Tid: Onsdagen den 13 februari 2019 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Transkript

1 1(9) Tid: Onsdagen den 13 februari 2019 kl Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad ordförande Helen Dannetun rektor Kristina Alsér allmänintressen, p 1-8 Jan-Håkan Hansson allmänintressen Kjell Åke Hansson allmänintressen, p 1-8 Dan Jangblad allmänintressen Susanne Thedéen allmänintressen Ulrika Unell allmänintressen Magnus Berggren verksamheten Elin Wihlborg verksamheten, p 1-12, Jacob Larsson studerande, p1-10, Elin Mattsson studerande, p1-10, Sofia Ritenius studerande, p1-10, Övriga: Rebecca Carlsson internrevisionschef Agneta Frode Blomberg planerings- och ekonomidirektör, p 6-8 Marina Geijer enhetschef, studentinformation och vägledning, p 11 Christina Helmér chefsjurist Eva-Lisa Holm Granath personalföreträdare Martina Johansson vik. styrelsesekreterare Kristina Karlsson HR-partner, p Roger Klinth prorektor Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Jenny Ljung styrelsens sekreterare Ragnhild Löfgren utbildningsråd, p Therese Olausson upphandlingsstrateg, p 12 Anette Philipsson kanslichef, medicinska fakulteten, p 10 Eva Rosell enhetschef, upphandlingsenheten, p 12 Gerd Röndahl personalföreträdare Caroline Taube universitetsjurist, p 9-10 Kent Waltersson universitetsdirektör Ej närvarande: Ledamöter: Jonas Bjelfvenstam Birgitta Öberg Övriga: Fredrik Lindeberg allmänintressen verksamheten doktorand, studenternas suppleant

2 2(9) Justeras datum: Jenny Ljung Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Dan Jangblad (justerare)

3 3(9) 1 Val av justerare Dan Jangblad utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista med följande ändringar. Information om effektiviseringsutredningen berörs under rektor rapporterar och inte som ett eget ärende. Punkterna behandlas i följande ordning, 1-15, 17, 16, Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Anmälningar: Per capsulam-beslut dnr: LiU Styrelsen informeras om beslut per capsulam beträffande procedur för utseende av prorektor. et läggs till handlingarna. Protokollet läggs till handlingarna. 4 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: Nationellt superdatorcenter, NSC, fyller 30 år och firade med en jubileumskonferens. Samtidigt invigdes fem superdatorer, varav den största av dem, Tetralith, är just nu kraftfullast i Norden. Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om att återkalla provresultat på högskoleprovet för vissa personer pga fusk. UHR har meddelat LiU att för en av dessa berörda personer har det nu återkallade provresultatet varit grund för antagning vid LiU. Då det är det enskilda lärosätet som beslutar om antagning har därför nu inletts ett ärende om eventuellt återkallande av antagningsbeslutet för den berörda studenten, som en följd av UHRs beslut. Därmed kan den berörda LiUstudenten komma att förlora sin plats på utbildningen. Uppdrag att ta fram förslag på styrdokument för inspelning och spridning av digitalt material inom LiUs utbildningsverksamhet har getts till en arbetsgrupp.

4 4(9) Linköpings universitet har fått mycket uppmärksamhet och nya medel, vilket det finns information om på LiUs hemsida. Universitetsdirektören informerar styrelsen kort om effektiviseringsutredningen. 5 Utseende av prorektor för Linköpings universitet Dnr LiU Föredragande: Kent Waltersson Rektor har på uppdrag av styrelsen lämnat förslag på vem som föreslås till prorektorsuppdraget samt för vilken tid uppdraget ska gälla. Förslaget har varit föremål för samråd med styrelsens ordförande och hörandesamtal har genomförts med dekaner och fakultetsledning samt med de fackliga organisationerna. Förslaget har även redovisats för studentkårerna och prefekterna. Som prorektor för Linköpings universitet föreslår rektor biträdande professor och prodekan vid medicinska fakulteten Margareta Bachrack Lindström vilken förutsätts påbörja sitt uppdrag på heltid fr o m den 1 mars beslutar att: 1. Biträdande professor Margareta Bachrack Lindström utses till ny prorektor vid Linköpings universitet fr o m den 1 mars 2019 och t o m den 31 december Uppdraget omfattar en heltidstjänst. 3. Biträdande professor Margareta Bachrack Lindström fr o m 1 mars 2019 och t o m den 31 december 2020 är rektors ställföreträdare. Ordförande framför sitt varma tack till avgående prorektor Roger Klinth för ett gott samarbete. Punkten förklaras omedelbart justerad. 6 Årsredovisning 2018 Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg a) Redogörelse för årsredovisning Föredragande: Agneta Frode Blomberg b) Kommentarer till årsredovisning Föredragande: Jacob Larsson, Elin Mattsson, Sofia Ritenius Efter kommentarer från de föredragande beslutar universitetsstyrelsen att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

5 5(9) avseende budgetåret 2018 och uppdrar samtidigt till rektor att göra erforderliga redaktionella justeringar och kompletteringar. Styrelsen önskar att ett avsnitt om internrevisionen och ett aktuellt organisationsschema ska inkluderas i framtida årsredovisningar. Punkten förklaras omedelbart justerad. 7 Budgetunderlag för Linköpings universitet Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg godkänner budgetunderlaget med de redaktionella justeringar och kompletteringar som rektor finner nödvändiga. Punkten förklaras omedelbart justerad. 8 Ny institutionsindelning vid Linköpings universitet och därtill anknutna frågor Dnr LiU Föredragande: Helen Dannetun och Agneta Frode Blomberg Mot bakgrund av genomförda institutionsutredningar, och efterföljande analys och bedömningar av rektor samt berörda fakulteter och Utbildningsvetenskap, beslutar universitetsstyrelsen, med stöd av gällande arbetsordnings avsnitt 2.1 punkt 1 och punkt 10, i enlighet med rektors förslag följande: 1. En ny institution (X) med inriktning främst mot områdena folkhälsa, nära vård, samt specialistmedicin inrättas från och med En ny institution (Y) med inriktning främst mot områdena barns och kvinnors hälsa, inflammation och cancer, kirurgiska vetenskaper och akutvård, translationell och laborativ medicin samt neurovetenskap inrättas från och med En ny institution (Z) med en inriktning främst mot humaniora och samhällsvetenskap inrättas från och med Följande institutioner avvecklas från och med : Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

6 6(9) Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) 5. Rektor ges i uppdrag att vidta åtgärder enligt vad som föreslås i avsnittet Rektors bedömning och förslag och att fatta erforderliga kompletterande beslut för att genomföra en ny institutionsindelning och möjliggöra fortsatt verksamhetsutveckling samt avveckla delar av utbudet av kurser i moderna språk och all utomhuspedagogik vid IKK. Efter grundlig diskussion ställer sig universitetsstyrelsen bakom utredningen och understryker vikten av förankring och dialog, tydliga målbilder samt att detta blir en utgångspunkt till en positiv verksamhetsutveckling. Styrelsen noterar vidare att det finns ett behov av att fortsatt utveckla frågan omkring professionsspråk som ett akademiskt ämne. Punkten förklaras omedelbart justerad. 9 Upphävande av Elisabeth Hamrins fond för vårdvetenskap Dnr LiU Föredragande: Caroline Taube Elisabeth Hamrins fond för vårdvetenskap inrättades 2002 och ska enligt stadgarna förvaltas av Linköpings universitet. Elisabeth Hamrin har framfört önskemål om att fonden ska avvecklas och hela kapitalet delas ut. Fondens bestämmelser tillåter dock inte detta förfarande i och med bestämmelsen i punkt 3 (se bilaga) och måste således först ändras. Enligt punkt 7 får universitetsstyrelsen besluta om ändring av bestämmelserna. Eftersom både Länsstyrelsen och Kammarkollegiet bedömde att fonden utgör en stiftelse, skickades en ansökan om permutation till Kammarkollegiet under Kammarkollegiet har nu gjort en annan bedömning och menar att fonden inte utgör en stiftelse och därför kan upphävas av Linköpings universitet. beslutar härmed att punkten 3 i fondens bestämmelser ska upphöra och att fondens medel därefter ska delas ut så snart som möjligt i enlighet med ändamålet. När inga medel finns kvar i fonden är den upphävd.

7 7(9) 10 Organisatorisk tillhörighet för CBR Dnr LiU Föredragande: Anette Philipsson beslutar att godkänna rektors beslut från 31 januari 2018 (LiU ) att Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR) ska ha Medicinska fakulteten som sin organisatoriska tillhörighet. 11 Utseende av studentkårer vid Linköpings universitet Dnr LiU Föredragande: Marina Geijer beslutar i enlighet med förslaget att följande studerandesammanslutningar ska vara studentkårer inom angivna områden vid Linköpings universitet under perioden den 1 juli 2019 t o m den 30 juni 2022: 1. Consensus Medicinska fakultetens studentkår, för det område som motsvarar ansvarsområdet för den medicinska fakultetsstyrelsen. 2. LinTek - Linköpings teknologers studentkår, för det område som motsvarar ansvarsområdet för den tekniska fakultetsstyrelsen. 3. StuFF Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, för det område som motsvarar området för den filosofiska fakultetsstyrelsen respektive området för utbildningsvetenskap. 12 Upphandlingspolicy Dnr LiU Föredragande: Eva Rosell och Therese Olausson beslutar att godkänna det framlagda förslaget till revidering av upphandlingspolicy.

8 8(9) 13 Utseende av lärarrepresentant i revisionsutskottet Dnr LiU Föredragande: Rebecca Carlsson utsåg den 5 september 2018 ledamoten av universitetsstyrelsen Claes-Fredrik Helgesson till lärarledamot i styrelsens revisionsutskott för tiden från och med 5 september 2018 och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör. Claes-Fredrik Helgesson har meddelat universitetsstyrelsen sin avgång från den 1 januari Till lärarledamot förordnas ledamoten av universitetsstyrelsen Elin Wihlborg för tiden från och med 13 februari 2019 och tills vidare, dock längst tills dess att ledamotens styrelseuppdrag upphör. 14 Upphävande av utbildningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr LiU Föredragande: Ragnhild Löfgren beslutar efter diskussion att Linköpings universitets (LiU) utbildningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr LiU ) upphävs från och med det datum när LiUs Riktlinjer om utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet träder i kraft. Meningen i beslutsunderlaget att beslutet ska införas i LiUs regelsamling, ska utgå. Styrelsen noterar att beslutet ovan innebär att styrningen inom det aktuella området, med undantag för de frågor som regleras i lag och förordning samt sådana som enligt LiUs arbetsordning ankommer på universitetsstyrelsen att besluta om, hädanefter kommer att ske via riktlinjer som beslutas av rektor. 15 Upphävande av kursvärderingspolicy för Linköpings universitet Dnr LiU Föredragande: Ragnhild Löfgren beslutar efter diskussion och redaktionell justering av beslutsunderlaget att Linköpings universitets (LiU) kursvärderingspolicy (dnr LiU 856/02-40) upphävs från och med det datum när LiUs Riktlinjer för genomförande av kursvärderingar och hantering av fritextsvar vid Linköpings universitet träder i kraft.

9 9(9) Meningen i beslutsunderlaget att beslutet ska införas i LiUs regelsamling, ska utgå. Styrelsen noterar, det som också framgår av skälen för beslutet, att det inte bedöms vara nödvändigt att styrningen inom detta område sker genom en policy och att beslutet innebär att styrningen inom det aktuella området hädanefter kommer att ske via riktlinjer som beslutas av rektor. 16 Strategi och handlingsplan för Lika Villkor 2019 Dnr LiU Föredragande: Kristina Karlsson Kommande års strategi och handlingsplan presenteras. Efter frågor och diskussion beslutar att med föreslagen redaktionell justering godkänna det framlagda förslaget till strategi och handlingsplanen för lika villkor Uppföljning av Strategi och handlingsplan för Lika Villkor 2018 Dnr LiU Föredragande: Kristina Karlsson Information Kristina Karlsson lämnar en redovisning av arbetet med uppföljningen av arbetet med lika villkor under Information om effektiviseringsutredningen Information Effektiviseringsutredningen berördes under Rektor rapporterar, mer information kommer att ges vid ett framtida tillfälle. 19 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda.