Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta Öberg, ordf Eva Nylander t o m p 12 Marie Jansson Siw Alehagen Magnus Grenegård Henrik Green Sussanne A. Larsson t o m p 4 Susanne Kvarnström (extern) fr o m p 4 Sara Bergstrand Suppleanter Toste Länne Preben Bendtsen Ingemar Nordin Lena Dahl t o m p 3 Birgitta Salomonsson Kajsa Johansson Britt-Marie Gustavsson Anders Heijl (extern) t o m p 7 Övriga Christina Andersson sekreterare Elisabeth Helltegen administrativ chef, p 4 Eva Lund FUS, p 8 12 Mats Tholander personalintendent t o m p 4 Ej närvarande Sammanträdesdatum (5) Louise Carlsson Anna-Karin Neubeck

2 2(5) Linköpings universitets chefsjurist Göran Hessling deltar i anslutning till sammanträdet och informerar om formalia kring institutionsstyrelsearbete. Prefekten hälsar alla välkomna till IMHs nya institutionsstyrelse. Sammanträdet inleds med en kort presentationsrunda av alla närvarande ledamöter och suppleanter. 1 Utseende av justeringsperson 2:1 Fastställande av föredragningslistan Utses Eva Nylander till justeringsperson för punkterna 1-12 och Preben Bendtsen för punkterna Beslutas fastställa utsänd föredragningslista med tillägg av punkterna 13:3 Beslut på delegation och punkt 14 - Mötestider. 2:2 Närvarorätt vid institutionsstyrelsens sammanträden. 2:3 Meddelanden Diskussion. Beslutas att under en inlärningsperiod kalla både ledamöter och suppleanter till kommande styrelsemöten under våren. Därefter tas ställning till huruvida endast ledamöter kallas. Suppleanter har närvarorätt och yttranderätt även om ordinarie ledamot är närvarande. En arbetsordning för IMHs institutionsstyrelse upprättas. Prefekten informerar att Fredrik Nyström befordrats till professor, att slutförhandling skett med rektor angående Kerstin Ekbergs professorskontrakt. Hon är den ende forskaren vid IMH som erhållit ett professorskontrakt av rektor som innebär en garanterad finansiering om 2 miljoner kr per år under fem år. Därefter sker en utvärdering och ev förlängning med ytterligare fem års finansiering. Medicinska fakulteten erhöll fem professorskontrakt. att Universitetsstyrelsen har fastställt förslaget till forsknings- och utbildningsstrategi för Linköpings universitet för perioden Finns att ladda ner under knappen Forsknings- och utbildningsstrategi på sidan.

3 3(5) 3 Anställning som adjungerad professor i klinisk fysiologi för Ann Bolger, 20%. Förlängning. Dnr. LiU-2008/00195 Information. Beslutas föreslå Anställningsnämnden vid att tillstyrka en förlängning av anställning som adjungerad professor i klinisk fysiologi, 20% för Ann Bolger, San Francisco vid Institutionen för medicin och hälsa. Adjungeringen kommer inte att innebära någon kostnad för institutionen i form av lön. 3.1 Lönestege för doktorander IMH. Dnr LiU-2008/00457 Diskussion. 4 Bokslut för år 2007 för IMH Dnr LiU-2008/00381 Föredr: Elisabeth Helltegen 5 Avrapportering från GU-rådet Beslutas fastställa utsänt förslag till lönestege för doktorander vid IMH med en liten korrigering i texten. IMHs anställda doktorander och de som har anställning som assistent i kombination med utbildningsbidrag ska fasas in i den nya doktorandlönestegen i de fall de har lönedelar som är lägre än beslutad lönestege. Genomgång av IMHs bokslut för år 2007 enligt handlingar. IMH omsätter 185 miljoner kr. År 2007 har varit en återhämtningsperiod för institutionen och uppvisar ett positivt resultat på 662 tkr. I sin helhet har institutionen en stabil ekonomi men med stora variationer internt mellan olika områden. Utgår pga tidsbrist. 6 Avrapportering från FoU-rådet. Föredr: Toste Länne

4 4(5) Utgår pga tidsbrist 7 Den goda arbetsplatsen (Lika villkor, arbetsmiljö, miljö) - Fastställande av arbetsmiljöplan för IMH Dnr LiU-2008/ Informeras om prioriterade områden i arbetsmiljöarbetet. Beslutas fastställa Arbetsmiljöplan för IMH 2008 i enlighet med förslaget. 8 Anhållan om inrättande av forskarutbildningsplats från Lena Jonasson, invärtesmedicin. Dnr LiU-2008/00250 Beslutas inrätta en forskarutbildningsplats hos universitetslektor Lena Jonasson, invärtesmedicin. 9 Anhållan om inrättande av forskarutbildningsplats från Örjan Smedby, radiologi. Dnr LiU-2008/00194 Beslutas att inhämta kompletterande uppgifter med förtydligande om hur den disponibla forskningstiden är förlagd för att motsvara 50%. 10 Anhållan om inrättande av forskarutbildningsplats från Peter Lundberg, radiofysik. Plats 1. Dnr LiU-2008/00252 Beslutas inrätta en forskarutbildningsplats hos adjungerade professorn Peter Lundberg, radiofysik. Eva Lund och Sussanne Kvarnström deltar ej i beslutet 11 Anhållan om inrättande av forskarutbildningsplats från Peter Lundberg, radiofysik Plats 2. Dnr LiU-2008/00253.

5 5(5) Beslutas inrätta en forskarutbildningsplats hos adjungerade professorn Peter Lundberg, radiofysik Eva Lund och Sussanne Kvarnström deltar ej i beslutet. 12 Utseende av biträdande handledare för doktoranden Sally Hultsjö. Dnr IMV 200/05-4. Beslutas att fil dr, leg psykolog Hans Arvidsson, Ucklum utses att vara biträdande handledare till Sally Hultsjö. 13 Delegationer 1. Delegationer i personalärenden vid IMH. Förslag. Dnr LiU-2008/ Delegation till prefekt att besluta om halvtidskontroll och utseende av sakkunniga (forskarutbildning) 3. Beslut på delegation Punkt 13:1 Utgår. Behandlas vid styrelsens sammanträde den 3 mars Punkt 13:2 Beslutas att Beslut om halvtidskontroll och utseende av sakkunniga delegeras från institutionsstyrelsen till prefekten vid IMH. Punkt 13:3 Utgår. Behandlas vid styrelsens sammanträde den 3 mars Mötestider Utgår pga tidsbrist. Behandlas vid styrelsens sammanträde den 3 mars Vid protokollet Justeras Christina Andersson Birgitta Öberg Eva Nylander Punkterna 1-12 Preben Bendtsen, Punkterna 13 14