Universitetsstyrelsen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsen"

Jakob Sandberg
för 4 år sedan
Visningar:

1 k <1 I. 1(7) Tid: Lokal: Utsikten, Kåkenhus, Campus Norrköping Närvarande: Ledamöter: Bengt Westerberg Helen Dannetun Magnus Hall Christer Mård Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren Jan-Erik Ögren Carin Franzén Anders Ynnerman Karin Öllinger Jenny Andersson Oskar Lyding Niclas Söör ordförande rektor verksamheten verksamheten verksamheten studerande studerande studerande Övriga: Agneta Frode Blomberg Leif Blomberg Karin Fälth-Magnusson Karolina Ganhammar Göran Hessling Maria Hoffstedt Lars Holberg Jenny Ljung Krzysztof Marciniak Joakim Nej deby Annika Stenberg Kent Walters son Daniel B Wilhelms Catarina Wireklint ekonomidirektör, p 21, 22,23 internrevisor, p 25, 26 prorektor universitetsarkitekt, p 29, 30, 31 chefsjurist styrelsens sekreterare direktör för internationella relationer, p 24 tillträdande styrelsesekreterare universitetslektor, personalföreträdare IT-direktör, p 25 universitetsregistrator, personalföreträdare universitetsdirektör doktorand, studenternas suppleant upphandlingschef, p 27 Ej närvarande: Ledamöter: Margareta Josefsson Linköpingsuniversitet

2013-05-17 1 1 ) 4 1 4 11 4 A f lik. i ' V b " ' 1.

2 2(7) Övriga: Margareta Fallsvik Mariethe Larsson revisionschef kommunikationsdirektör ---Xiigteras ) A f lik. i ' V b " ' (ordförande) 7.( (sekreterare) --- (rektor) (justerande) Linköpings universitet

3 3(7) 17 Val av justerare Niclas Söör utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 18 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 19 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 20 Rektor rapporterar - Mats Fahlman, professor på IFM, har tilldelats Göran Gustafssonpriset i fysik. - Lars Hultman, professor IFM, är ny VD för SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. - LiU ligger totalt sett på en åttonde plats på Uranis lista. Psykologprogrammet rankas som bäst i landet, LiU ligger på andra plats på Medicinrankningen och på tredje plats på HumSamrankningen. - LiU Malmsten, Campus Lidingö, fmns representerad med en egen monter på design- och inredningsmässan i Milano i april. - Söktrycket till LiU:s utbildningar förväntas bli lika högt som föregående år, men ansökningstiden har ännu inte gått ut. - Regeringen har utsett följande nya ledamöter till universitetsstyrelsen: Anna Ekström, ordförande Kerstin Wigzell, ledamot för Paul Håkansson, ledamot för - Genomgång av Medarbetar- och doktorandundersökningen 44) P ( Linköpings universitet

4 4(7) Prorektor rapporterar Prorektor meddelar att Örebro universitet genomfört en studentenkät som till stora delar överensstämmer med LiU:s tidigare enkäter. En kort jämförelse presenteras. 21 Uppdrag till rektor att hantera del av Linköpings universitets balanserade kapital Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg Information ges om den retroaktiva indragningen för 2012 samt om de riktlinjer för hantering av framtida balanserad kapitalförändring. diskuterar förtydligande gällande åtgärder vid avvikelser från gränsvärdena och beslutar enligt förslag med någon redaktionell justering. 22 Revisionsberättelse från Riksrevisionen avseende år 2012 Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg beslutar enligt förslaget. 23 Revisors rapport ayseende tillämpningen av transparenslagen Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg beslutar enligt förslaget med någon redaktionell justering. ) 4 (1 v Linköpingsuniversitet

5 5(7) 24 Internationaliseringsplan Dnr LiU Föredragande: Lars Holberg Information ges om den nya internationaliseringsplanen. s diskuterar och påpekar att det är värdefullt att lärares vidareutbildning läggs till i planen samt att andra språk än engelska bör inlduderas. Med nämnda justeringar beslutar universitetsstyrelsen enligt förslaget. beslutar även att en redovisning av internationaliseringsarbetet ges varje år till universitetsstyrelsen. 25 Rapport från internrevisionen: Informationssäkerhet på institutionsnivå Dnr LiU a) Redogörelse för rapport Föredragande: Leif Blomberg b) Kommentarer till Internrevisionens rapport Föredragande: Joakim Nej deby påpekar att informationssäkerheten är ett riskområde och att det är viktigt att skapa bra förutsättningar och lösningar för användarna. Infrastrukturen ska vara generell och på en övergripande nivå. beslutar enligt förslaget och uppdrar åt rektor att återkomma med en delrapport på styrelsemötet i september samt en slutrapport i november. 26 Revisionsrapport: Bolag vid Linköpings universitet - ägarstyrning, kontroll och uppföljning Dnr LiU a) Redogörelse för rapport Föredragande: Leif Blomberg b) Kommentarer till Internrevisionens rapport Föredragande: Göran Hessling beslutar enligt förslaget. Linköpings universitet

6(7) 27 Uppföljning av internrevisionens revisionsrapport: upphandling Dnr LiU-2011-02040 Föredragande: Göran Hess ling, Catarina Wireklint beslutar enligt förslaget och uppdrar åt rektor att under

29 Bemyndigande om att teckna projekteringsavtal for nya lokaler för undervisning inom "Framtidens US", hus 448, Campus US Dnr LiU-2012-00067 Föredragande: Karolina Ganhammar beslutar enligt

6 6(7) 27 Uppföljning av internrevisionens revisionsrapport: upphandling Dnr LiU Föredragande: Göran Hess ling, Catarina Wireklint beslutar enligt förslaget och uppdrar åt rektor att under 2014 återkomma med en rapport till styrelsen om det fortsatta utvecklingsarbetet. 28 universitet samförvaltade stiftelser Dnr LiU Föredragande: Göran Hess ling beslutar enligt förslaget. 29 Bemyndigande om att teckna projekteringsavtal for nya lokaler för undervisning inom "Framtidens US", hus 448, Campus US Dnr LiU Föredragande: Karolina Ganhammar beslutar enligt förslaget att bemyndiga rektor eller den hon utser att teckna hyresavtal ayseende nya ändamålsenliga lokaler av varierande karaktär för undervisning inom Campus US. 30 Bemyndigande att teckna hyresavtal för nya lokaler för CMIV inom "Framtidens US", Campus US Dnr LiU Föredragande: Karolina Ganhammar beslutar enligt förslaget att bemyndiga rektor eller den hon utser att teckna hyreasavtal ayseende nya lokaler för CMIV inom Campus US. Linköpings universitet

7(7) 31 Campus LiU 2015 - information Information Karolina Ganhammar informerar om de senaste planerna för Campus LiU 2015. En modell över om- och nybyggnationer på Campus Valla visas.

7 7(7) 31 Campus LiU information Information Karolina Ganhammar informerar om de senaste planerna för Campus LiU En modell över om- och nybyggnationer på Campus Valla visas. 32 Övriga frågor Bengt Westerberg summerar sin tid som ordförande i universitetsstyrelsen och tackar for sina år som styrelseordförande. De avgående ledamöterna Maria Ågren och Agneta Westerdahl tackar för sin tid i styrelsen. Rektor framför sitt varma tack till ordförande och de avgående ledamöterna för ett engagerat och gott samarbete. Lin köpings universitet

Relevanta dokument

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa 1(6) Tid: Lokal: Onsdagen den 23 april2014 kl. 8.30-12.00 Åsundasalen, Storgården, Rimforsa Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson