Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74"

Hans Svensson
för 4 år sedan
Visningar:

1(7) Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl 9.30 14.

1 1(7) Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Lokal: Tidlösa, Campus US Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad ordförande Helen Dannetun rektor Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p Kjell Åke Hansson allmänintressen Dan Jangblad allmänintressen, p Ulrika Unell allmänintressen, p Magnus Berggren verksamheten, p Claes-Fredrik Helgesson verksamheten Birgitta Öberg verksamheten Jacob Larsson studerande Sofia Ritenius studerande Övriga: Karin Axelsson dekan, filosofiska fakulteten, p 70 Rebecca Carlsson internrevisionschef Diana Berggren utredare, p 74 Johan D. Söderholm dekan, medicinska fakulteten, p 74 Christina Helmér chefsjurist Martina Johansson styrelsens sekreterare Roger Klinth prorektor, p Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Fredrik Lindeberg doktorand, studenternas suppleant Johan Lilliecreutz vd LiU Holding, p 75 Krzysztof Marciniak personalföreträdare Joakim Nejdeby IT-direktör, p72-73 Jörgen Nissen dekan, utbildningsvetenskap, p 70 Therese Olausson upphandlingsstrateg, 76 Eva Rosell enhetschef, upphandlingsenheten, p76 Lars Rydberg utredare, p 74 Gerd Röndahl personalföreträdare, p Kent Waltersson universitetsdirektör Jenny Wäsström jurist, p 77 Samuel Zethson controller, p 69 Ej närvarande: Ledamöter: Jan-Håkan Hansson Elin Mattsson allmänintressen studerande

2 2(7) Justeras datum: Martina Johansson Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Sofia Ritenius (justerare)

3 3(7) 65 Val av justerare Sofia Ritenius utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 66 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 67 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 68 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: Fyllnadsval av lärarnas representant i universitetsstyrelsen har hållits. Valresultatet kommer att fastställas den 17 december. Den nya lärarrepresentanten kommer att påbörja sitt uppdrag den 1 januari Budgetpropositionen har kommit och den är som väntat sparsmakad utan några nya satsningar. LiU deltar vid flera utbildningsmässor för att rekrytera studenter. Redogörelse över bidrag från Vetenskapsrådet. Rektor uppmuntrar styrelsen att titta på LiU:s hemsida där det finns många spännande reportage att ta del av. 69 Intern styrning och kontroll, rapport 2018 Dnr LiU Föredragande: Samuel Zethson informeras om förordningen om intern styrning och kontroll, samt får en beskrivning av processen. Arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) förändrades 2017 i syfte att tydligare integrera arbetet i det löpande planerings- och uppföljningsarbetet med målsättningen att integrera ISK-arbetet i LiU:s arbete med verksamhetsplanen. Arbetet med detta har fortsatt under 2018 och i verksamhetsplan planeras rapporten om intern styrning och kontroll att finnas med som bilaga. Processen med ISK i verksamheten har fortsatt på samma sätt som tidigare år. Riskanalyserna är indelade i åtta områden, med en

4 4(7) risksamordnare inom respektive område. Väsentliga risker beskrivs och hanteras i verksamhetsplanens kapitel Strategikartans huvudområden och uppdrag där åtgärder presenteras. Utöver de väsentliga risker som hanteras i verksamhetsplanen för redovisas en sammanställning över vidtagna åtgärder och effekter av identifierade risker under 2018 samt identifierade risker att hantera under Antalet risker med hög värdering har ökat med ytterligare en risk, inom informationssäkerhet, till följd av ändrad riskvärdering. Inför år 2019 återfinns sex stycken risker med hög värdering. Bedömningen av riskerna ska vägas mot hur de påverkar myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag. Styrelsen tackar för informationen och gör medskicket att det är önskvärt med en tydligare redogörelse för väsentliga risker utifrån sannolikhet och konsekvens. 70 Presentation av Redovisning av uppdrag om utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar Dnr LiU Föredragande: Karin Axelsson och Jörgen Nissen Styrelsen informeras och ges möjlighet till frågor om den utredning som gjorts inom humaniora samt om den fortsatta processen som innebär att Filosofiska fakultetsstyrelsen och styrelsen för området för utbildningsvetenskap kommer att ta fram ett förslag som ska överlämnas till rektor. Styrelsen tackar för presentationen. 71 Revisionsplan för Linköpings universitet 2019 Dnr LiU Föredragande: Rebecca Carlsson Internrevisionschef Rebecca Carlsson presenterar förslaget till revisionsplan med kommentarer av revisionsutskottets ordförande Dan Jangblad. beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till revisionsplan med följande prioriterade områden: Institutionsgranskning LiU:s arbete med riskanalyser och i enlighet med förordningen om intern styrning och kontroll LiU:s system för krishantering LiU:s styrning av strategiska initiativ via handlingsplaner

5 5(7) beslutar även att tre tidigare beslutade granskningar från tidigare års revisionsplaner utgår: Hantering av ekonomiska underskott Interna utvecklingsprojekt Institutionsgranskning ssäkerhetspolicy Dnr LiU Föredragande: Joakim Nejdeby ssäkerhetspolicyn beskriver universitetets viljeinriktning för informationssäkerhetsarbetet vid Linköpings universitet (LiU). beslutar att fastställa föreslagen informationssäkerhetspolicy för Linköpings universitet. 73 Internrevisionsrapport IT-säkerhet Dnr LiU a) Redogörelse för rapport Föredragande: Rebecca Carlsson b) Kommentarer till rapport Föredragande: Joakim Nejdeby Rebecca Carlsson presenterar internrevisions rapport om IT-säkerhet. beslutar att ta de åtgärder som universitetsledningen förslår med tillägget att rektor får i uppdrag att se över möjligheten att arbeta fram ett tydligt regelverk och tillämpningsinstruktion som inkluderar vilka ramar som finns och som således inte får överträdas samt att återkomma till styrelsen med information om hur detta implementerats. I övrigt läggs rapporten till handlingarna. 74 Presentation av Redovisning av uppdrag om fortsatt översyn av organisationen inom den Medicinska fakulteten Dnr LiU Föredragande: Diana Berggren, Lars Rydberg och Johan D. Söderholm Styrelsen informeras och ges möjlighet till frågor om den institutionsutredning som gjorts inom Medicinska fakulteten. Fakultetsstyrelsen kommer att lämna ett förslag på ny institutionsindelning till rektor. Styrelsen tackar för presentationen.

6 6(7) 75 LiU Holding redovisning Föredragande: Johan Lilliecreutz Johan Lilliecreutz informerar om LiU Holdings verksamhet och uppdrag samt ger exempel på vad LiU Holding har levererat under 2018 och vilka utmaningar man ser framåt. 76 Inför revidering av upphandlingspolicy Dnr: LiU Föredragande: Therese Olausson och Eva Rosell Linköpings universitet (LiU) är en upphandlande myndighet och är skyldig att följa lagregler för offentlig upphandling vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. Upphandlingspolicyn är ett styrdokument för genomförande av upphandling utifrån gällande lagregler och interna styrdokument såsom riktlinjer och vägledningar. Ett medskick från styrelsen inför revidering av upphandlingspolicyn är att sätta ett tydligare fokus på miljömål och Agenda 2030 samt att upphandlingspolicyn bör ses som en del i LiU:s miljöledningsarbete. 77 Arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m Dnr: LiU Föredragande: Jenny Wäsström beslutar att godkänna det framlagda förslaget till arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m Arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2019, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut om arbetsordning från den 6 december 2017 upphör att gälla. et gäller tills vidare och ska införas i LiU:s regelsamling. 78 Ledamot och ordförande i Placeringsrådet för LiUS- Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Dnr: LiU Föredragande: Kent Waltersson utsåg den 6 december 2017 ledamoten av Kerstin Wigzell till ordförande och ledamot i Placeringsrådet för LiUS för tiden från och med 1 januari 2018 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december Kerstin Wigzell har meddelat sin avgång från den 1 december 2018.

7 7(7) Till ledamot och ordförande i Placeringsrådet för LiUS förordnas ledamoten av Ulrika Unell för tiden från och med 5 december 2018 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december s arbetsplan för 2019 Dnr: LiU Föredragande: Kent Waltersson informeras om arbetsplanen för Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr.o.m. dec 2017 t.o.m. okt 2018 Dnr: LiU Föredragande: Kent Waltersson informeras om två ändringar som gjorts sedan utskick. lägger efter gjorda ändringar uppföljningen med godkännande till handlingarna. 81 Övriga frågor Lärarrepresentanten Claes-Fredrik Helgesson avtackas för sitt uppdrag som styrelseledamot.

Relevanta dokument

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

1(6) Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl. 9.30 12.00 Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Kristina Alsér Jonas Bjelfvenstam Jan-Håkan Hansson Dan