Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut När: onsdag den 31 mars 2016, kl Var: Radisson Blu, Royal Viking hotell, Vasagatan 1, lokal Scorpio Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne, per telefon tom Per Wahlberg (M), Norra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Södra regionen Peter Olofsson (S), Norra Regionen Johan Assarsson, vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Sofie Zetterström, Inera Ej närvarande styrelsen: Fredrik Larsson (M), Region Uppsala Örebro Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Martin Andréasson. Sid 1/5

2 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Tertialrapport 3 Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget. I tertialrapport 3 för 2015 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera samt en ekonomisk sammanfning. I ärendet föreligger beslutsunderlag: Tertialrapport 3, 2015 samt Bilaga - sammanställning tertialrapportering 2015 godkänna Ineras tertialrapport 3 för Ineras årsredovisning 2015 Årsredovisning för Inera AB 2015 föreligger. Mer detaljerad information om verksamheten finns i Årsrapporten för Vinstdisposition Föreslår till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så i ny räkning överföres godkänna Inera AB:s årsredovisning Årsrapport 2015 Årligen sammanställs en verksamhetsberättelse över den verksamhet som Inera bedrivit. Tidigare år har rapporten tryckts och distribuerats ut till intressenter och ägare. Rapporten kommer inte tryckas i år men styrelsen vill se en bred spridning för öka kunskapen om bolaget. Sid 2/5

3 I ärendet föreligger beslutsunderlag i form av Årsrapport godkänna Ineras årsrapport för Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplanen beskriver prioriterade fokusområden och målsättningar under 2017 för Inera AB och för landsting och regioners samverkan kring e-hälsa. Planen har utarbetats tillsammans med landsting och regioner via Inera programråd. Verksamhetsplanen innehåller kostnadsbudget för Inera AB. Kostnadsbudgeten utgör utgångspunkt för det slutliga pris som alla användare av Ineras tjänster ska betala. Priset avgörs bland annat av: 1. Möjlighet till avskrivning för utvecklingskostnader, 2. Tillkommande uppdrag om tjänster utifrån landsting och regioners svar på avsiktsförklaringar 3. Eventuella påverkan på Ineras prissättningen i samband med övergången till SKL företag 4. Omfningen av Ineras koordinerande uppdrag. Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2017 fastställa verksamhetsplan 2017 med vissa textjusteringar, samt uppdra åt vd fastställa prislista för Ineras tjänster Utredning om verksamhetsövergång av Nordic Medtest (NMT) till Inera AB Nordic Medtest (NMT) startades i oktober 2012 som ett regionalt samarbetsprojekt mellan Landstinget i Värmland och ett flertal andra aktörer. Ambitionen vid starten var skapa ett oberoende testcenter för IT i vården. I september 2015 avslutades arbetet i sin projektform men redan under slutet av 2014 beslutade Landstinget i Värmland som en övergångslösning ta ansvar för forts drift av NMT under en förlängd projektperiod till och med 31 december I ärendet föreligger beslutsunderlag: PM NMT Inera Sid 3/5

4 ge vd i uppdrag utreda förutsättningarna för en verksamhetsöverlåtelse av NMT till Inera AB, samt genomföra en due diligence av NMT, samt återkomma till styrelsen med förslag till beslut under Samordning mellan 1177 Vårdguiden och Hälsa för mig Styrelsen fick en statusrapport rörande arbetet med samordning mellan 1177 Vårdguiden och Hälsa för mig. Beslutsunderlag kommer till styrelsen under hösten Ny version av regelverket för Journalen via nätet Styrelsen fick information om de aktiviteter som sker i arbetet med ta fram en ny version av regelverket för Journalen via nätet. Närmast i tiden är en workshop den 20 april och därefter en presentation vid landstingsledningsseminariet 3 maj. Beslutsunderlag kommer till styrelsen under hösten Ordförande och vd informerar Inhouseundantag/Teckal Konstaterades den av SKL utsedda arbetsgruppen påbörjat sitt arbete. Det är viktigt inför förvärvsprocessen få klarhet i eventuellt risktagande. Förvärvsprocessen Inera SKL Det finns nu en tydlig tidplan för förvärvet och underlag för fa beslut är klart i nästa vecka. Slutgiltigt beslut beräknas kunna ske vid extra stämma i november HIMSS Inera har deltagit i E-hälsokonferensen HIMSS i Las Vegas 2016 och rapporterade om erfarenheterna. Vitalis och Almedalen Styrelsen informerades om Ineras aktiviteter och deltagande vid Vitalis och Almedalen. Kundundersökning Inera har genomfört en så kallad nollmätning i form av en kundundersökning. Resultatet presenterades för styrelsen. Sid 4/5

5 Styrelsen beslutade lägga informationen till handlingarna. 13. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Martin Andréasson Justeringsperson Sid 5/5