Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012

Transkript

1 Sammanträde: Nr 2012:1 Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Tid: Onsdagen den 15 februari, 2012, kl Avbrott för lunch ca Plats: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 3, Academicum, plan 3 Konferensrum Ingegerd Eriksson Göteborg. För allmänna frågor eller om ytterligare handlingar önskas till något ärende var vänlig kontakta jan-eric.litton@ki.se Närvarande Ledamöter BBMRI.se representanter Håkan Billig, professor, ordförande Tobias Nilsson, Stockholms Läns Landsting (SLL) Maria Anvret, professor Maria Fällman, professor, Nationella Samordningsrådet BBMRI.se Mathias Uhlén, professor Anu Jalanko, professor, BBMRI.fi Jan-Eric Litton, professor, föreståndare Joakim Dillner, professor, biträdande föreståndare, WP3 samordnare Tjänstemän Mats Andersson, handläggare, sekreterare Sofie Petersson, Forskningsadministratör, BBMRI.se

2 1. Fastställande av dagordning samt utseende av justeringsperson. BESLUT/ÅTGÄRD Dagordningen godkändes Tobias Nilsson utsågs jämte ordförande att justera dagens protokoll 2. Föregående protokoll. Föregående protokoll läggs till handlingarna med två smärre justeringar. 3. Anmälan av jäv. Ingen jäv anmäld. 4. Rapport från verksamheten. Jan-Eric Litton presenterade årsrapporten för BBMRI.se 2011 som ska vara inlämnad till Vetenskapsrådet den 15 feb. Diskussion följer om arbetsformatet för BBMRI.se i närtid. Mark Divers, arbetsledare för WP6 redogör för arbete fram till idag och målsättning de närmsta åren. Diskussion följer om hur transparensen i urvalsprocessen för noders nyinvestering ska förbättras. Styrelsen förtydligar att alla presumtiva nyinvesteringar skall presenteras för styrelsen minst ett styrelsemöte innan ett investeringsbeslut kan tas. Joakim Dillner, arbetsledare för WP3, informerar om lansering av en standardiserad Cytologibank mellan områdena Göteborg/ Örebro (med angränsande vårdområden)/ Stockholm. En överenskommelse förbereds mellan berörda parter. Styrelsen ger Joakim Dillner i uppdrag att inkludera detta i WP3s budgeterade verksamhet och återkomma med en uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna. Joakim Dillner beskriver redogör för ett förslag att överta biobanker från Smittskyddsinstitutet (SMI). JD får i uppdrag att undersöka den finansiella kostnaden för detta och om den insamling som drivits på SMI är förenad med ett uppdrag som då ev. övergår till BBMRI.se

3 Ä RENDEN BESLUT/ÅTGÄRD 5. Ekonomisk uppföljning Jan-Eric Litton meddelar att BBMRI.se reserverat ett garantibelopp om kr till ett kommande möte den september. Detta för att säkerställa ekonomin som om möjligt kommer att finansieras med andra bidrag. Styrelsen godkänner denna lösning. 6. Rapport från det nationella samordningsrådet. 7. Information om samarbetet mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vetenskapsrådet 8. Information om kommande utvärdering av BBMRI.se från Vetenskapsrådet 9. Diskussion om arbetet med revidering av konsortialavtalet Nästa möte är planerat till den 27 februari På uppdrag av Rektor vid Karolinska Institutet har ordförande inbjudan Örebro universitet att utse en ledamot i rådet. Noteras att Örebro universitet utsett Mats G. Karlson som representant till samordningsrådet. Jan-Eric Litton meddelar att en avsiktsförklaring om att verka för en gemensam svensk biobankstruktur har undertecknats av SKL och vetenskapsrådet. Ordförande och Jan-Eric Litton får i uppdrag att identifiera lämplig projektgrupp som ska arbeta med detta. Jan-Eric Litton återkommer med rapport i till nästa möte om finansieringen. Ordförande informerar om Vetenskapsrådets kommande utvärdering av BBMRI.se. BBMRI.se saknar specifik information om hur utvärderingen kommer att ske. Ordförande återkommer i ärendet när mer information finns. Ordförande informerar om den aktuella situationen med arbetet av konsortialavtalet. En reviderad version av avtalet kommer inom kort att presenteras för medverkande universitet.

4 10. Presentationer från Göteborg Universitet (GU) BESLUT/ ÅTGÄRD Göran Larsson (GL), ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Biobanken (SaB, start 2010), presenterar SaB samt startprocessen för biobanks projekt: Swedish Cardio Pulmonary Bioimage Study (SCAPIS). Göran Bergström är ansvarig för pilot projektet SCAPIS (1000 individer, start 2012 med en budget på 4 milj/år). Projektet kan bli världens största i sitt slag. Visionen är inkludera individer i åldern år. En sådan studie kan leverera statistiska resultat efter ca 6 år om målen nås. Total kostnad beräknad till ca 300 milj. Projektet är organiserat så att all bilddata produktion nationellt arkiveras centralt hos inom Västra Götalands Regionen sjukvård. Tekniken medför att det säkert går det att fördela bilder inom Sverige sjukvård. Björn Strander informerar om metodiken kring vätskebaserad cytologi och dess möjlighet till att biobanka prover som tas rutinmässigt i vården för att tex. undersöka möjlig infektion av Humant papillomvirus (HPV). Lauren Lissner, representant för GU i samordningsgruppen för BBMRI.se samt ledamot i styrelsen för SaB, informerar om biobanksprojektet Epilife 11. Information om arbets- och delegationsordning Ordförande informerar om arbetet med att definiera en delegationsordning för BBMRI.se Ordförande har i uppdrag att med KI och VR diskutera lämplig delegationsordning

5 12. Beslut om uppdragsbeskrivning till Rådgivande organ (Scientific Advisory Board) Anu Jalanko och Jan-Eric Litton har i uppdrag att presentera uppdragsbeskrivning till SAB BESLUT/ ÅTGÄRD Jan-Eric Litton presenterar personerna som accepterat uppdraget i SAB samt uppdragsbeskrivning till SAB. Ett första möte är planerat till den 21 september JEL får i uppdrag att tillsammans med sekreteraren ta fram lämpligt avtal för konfidentiell information 13. Nästa möte och avslutning Nästa möte (nr 2) är planlagt till den 16 maj kl i Umeå. 14. Övriga Ärenden I samband med ett större biobanks symposium den september i Uppsala har BBMRI.se tillfrågats om att organisera en reception för deltagarna. Vetenskapsrådet har efter förfrågan hänvisat ärendet till styrelsen för BBMRI.se. Styrelsen ger föreståndaren i uppdrag att genomföra detta enligt de regler som föreligger för representation/receptioner vid Karolinska Institutet. Vid protokollet Justerat Justerat Mats Andersson Håkan Billig Tobias Nilsson