Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lars-Ola Andersson (M) Rigmor Friis (S)

2 [18] Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Rigmor Friis (S) Henry Hermansson (C) Dan Gustavsson (KD) Övriga närvarande Lars-Rune Johansson (SB) Berndt Grönlund, VD Janina Liljekvist, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

3 [18] TBAB 39 Fastställande av dagordning Styrelsen fastställer dagordningen.

4 [18] TBAB 40 Protokoll från föregående möte Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom.

5 [18] TBAB 41 Energiredovisning/ Systematiskt arbetsmiljöarbete Styrelsen noterar informationen. Underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

6 [18] TBAB 42 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående projekt.

7 [18] TBAB 43 Uthyrningsläget Styrelsen noterar informationen. Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: var samtliga lägenhet uthyrda förutom 1. Omflyttningar: Oktober: 5 st varav 1 st inom beståndet. Lokaler: Samtliga lokaler är uthyrda. Parkeringsplatser: Av bolagets 343 parkeringsplatser var 23 platser outhyrda

8 [18] TBAB 44 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - Styrelsen fick ta del av hittills framtagna handlingsplaner som tagits fram med anledning av medarbetarenkäten.

9 [18] TBAB 45 Ekonomisk rapport per , delårsbokslut per samt låneportfölj Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen. Janina Liljekvist och Berndt Grönlund redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med samt informerar om aktuell låneportfölj.

10 [18] TBAB 46 Energiinvestering Häggvallsskolan att ersätta oljeuppvärmningen i Häggvallsskolan och Fridas Hage med bergvärme och ger bolaget i uppdrag att projektera, införskaffa bygglov och förbereda upphandling av lämpligt dimensionerad bergvärmeanläggning för uppvärmning av Häggvallsskolan och Fridas Hage. Arbetet skall påbörjas snarast möjligt. Anläggningen skall stå klar till vintersäsongen Tjörns Bostads AB har som mål att energieffektivisera. Dessutom skall samtliga oljepannor ersättas med alternativa uppvärmningsformer. Idag finns tre verksamhetslokaler som uppvärms med olja. Den största oljepannan finns i Häggvall. Styrelsen beslöt i mars 2014 att oljan i Häggvall skulle ersättas med en pelletsanläggning. Efter projektering och offertförfrågan visade sig att pelletsanläggningen blir väsentligt dyrare än vad som beslutats vid tidigare styrelsemöte. Pay off tiden har exempelvis ökat från 3,1 år till 4,35 år. Upphandlingen har därför avbrutits. Ärendet I den förstudie som gjorts inför beslutet i mars 2014 jämfördes pelletsanläggningen mot bergvärme. Bergvärme har på senare tid varit den vanligaste uppvärmningsformen, när olja skall ersättas. Senaste exemplet är Tubberödshus, som fått sin installation under sensommaren Samtliga bergvärmeinstallationer har fungerat bra och kräver minimalt underhåll. Förslaget är nu att vi går vidare med bergvärme även för uppvärmning av Häggvallsskolan och Fridas Hage.

11 [18] TBAB 47 SABO kongress 2015 Styrelsen nominerar Hans Kristensson (FP) och Rigmor Friis (S) från Tjörns Bostads AB styrelse som ombud till SABO kongressen. Berndt Grönlund skickar in nomineringarna. SABO har 28 namn att välja inom Västra Götalandsregionen. Tjörns Bostads ABs styrelse eller enskilda ledamöter i styrelsen kan skicka in namn till valberedningen för SABOs styrelse. Detta skall vara gjort till den 12 november 2014.

12 [18] TBAB 48 Finansiering av 24 lägenheter i Kållekärr Styrelsen godkänner upptagande av nytt lån till finansiering av 24 lägenheter i Kållekärr upp till 30MSEK. Investeringsbeslut om byggnation av 24 lägenheter i Kållekärr har tidigare beslutats om i Tjörns Bostads AB. Ett upptagande av nytt lån till finansiering krävs.

13 [18] TBAB 49 Bygglov åtta lägenheter Tennistomten Skärhamn Styrelsen ger VD i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma för beslut om investering i åtta lägenheter på tennistomten i Skärhamn. Investeringen överstiger 10 MSEK. Ett investeringsbeslut över 10 miljoner krävs. Enligt bolagsordning för Tjörns Bostads AB skall köp, försäljningar och upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms fattas av bolagsstämman.

14 [18] TBAB 50 Bolagsstämmobeslut 70+ boende Kållekärr Styrelsen noterar informationen. Protokollet från den extra bolagsstämman redovisades.

15 [18] TBAB 51 Uppdatering av uthyrningsregler Styrelsen godkänner bifogade förslag till reviderade uthyrningsregler i Tjörns Bostads AB. Nuvarande uthyrningsregler har varit gällande i över 10 år och behöver ses över och kompletteras. Ärendet Bifogade reviderade uthyrningsregler har uppdaterats och förändrats på en del punkter. T.ex. att man förutom en fast inkomst, även kan godkännas för att man har en sådan inkomst för övrigt, som täcker hyra och löpande hushållskostnader. Man kan ha varit timanställd under en lång tid som t.ex de som arbetar i Wallhamns hamn. En ny regel är att man är mellan år skall ha företräde till våra 1 rok. Detta kan bidra till att fler ungdomar kommer att ha en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

16 [18] TBAB 52 Kvalitetsdeklarationer Styrelsen godkänner bolagets två kvalitetsdeklarationer. Lotta Genetay har sett över bolagets kvalitetsdeklarationer. Det finns två stycken för bolagets räkning, felanmälan och välkommenbesök hos ny hyresgäst. Välkommenbesök hos ny hyresgäst innebär att en ny hyresgäst inom två veckor får ett besök av områdets fastighetsskötare. Denne informerar hyresgästen om området och lägenheten och visar t ex var tvättstuga osv finns, hyresgästen erhåller också en blomstercheck.

17 [18] TBAB 53 Långtidsplan Styrelsen godkänner utsänd plan. Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag till byggprojekt med tidplan och antalet lägenheter som kan tänkas byggas.

18 [18] TBAB 54 Övrigt Inget övrigt fanns att notera.