Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Transkript

1 Styrelsemöte nr [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer som justeras 1-12 Underskrifter Sekreterare Lena Töppner Nilsson Ordförande Kerstin Lönnbro (FP) Justerare Björn Sporrong (S)

2 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 1 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat.

3 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 2 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Björn Sporrong till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 3 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.

5 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 4 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

6 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 5 Ekonomisk rapport per VD Solbritt Törnqvist och ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i bolaget per Styrelsen noterar informationen.

7 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 6 Årsredovisning 2013 Föreligger förslag till årsredovisning 2013 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande och underskrift. Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2013 för Tjörns Måltids AB.

8 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 7 Revisions-PM årsredovisning 2013 Föreligger av revisorerna upprättat revisions- PM avseende årsredovisning 2013 för styrelsens noterande. Styrelsen noterar upprättat revisions- PM om årsredovisning 2013 för Tjörns Måltids AB och lägger detta till handlingarna.

9 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 8 Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun Tjörns Måltids AB har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagen Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat med d nr: 2014/ Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till den Kulturpolitiska strategin i sin helhet och att den offentliga måltiden lyfts fram genom förslag på nya kombinationer mellan matkultur, sport, hälsoarbete och konst. Under rubriken Kulturpolitisk dimension kan man läsa att många har efterlyst en gemensam och hållbar profil för Tjörn, där matkultur, ekologiska och närodlade produkter nämns som viktiga delar. Tjörns Måltids AB föreslår att det i den övergripande visionen för Tjörns kommun arbetas fram vad begreppet hållbara livsmedelsval innebär i syfte att kunna arbeta långsiktigt gällande inköp och upphandling. Avslutningsvis föreslår Tjörns Måltids AB att skolmatsalarna på Tjörn blir ett forum för konstnärlig utformning och ser Vara Koncerthus som ett bra föredöme med servering för skolelever och besökare i en trivsam miljö med kulturella inslag. Styrelsen noterar informationen. Exp. Kultur och fritidsförvaltningen

10 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 9 Information om reviderade bolagsordningar och ägardirektiv Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i LOU, kommunallagen och i lagen om vissa kommunala befogenheter. De nya bestämmelserna medför att bolagsordningar och ägardirektiven för kommunens bolag måste revideras. Ändringarna syftar till att det s.k. teckal-undantaget i LOU ska kunna tillämpa. Genom kontroll och förstärkt insyn ska kommunen kunna säkerställa att bolagens verksamhet är kompetensenlig. Förslag till reviderade bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av den nya lagstiftningen har upprättats enligt tjänsteutlåtande , bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2013 (KS 205) att återremittera ärendet, bilaga 2. Björn Sporrong (S) reserverar sig mot beslutet. Styrelsen noterar informationen.

11 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 10 Kvalitetsdeklaration Det föreligger en kvalitetsdeklaration gällande ekologiska livsmedel på förskolor och skolor för styrelsen att godkänna. Ekologiska livsmedel på förskolor och skolor Tjörns Måltids AB är ett kommunalt bolag som på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen serverar måltider på kommunens förskolor och skolor. Vi tycker att det är viktigt att den mat som serveras är både god och näringsriktig. Vi arbetar också med att minska användningen av livsmedel som påverkar miljön negativt och en del av detta är att öka andelen ekologiska livsmedel. Krav på maten som serveras ställs inte enbart av vår beställare Barn- och utbildningsförvaltningen utan det finns även krav i Skollagen och i Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i förskolan och skolan. Mer information om detta hittar du på Tjörns kommuns webbplats under rubriken Barn & utbildning/matsedel Vi lovar Vi tycker att det är viktigt att barnen i skolan och förskolan får god och näringsriktig mat, tillagad på råvaror som valts med omsorg om miljön. Vi lovar att den mat som serveras följer Skollagens krav på en näringsrik måltid den mat som serveras följer Livsmedelsverkets riktlinjer den mat som serveras består av 20 % ekologiska livsmedel med en årlig ökning på 5% Vi förväntar oss av dig För att vi ska kunna leverera mat som håller en hög kvalitet och som uppfyller de förväntningar som finns är det viktigt att vi får feedback från dem som äter maten. Vi genomför därför, tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, en enkät en gång om året på alla kommunens grundskolor. Har du synpunkter eller tankar och idéer kring maten i förskolan och skolan får du gärna höra av dig genom att skicka in en synpunkt via webbformuläret på kommunens webbplats.

12 Styrelsemöte nr [14] Om kvalitetsdeklarationen inte infrias För att du ska veta om vi håller det vi lovar kommer Tjörns Måltids AB tillsammans med Barn- och utbildingsförvaltningen publicera resultaten från enkäter och olika undersökningar på kommunens webbplats. Vi följer också upp hur stor andel ekologiska livsmedel vi använder i våra delårsbokslut. Även dessa publiceras på kommunens webbplats. 1. Styrelsen godkänner ovanstående kvalitetsdeklarationen. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

13 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 11 Rapport från bolaget VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets pågående verksamhet. - Lägesrapport inför 2015 är att pris har lämnats till förvaltningarna och utifrån förvaltningarnas budgetförutsättningar skrivs sedan avtal. - VD föreslår att Tjörns Måltids AB lämnar driften av köket i Wallhamn och att befintlig personal har kvar sin anställning i bolaget för kommande pensionsavgångar. - Nyckeltal för matsvinn redovisades. - Nyckeltal för andel ekologiska livsmedel redovisades. - Information om bakgrund till reportage om klimatsmart mat gavs. - Organisationsbilden för 2015 visades. Styrelsen noterar informationen.

14 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 12 Övrigt Inget att notera.