Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Fredagen den 10 februari 2017, kl Plats: Inera,, Stockholm, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande övriga: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland Fredrik Larsson(M), Region Uppsala Örebro Per Wahlberg (M), Norra regionen Anna Fransson (S), Södra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen, per telefon Marie Morell (M), Sydöstra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne, per telefon Peter Olofsson (S), Norra Regionen Johan Assarsson, Vd Inera Sofie Zetterström, Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Ann-Charlotte Taube, Inera Irene Ferm, Inera Petter Könberg, Inera Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. Sid 1/5

2 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Daniel Forslund. 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Sänkning av åldersgräns i e-tjänsten Journalen I ramverk för invånares åtkomst till journalen föreslås en sänkning av åldersgränsen för enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation via e-tjänster. Sänkningen effektueras genom en förändring i själva e-tjänsten vilket innebär den påverkar alla landsting. Alla landsting har ännu inte lämnat besked om de fastställt ramverket. sänkningen av åldergräns sker från och med den 1 maj 2017 under förutsättning alla landsting har meddelat tidplan för fastställande av ramverket 6. Beslutsprocess rörande förvärvet Styrelsen informerades om beslutsprocessen rörande SKL s förvärv av Inera AB. SKL håller i processen och enligt uppgift har avtal gått ut till alla landsting. 15 st i styrelsen. Nya styrelsen, bestående av 15 ledamöter får ta ansvaret för 2016, eftersom nya styrelsen har bokslutsmöte som första ordinarie möte. Tidplanen för processen: 15 mars Per Capsulam styrelsenotering, ny ägarfördelning 16 mars Extra bolagstämma 16 mars Konstituerande styrelsemöte 5 april Boklutsmöte Inera AB april Ägarråd 7 juni Årsstämma Inera AB juni Konstituerande styrelsemöte 7. Uppdrag kring stöd till digitala vårdmöten Styrelsen gavs en statusrapport rörande uppdraget kring stöd till digitala vårdmöten. Uppdraget genomförs i tre spår. För det första har SKL har fått finansiering inom ramen för professionsmiljarden och bildar ett gemensamt program med Inera kring digitala vårdmöten och nätverksbaserade arbetssätt, för koordinera exempelvis ersättningssystem och regelverk, medicinsk kvalitetssäkring och kunskapsstöd samt arbetsgivar- och arbetstagarfrågor. Sid 2/5

3 För det andra förbereder Inera utveckling av anslutningsramverk för videoleverantörer i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Slutligen utarbetas en policy fram kring samverkan med externa aktörer utifrån styrelsens kommande inriktningsbeslut. 8. Anmälningsärenden Bilaga 2a-2b: 2a Portföljrapport, 2b Tjänsterapport. November 2016, Tecknade avtal: Tilläggsavtal - Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster etapp 3 lägga ärendena till handlingarna. 9. Ordförande och vd informerar Prenumerationstjänsten I januari höll programrådet ett årligt strategimöte med fokus på prioriteringar av innehåll i Ineras verksamhetsplan och budget Det är ett mycket högt tryck på Ineras tjänster och stora investeringar kommer under de närmaste åren krävas i invånartjänsterna 1177 Vårdguiden och e-tjänsten Journalen, där patienter kan ta del av sin egen journalinformation. Stort fokus ligger även på ge patienter möjlighet kommunicera med vården digitalt. I samband med prioriteringsdiskussionen konstaterades projektet prenumerationstjänst till Hälsa för mig, som ska ge patienter möjlighet lämna ut digitala journalkopior från 1177 Vårdguiden till ehälsomyndighetens personliga hälsokonto Hälsa för mig, i jämförelse inte bedöms ge den största nyttan för patienter. Programrådet prioriterade därför projektet lågt, och det resulterade i en rekommendation från programrådet till Ineras styrelse avsluta projektet. Styrelsen väljer inte följa programrådets rekommendation och ehälsomyndigheten kommer starta tjänsten Hälsa för mig utan prenumerationstjänsten. Projektet Prenumerationstjänsten är forts pausat och en omstart kommer ske. Ombudsfunktionen Högsta förvaltningsdomstolen har gett prövningstillstånd rörande ombudsfunktionen, men ännu ingen tidplan. Datainspektionen ansåg vid en tidigare inspektion av Journalen i Uppsala, ombudsfunktionen inte uppfyllde gällande lagstiftning. Ombudsfunktionen innebär vuxna personer kan bjuda in andra vuxna personer titta på hela eller delar av journalen Högsta förvaltningsdomstolen har gett prövningstillstånd, men ännu ingen tidplan för detta Sid 3/5

4 Styrelsen har tidigare beslutat ombudsfunktionen ska hållas öppen i väntan på rättens beslut Vårdguiden på telefon och nationell samverkan Projektet Nationell samverkan innebär samtal till 1177 Vårdguiden på telefon, styrs från lokal/regional kö till nationell kö och besvaras av ledig telefonsjuksköterska i annat landsting utifrån överenskomna kriterier. Starten för samverkan sker innan sommaren Samverkansprojektet har aktualiserat den mer strategiska frågan om sjukvårdsrådgivningens roll i sjukvårdssystemet. Denna fråga kommer nu hanteras inom ramen för programmet Nya 1177 Vårdguiden. Styrelsen önskar få underlag för en målbild som de kan diskutera och fastställa, för belysa och rekommendera vägval för driften av sjukvårdsrådgivningen i framtiden, i syfte optimera resursutnyttjandet och förtydliga verksamhetens uppdrag. Pascal Vd rapporterade om problem med Pascal release 2.0 samt vidtagna åtgärder. Arbetet med standardisering Information om ett initiativ från Västra Götalandsregionen via SKL om ett förslag om landstingsgemensam samverkansstruktur med nationell koordinering, bestående av representanter från landsting/regioner, Inera och SKL, som etableras för skyndsamt driva och koordinera arbetet med standardisering som stöd för beslutade och påbörjade initiativ anskaffa nästa generations informationsmiljö. Förslaget är ställt till landstings- och regiondirektörer för beslut om gemensamt uppdrag. 10. Remiss Nationell läkemedelslista Inera samverkar med SKL för ta fram ett förslag på svar på Socialdepartementets remiss rörande Nationell läkemedelslista, Ds 2016:44. I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Förslag lämnas också till en ny förordning om nationell läkemedelslista som ska ersätta förordningen om receptregister och förordningen om läkemedelsförteckning. presidiet får i uppdrag svara på remissen. 11. Mötet avslutas Ordförande tackar styrelsen för genomfört arbete och förklarade styrelsemötet avslutat. Sid 4/5

5 Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Daniel Forslund Justeringsperson Sid 5/5