Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sidan 31 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Björn Nilsson, ordf. (BN) Alexandra Elonen (AE) Fredrik Lindquist (FL) Kjell Quarfot (KQ) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Utses att justera: Waileth Elmersson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Björn Nilsson Justerande... Waileth Elmersson

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 maj Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för maj 2011.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för juni 2011 ligger på 4,2% för bostäder, över budgeterade 3,5%. PK informerade från tertialrapporten Den årsprognos som upprättats i samband med tertialrapporten per visar ett resultat på -784 tkr efter skatt en ökning av kostnader med tkr. Intäkter: Hyresintäkter går sämre än budget. Vakanserna på bostäder minskar och årsprognosen stämmer överens med budget, medan intäkter på lokaler har en nedjustering gjorts i årsprognosen. Förseningar i införandet av debitering av värme, varm- och kallvatten i Åsevadsområdet påverkar intäkterna negativt. Ökningen av övriga intäkter är s.k. vidarefakturerade kostnader som t.ex. del av hissinstallationen i hamnen, arbete som gjorts och faktureras externt. Kostnader: Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli lägre än budget efter justeringar i arbetsplanen. På driftkostnadssidan följer vi i stort sett budget de första fyra månaderna men i årsprognosen så ökar kostnaderna mot budget med 731 tkr. Kostnader som vidarefaktureras ökar med 290 tkr men täcks av ökade intäkter, andra kostnader som stiger är självrisk med 350 tkr och i övrigt är det mindre justeringar på olika kostnadsslag. Eventuella förändringar i avskrivningar avvaktar vi med till nästa tertialrapport då vi har en bättre bild hur investeringarna kommer att verkställas och aktiveras. Finansiella poster: Utvecklingen på den finansiella marknaden med stigande räntor påverkar företaget, yieldkurvan har justerats upp och i årsprognosen påverkar räntekostnaderna med 411 tkr.. PK informerade om kassaflödet. En upphandling av ett lån på 35 Mkr, omsättning på 25 Mkr och nyupplåning 10 Mkr, har genomförts den 29 april. Det pågår diskussioner om ett ramavtal för swapavtal, fra-avtal mm med Swedbank. Tidigare ramavtal finns med SEB och Nordea. Den 31 mars uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,08%. Räntebindningstiden uppgår till 3,23 år och kapitalbindningstiden till 3,04 år. Värdet på swapar är tkr. B. Rapport ekonomiska nyckeltal. KP redogjorde för den ekonomiska SABO-statistiken för företaget. En jämförelse har gjorts med företagen i länet och landet som helhet.

6 Sidan 36 C. Rapport Driftsättning av stadsnätet, TV, fastighetsnät KP informerade om driftsättning av stadsnätet, TV, fastighetsnät, även utbyggnad i orter utanför Mönsterås. Det är många parter inblandade i driftsättningen och initialt har det varit en del problem som håller på att rättas till. Företaget har hjälpt till med installationshjälp av TV för hyresgäster som inte själva klarat det. Felanmälan ligger hos och hanteras av Telia. D. Rapport Löneförhandling fastighetsanställdas förbund. KP informerade att löneförhandlingarna är klara för Fastighetsanställdas förbund som ger en löneökning på 2,74%. E. Rapport Brandskador i fastighet. KP informerade om branden på Torget 1. Försäkringsbolaget låter riva huset och rivningslov söks och projektering pågår för nytt hus. F. Rapport Fjärrvärmepriser KP rapporterade om pågående förhandlingar med EON om fjärrvärmepriser.

7 Sidan Revidering av budget PK presenterade en revidering av budgeten för 2011 som bygger på tertialrapporten och ett prognostiserat resultat för året. Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade budgeten

8 Sidan VD-rekrytering BN informerade om processen att rekrytera VD. En tidplan har sammanställts och en sammanställning och ett första utkast på en VD-profil diskuterades. Beredningsgruppen ska sammanställa VD-profilen och vad som ska vara absoluta krav för tjänsten. Styrelsen beslutar att godkänna tidplanen att uppdra åt beredningsgruppen att till nästa styrelsemöte presentera en VD-profil.

9 Sidan Beslut om upphandling av markarbeten Jacobs gränd 20 KP redogjorde för utvärdering av upphandling av markarbeten Jacobs gränd 20. Tre anbud inkom och NCC var det mest fördelaktiga. Styrelsen beslutar att godkänna upphandlingen

10 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 27 juni 2011 kl 13.30