Närvarande. Förhinder

Transkript

1 Protokoll 2014:01 Närvarande Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Lars Leijonborg, f. statsrådet Annika Andersson, civilekonom Anders Hamsten, rektor Dan Andersson, ekonom Anders Blanck, vd för LIF Susana Borrás, professor Eskil Franck, överintendent Charlotte Strömberg, civilekonom, 5-17 Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Laura Fratiglioni, professor, lärarrepresentant Elin Ekeroth, vice ordförande i Medicinska föreningen (MF) Arash Hellysaz, ordförande i MFs doktorandsektion Viktoria Malas, ordförande i Odontologiska föreningen (OF) Adjungerad ledamot Kerstin Tham, prorektor, 1-7 Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Karl Bodell, universitetsadjunkt, SACO Christina Hammarstedt, biomedicinsk analytiker, ST Gunnar Stenberg, tekniker, SEKO Per Bengtsson, universitetsdirektör Radmila Mićić, samordnare Bo Myrup, chef för internrevisionen Marie Tell, bitr. universitetsdirektör Föredragande/medverkande Claes-Olov Fälth, samordnare, 6 Åke Boström, internrevisor, 5-7 Ingrid Palmér, ekonomidirektör, 8-10 Ulla-Karin Kinell, verksamhetscontroller, 7-8 Bengt Norrving, rådgivare, 8-17 Förhinder Ledamöter Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant

2 Protokoll 2014:01 2 / 6 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen till konsistoriets första möte för året, särskilt välkomnades de nya studentrepresentanterna Elin Ekeroth och Viktoria Malas, den nye universitetsdirektören och huvudföredraganden i konsistoriet Per Bengtsson samt SACO:s representant vid detta möte Karl Bodell. Ordföranden förklarade därefter sammanträdet öppnat. 2 Justering av dagens protokoll Anders Blanck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 4 Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2013:05 Protokollet lades till handlingarna. 5 Rektor informerar Rektor informerade om att representanter för KI-ledning besökt Imperial College och University of Oxford för att få information om universitetens samverkan med hälso- och sjukvården, att en ny styrelseordförande för Karolinska Universitetsjukhusets utsetts samt om KI:s arbete rörande universitetssjukvården i Stockholmregionen. 6 Utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning, dnr 1-179/13 Prorektor Kerstin Tham har på rektors uppdrag lett ett utredningsarbete rörande utbildningens kvalitet och forskningsanknytning vid KI. Kerstin Tham informerade om utredningens förslag, vilka ingår i en slutrapport som har överlämnats till rektor. uttryckte sitt stöd för rapporten och efterfrågade fortsatt information om arbetet.

3 Protokoll 2014:01 3 / 6 7 Internrevisionens årsrapport för 2013, dnr 1-79/2014, samt universitetsledningens kommentarer till rapporten Chefen för internrevisionen Bo Myrup informerade om internrevisionens verksamhet under 2013 samt om internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. beslutade att uppdra åt rektor att återkomma med förslag på vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 8 Årsredovisning 2013 a) Verksamhetens resultat och KI:s ekonomiska ställning Ekonomidirektör Ingrid Palmér redogjorde för verksamhetens resultat och KI:s ekonomiska ställning för år Diskussion följde. såg allvarligt på myndighetskapitalets ökning och uttalade sitt stöd för rektors beslut att det samlade myndighetskapitalet vid en institution ska utgöra 5-10 procent av institutionens omsättning vid utgången av år b) Handlingsplaner med kontrollåtgärder, dnr 7474/ Verksamhetscontroller Ulla-Karin Kinell redogjorde för de kontrollåtgärder som vidtagits under c) Bedömning av den interna styrningen och kontrollen, dnr 1-21/2014 Ulla-Karin Kinell redovisade att KI under 2013 har utfört de obligatoriska moment som föreskrivs i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Mot bakgrund av fastställd riskanalys samt utfört och planerat arbete med kontrollåtgärder föreslår rektor konsistoriet, att i årsredovisningen för år 2013 göra bedömningen att den interna styrningen och kontrollen vid KI är betryggande. d) Årsredovisning 2013, dnr 1-583/2013 Ingrid Palmér föredrog förslag till beslut. beslutade att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, att bedöma den interna styrningen och kontrollen som betryggande, att avge årsredovisning för år 2013 enligt framlagt förslag,

4 Protokoll 2014:01 4 / 6 9 Delegation avseende delårsrapport 2014, dnr 1-129/2014 Ekonomidirektör Ingrid Palmér föredrog förslag till beslut. beslutade att med stöd av 2 kap 4 a högskoleförordningen och regleringsbrevet för 2014 uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om att underteckna delårsrapporten för Budgetunderlag för , dnr 1-627/2013 Ekonomidirektör Ingrid Palmér föredrog förslag till beslut. beslutade att efter justering av tabell 1 i bilaga 2 fastställa Karolinska Institutets budgetunderlag för , 11 Strategi 2018 Rektor Anders Hamsten presenterade utkast till Karolinska Institutets strategi för perioden inför konsistoriets ställningstagande vid nästkommande sammanträde. I sammanhanget framfördes förslag att konsistorets sammanträde i april förlängs. beslutade att förlänga sammanträdet den 28 april till kl KI:s innovationssystem: rapport med förslag från arbetsgrupp, dnr 1-128/2014 En arbetsgrupp med företrädare för konsistoriet och KI:s förvaltningsledning har överlämnat en rapport till konsistoriet med förslag till ställningstaganden för utvecklingen av innovationsprocessen vid Karolinska Institutet. Annika Andersson föredrog ärendet. beslutade att ställa sig bakom arbetsgruppens överväganden och förslag.

5 Protokoll 2014:01 5 / 6 13 Revidering av regler för val av lärarrepresentanter till konsistoriet och till verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner, dnr 1-80/2014 Bengt Norrving föredrog förslag till beslut. beslutade att fastställa reviderat förslag till regler för val av lärarrepresentanter till konsistoriet och till verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner, 14 Ordförande i sakkunniggrupp för specialisttjänster vid upplåtna enheter utanför Karolinska Universitetssjukhuset, dnr 1-86/2014 Bengt Norrving föredrog förslag till beslut. beslutade att för tiden utse professor Johan Franck till ordförande i sakkunniggruppen för specialisttjänster vid upplåtna enheter utanför Karolinska Universitetssjukhuset, 15 Firmateckningsrätt för Karolinska Institutets stiftelser, dnr 1-66/2014 Radmila Mićić föredrog förslag till beslut. har tidigare bemyndigat rektor och universitetsdirektören att var för sig teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser. Den 1 januari 2014 tillträdde Per Bengtsson befattningen som universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. beslutade att bemyndiga universitetsdirektör Per Bengtsson att teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, att bekräfta sitt tidigare beslut att bemyndiga rektor Anders Hamsten att teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, att bekräfta sitt tidigare beslut att bemyndiga prorektor Kerstin Tham att i rektors frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, att bekräfta sitt tidigare beslut att bemyndiga biträdande universitetsdirektör Marie Tell att i universitetsdirektörens frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser,

6 Protokoll 2014:01 6 / 6 16 s årsplan för 2014 Ordföranden föredrog ärendet och framförde förslag om att ett styrelseinternat äger rum i början av hösten. beslutade att ett styrelseinternat ska äga rum i början av hösten 2014, att fastställa förslag till konsistoriets årsplan för Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Radmila Mićić Justeras Lars Leijonborg Anders Blanck