: tisdag kl Sammanträdesordningen fastställs enligt följande: Presidiemöten: , , , måndagar kl Styrelsemöten: , , , måndagar kl Bolagsstämma: tisdag kl 10.00

7 Styrelsemöte nr [7] TMAB 31 Rapport från bolaget VD Tor Haugen informerar om bolagets pågående verksamheter. - Biosteget på Ängholmen visar god funktion - Skärhamns ARV avger dålig lukt, beror på att Sunnas slam lämnas här den tid Ängholmen har störningar. - Otjänligt vatten på södra Tjörn: Orsaken var tre st luftare som inte fungerade normalt samt en ledning med avstängningsventil som snabbt byttes ut. Kontinuerliga prover tas på ledningsnätet. Kostnaden för TMAB blev ca ,-. - Databas upprättad över va-anordningar med start av brandposter med kopplad karta som visar var den är och vad som gjorts. - Frostsäkring av problemfastigheter pågår. - En anläggare på va rör/nät har anställts, ytterligare två anläggare kommer att anställas. - Ca 40 avstängningar har gjorts för fritidsfastigheter. - 5 brandposter har bytts ut. - 5 nya serviser har anlagts. - 3 nya spolposter har monterats på rörnätet. - Klagomål inkommit om lukt och smak på vattnet. Orsaken är vattnet från Häle mosse som kopplas till fastigheter i framförallt Kroksdal i Skärhamn. - Soda-doseringen i Tolleby är driftsatt. - Framtida resursbehov: Kapital, personal och teknisk utrustning bl a för att följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. - Åtgärdslistan: Mer medel 2011, en inventering får visa vad som ska prioriteras. - Intern omorganisation kommer att ske under våren med indelning i tre lag; ett för akut underhåll, ett för planerat underhåll och ett för service och projekt. - Timdebitering kommer att genomföras fullt ut framöver. - Friare roll där TMAB kan åtgärda mindre saker utan beställning från tekniska avdelningen. - Skogsarbete och halkbekämpning är de saker gata/natur sysslar med vintertid. - Kundtjänsten övergår from till kommunen och det nya kundcentrat. - Utbildning i arbetsmiljöfrågor genomförs under nyåret och framtagande av mål arbetas tillsammans med fack och säkerhetssamordnare. - Utökade öppettider kommer att genomföras på Heås med mer öppettider under sommarhalvåret. Förhandling pågår med facken. Styrelsen noterar Informationen.