Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Torsdag 22 september 2016, kl Plats: Inera AB,, Stockholm, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland Anna Fransson (S), Södra regionen Per Wahlberg (M), Norra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Närvarande övriga: Johan Assarsson, Vd Inera Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Sofie Zetterström, Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Ej närvarande styrelsen: Jim Aleberg (S), Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne Fredrik Larsson(M), Region Uppsala Örebro Peter Olofsson (S), Norra Regionen Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Per Wahlberg. Sid 1/5

2 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Nationell Samverkan 1177 Vårdguiden på telefon Projektet Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon har tagit fram en slutrapport. Barbro Naroskyin informerade kort om intresset för en nationell telefonkö med samordning över hela landet är stort och landstingsdirektörerna kommit överens om tillföra 2 mkr för fortsa piloter under hösten. Styrelsen kommer få en presentation vid mötet den 26 oktober. 6. Policy för arbetsmiljö En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Inera AB. Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda och som förhindrar olycksfall uppstår. Beslutad arbetsmiljöpolicy omsätts efter beslut i konkreta riktlinjer, anvisningar och instruktioner. (Har vi inte haft en tidigare policy?) Beslutsunderlag; Förslag på Arbetsmiljöpolicy på Inera miljöpolicy godkänns vd får i uppdrag fortsätta arbeta enligt plan 7. Ineras ägare som utförare Johan Assarsson informerar om konsekvenserna av EU:s nya upphandlingsdirektiv. SKL har tillsammans med ett antal landsting och regioners jurister gjort en tolkning rörande Teckal-undantagen och Hamburg-undantaget. Inera arbetar med en migreringsplan för följa SKL s tolkning. Förslaget till plan kommer presenteras som ett beslutsärende vid mötet den 26 oktober. 8. Ramverk för Journalen Ett förslag till nytt ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation har utarbetats av Inera i samarbete med SKL. Underlag till ramverket har inhämtats genom två Sid 2/5

3 nationella konferenser och en workshop där samtliga landsting och regioner, ett stort antal patientorganisationer samt fyra yrkesförbund var inbjudna. Efter workshopen har deltagarna dessutom fått möjlighet återkomma med synpunkter på mejl, och det har även programrådets medlemmar. Inera och SKL har så långt möjligt försökt tillmötesgå de synpunkter som har framförts på ramverket. Dock med undantag för Sveriges Läkarförbund, som ifrågasätter den schablonmässiga menprövning som är grunden för funktionaliteten i e-tjänsten Journalen. Skulle den schablonmässiga menprövningen upphöra så faller hela möjligheten göra journalerna tillgängliga via e-tjänster på det sätt som idag görs. Beslutsunderlag; Ramverk för invånares åtkomst till journalen v 8, Bilaga 1 Juridiska frågeställningar, Bilaga 2 Så fungerar tjänsten Journalen fastställa Ramverk för invånares åtkomst till journalen rekommendera landsting och regioner fastställa ramverket föreslå hälso- och sjukvårdsdelegationen rekommendera landsting och regioner fastställa ramverket paragrafen förklaras omedelbart justerad 9. Nya styrande dokument SKL/Inera Föredragning av Lena Dahl, Vice vd SKL Företag AB. Information gavs om syfte, beredning, finansiering, styrning, tidplan och kommunikation kring SKL Företags förvärv av Inera AB. 10. Verksamhetsövergång av Nordic Medtest (NMT) till Inera AB Johan Assarsson informerar om beredningen av ärendet. Beslutsärende till styrelsen sammansträde den 26 oktober. 11. Anmälningsärenden Portföljrapporeringen för Tjänster och Projekt per juni 2016 samt information om tecknade avtal har sänds ut med handlingarna inför mötet. lägga ärendet till handlingarna Sid 3/5

4 12. Ordförande och vd informerar Barbro Naroskyin informerade om den utredningen som gjorts inför omförhandling av utföraravtalet rörande1177 vårdguiden. Rapporten kommer i ett första steg presenteras och diskuteras inom SLL men i ett andra steg ska den långsiktiga organisatoriska placeringen av uppdraget belysas gemensamt av SLL och Inera. Sofie Zetterström informerade om Ineras utvärdering av SLL:s nationella uppdrag ur beställarperspektiv. Datainspektionen har begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen rörande ombudsfunktionen. Styrelsen har tidigare beslutat ombudsfunktionen ska hållas öppen i väntan på slutligt avgörande. Inera och SKL har i augusti 2015 skickat en begäran om förtydligande av lagstiftningen till regeringen. Incident som påverkade Journalen - I slutet av maj genomförde förvaltningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster en större ändring, som bland annat berörde hanteringen av åldersgränser. Vid ändringen missades e-tjänsten Journalen använder funktionen för åldersgränser i 1177 Vårdguiden. Den 17 augusti upptäcktes, genom ett supportärende, Journalen var öppen för alla med e-legitimation, oavsett ålder. Händelseanalys med förbättringsåtgärder pågår. Överläggningar pågår rörande överföring av immateriella rättigheter från SLL till Inera från årsskiftet rörande komponenterna; NPÖ-klienten, Tjänstekontrakt, Formulärmotor och formulärtjänst, Api gateway (infrastruktur för utlämnande av patientdata) samt Övrig relevant infrastruktur. Inbjudan till studieresa Danmark januari kommer skickas ut. Konferensen Världsbäst på e-hälsa, hur ska det gå till den 20 september var ett samarrangemang mellan Inera och Swedish Medtech som drog 240 deltagare! Sid 4/5

5 13. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson VD Anders Henriksson Ordförande Per Wahlberg Justeringsperson Sid 5/5