Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte När: onsdag den 18 maj 2016, kl Plats: Saturnuskonferens, Hornsgatan 12, Stockholm, lokal Cornelis Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Stockholm Gotland, per telefon Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland, per telefon Anna Fransson (S), Södra regionen, per telefon Carl-Johan Sonesson (M), Södra regionen, per telefon Marie Morell (M), Sydöstra regionen Per Wahlberg (M), Norra regionen, per telefon Johan Assarsson, vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Sofie Zetterström, Inera Dijana Pavlovic, Inera Fredrik Larsson, (M) Region Uppsala Örebro Peter Olofsson (S), Norra Regionen Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Marie Morell. Sid 1/5

2 4. Anmälan av ev. ändring av styrelsens sammansättning, efter beslut på årsstämman På den ordinarie årsstämman för 2016 valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelseledamöter till styrelse för Inera AB Ordförande: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Sydöstra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland Region Stockholm Gotland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Örebro län Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Region Kronoberg Södra regionen Jim Aleberg, (S), Västra Götalandsregionen, Västra regionen Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne Södra regionen Martin Andréasson (M), Västra Götalandsregionen Västra regionen Marie Morell (M), Region Östergötland Sydöstra regionen Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting Region Stockholm Gotland Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland Norra regionen Fredrik Larsson (M), Landstinget i Värmland Region Uppsala Örebro Peter Olofsson, (S), Västerbottens läns landsting Norra regionen Sid 2/5

3 Adjungerade till styrelsen är Barbro Naroskyin, ordförande i Beredningsgruppen, Hans Karlsson, direktör för avdelningen vård och omsorg, SKL samt Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL. 5. Val av vice ordförande för styrelsen till vice ordförande välja Martin Andréasson 6. Fastställande av styrande dokument I ärendet föreligger följande dokument a) Firmatecknare för Inera AB b) Arbetsordning för styrelsen c) VD-instruktion d) Ekonomisk rapportering e) Attestordning f) Placeringsriktlinjer fastställa firmateckning för Inera AB, samt fastställa arbetsordning för styrelsen, samt fastställa VD-instruktion, samt fastställa ekonomisk rapportering, samt fastställa estordning, samt fastställa placeringsriktlinjer Sid 3/5

4 7. Fastställa mötestider fram till nästa ordinarie årstämma Enligt fastställd arbetsordning ska Inera styrelse sammanträda, utöver det konstituerande mötet, minst fyra gånger per år. Därutöver sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören eller på begäran av styrelseledamot. Under 2016 har följande mötestider fastställt av styrelsen: Ordinarie sammanträde, 8 juni kl Ordinarie sammanträde, 22 september kl Ordinarie sammanträde, 26 oktober kl Ordinarie sammanträde, 14 december, kl För 2017 föreslås följande mötestider: Styrelse-internat 8 9 februari, lunch till lunch Bokslutsmöte 30 mars kl fastställa mötesplan för Inera styrelses sammanträden 8. Ordförande och vd informerar Ordförande rapporterade kortfat om status rörande SKL s förvärv av Inera. Vd informerade om status med regelverket rörande Journalen. Styrelsen är mån om processen fortgår och landsting och regioner går ingång med implementeringen lokalt. Styrelsen ska följa frågan vidare. 9. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Sid 4/5

5 Anders Henriksson Ordförande Marie Morell Justeringsperson Sid 5/5