Thomas Wise Preben Bendtsen Ann Catrine Eldh (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Thomas Wise Preben Bendtsen Ann Catrine Eldh (sekreterare) (ordförande) (justerare)"

Anna Karlsson
för 4 år sedan
Visningar:

1(7) Tid: Måndagen den 27 maj 2019 kl. 13.15 15.

1 1(7) Tid: Måndagen den 27 maj 2019 kl Lokal: Blåbäret, hus , ingång 75/76/78, plan 14 Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Preben Bendtsen Ann Catrine Eldh Finn Bengtsson Thomas Davidson Tomas Faresjö Lasse Jensen Marlene Dufvenberg Anna Schenell Magnus Ziegler Ebba Berglund Ersättare: Tino Ebbers Petter Dyverfeldt Martin Hägglund Övriga: Thomas Wise Gunilla Bergstrand Britt Nordberg Ledamöter: Anna Spångeus Erik Andersson Ersättare: Karin Persson Christian Ståhl Anna Lundberg Louise Abrahamsson Susanne Kvarnström Övriga: Jeane Scheiding ordförande vice ordförande övriga anställda övriga anställda studerande extern representant proprefekt mötessekreterare administrativ chef controller studerande proprefekt övriga anställda studerande extern representant HR-konsult Justeras datum: Thomas Wise Preben Bendtsen Ann Catrine Eldh (sekreterare) (ordförande) (justerare) Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa

2 2(7) Inledning 55 Utseende av justeringsperson Ann Catrine Eldh utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 56 Fastställande av föredragningslista samt föregående protokoll Föredragningslistan med tillägg punkt 67 godkändes. Mötespunkterna avhandlades i följande ordning: 55 64, 67, 66, 65. Föregående protokoll lades till handlingarna. Vid punkt 52 väcktes frågor om doktorandlönesteget. Det pågår en diskussion mellan fakulteterna och HR-direktören om hur institutionerna kan närma oss varandra i nivå på doktorandlönestegen. IMH står dock långt under nivån på Tekniska fakulteten som vidhåller att de måste ha en relativ hög nivå för att mäta sig med företag som annars anställer tänkbara doktorander. Styrelsen diskuterade också för- och emot om vi inom institutionen ska tillåta avsteg från IMH:s lönestege när vi anställer doktorander med teknisk bakgrund. Ett argument var att om vi gör avsteg för doktorander med teknisk bakgrund bör vi även göra avsteg för doktorander med annan bakgrund vilket i sin tur leder till att ingen går efter doktorandlönestegen. Inga principbesluts togs vid detta tillfälle. 57 Redogörelse för ev jäv i dagens möte Finn Bengtsson anmäler jäv vid p 61. Thomas Davidson anmäler jäv vid p på delegation på delegation nr 19/31 32 lades till handlingarna.

3 3(7) 59 Meddelanden Ordförande Preben Bendtsen meddelar att Förslaget på styrelse till Institution X är förankrat på LSG hos IKE, IMH och ISV och skickas till rektor idag. Företrädargruppen för Institution Y:s styrelse ska också lämna in sitt förslag, som grundar sig på IKE:s styrelse med en från LÄFO. Idag tar rektor beslut om namn på de nya institutionerna. Efter mötet idag kommer den blivande styrelsen för Institution X få underlaget om institutionen inre organisation med två förslag samt motiveringen. Underlaget har tagits fram efter diskussioner med ämnesföreträdare och avdelningschefer och alla medarbetare har fått möjlighet att lämna in synpunkter. Det finns inga nyheter om LiU:s effektiviseringsutredning. Personal 60 Rapport från Anställningsnämnden Föredragande: Ann Catrine Eldh Ankie Eldh rapporterar från senaste mötet. Ett ärende om anställning som universitetslektor i socialmedicin och folkhälsovetenskap blev bordlagt, dekanus ska diskutera ärendet med Preben. 61 Förlängning av anställning som gästprofessor i klinisk farmakologi 20 % i två år vid Avdelningen för läkemedelsforskning för Johan Ahlner Dnr LiU Redogörelse för bakgrund till anställningen som gästprofessor. Institutionsstyrelsen beslutar tillstyrka och föreslå Anställningsnämnden vid Medicinska fakulteten (AN) inrätta en anställning som gästprofessor i klinisk farmakologi 20 % i två år för Johan Ahlner. Ärendet går härmed vidare till AN för vidare beredning och beslut. Finn Bengtsson deltog ej i beslutet.

4 4(7) 62 Inrättande av anställning som adjungerad professor i utvärdering och hälsoekonomi med inriktning mot läkemedel 20 % i tre år vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys för Jan Liliemark Dnr LiU Redogörelse för bakgrund till adjungering från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Anställningen föregås av ett avtal med arbetsgivaren angående finansieringen. Institutionsstyrelsen beslutar tillstyrka och föreslå Anställningsnämnden vid Medicinska fakulteten (AN) inrätta en anställning som adjungerad professor i utvärdering och hälsoekonomi med inriktning mot läkemedel 20 % i tre år för Jan Liliemark. Ärendet går härmed vidare till AN för vidare beredning och beslut. Thomas Davidson deltog ej i beslutet. Ekonomi 63 Bokslut tertial 1 Föredragande: Britt Nordberg IMH har fortfarande ett stort myndighetskapital på ca 73,5 mkr. Det är framförallt små summor uppdelade på många forskargrupper. Vi budgeterar för att använder en del av myndighetskapitalen inom arbetsgrenen forskning och därför har vi ett planerat underskott i budgeten. Britt redogör även för resultat på utbildningsprogrammen och avdelningarna efter första tertialet. Inför omorganisationen har IMH fått hela fakultetsanslaget för specialistsjuksköterskeprogrammen trots att ISV driver en del av programmen och har fortfarande kostnaderna för den delen. Det jämnas ut när avdelningarna/programmen slås ihop.

5 5(7) 64 Principer för utfördelning av institutionsgemensamma under- och överskott IMH Dnr IMH Föredragande: Britt Nordberg Rektor har beslutat att de institutioner som avvecklas från och med ska omfördela den för 2019 ingående balanserade kapitalförändringen på de institutionsgemensamma avdelningarna till övriga verksamhetsavdelningarna inom respektive institution (beslut LiU ). IMH ska fördela en gammal semesterlöneskuld ca 9 mkr, överskott på grundutbildningsoverhead ca 9 mkr och underskott på forskningsoverhead ca 6 mkr. Institutionsstyrelsen beslutar fastställa följande principer för utfördelning av institutionsgemensamma under- och överskott: Semesterlöneskulden delas upp i grundutbildning anslag, grundutbildning bidrag, forskning anslag och forskning bidrag. Fördelningsnyckel personalkostnader uppdelat per verksamhet för I första hand finansieras semesterlöneskulden via överskott på det institutionsövergripande myndighetskapitalet som finns. Prioriteringscentrum som ligger på HSA undantas eftersom det kom till IMH efter det att semesterlöneskulden uppkom. Resterande underskott avseende semesterlöneskulden fördelas ut till avdelningarna enligt personalkostnader uppdelat per verksamhet för 2018 Ackumulerad overheadsintäkter inom grundutbildning fördelas i förhållande till kostnadsmassa 2018 för respektive program och avdelning. Innan utfördelning till respektive avdelning ska delar av överskottet användas för delfinansiering av semesterlöneskulden. Ackumulerad overheadsintäkter inom forskning fördelas i förhållande till kostnadsmassa 2018 för avdelningarnas forskningsverksamhet.

6 6(7) Rapporter 65 Rapport från strategigrupp - Hur möter vi dagens och framtidens pedagogiska utmaningar? Föredragande: Ann Catrine Eldh Strategigruppens första resultat är ett förslag till gemensam modell för hur man ska tänka i dialogen om pedagogisk utveckling vid IMH, med fyra aspekter; framtidenspedagogik, framtidens hälso- och sjukvård, framtidens studenter och framtidens teknik. Gruppens andra resultat är en kartläggning över tidigare och pågående projekt kring pedagogik. Många projekt har fått medel från Medicinska fakulteten. Gruppens tredje och sista resultat är en illustration av fokusområden i projekten. Majoriteten av projekten riktar sig mot framtidens studenter, specifikt om basgruppen. Strategigruppen har också rapporterat detta för IMH:s ledningsråd. Ledningsrådet/styrelsen bör diskutera hur man ska nyttja gruppens resultat. Preben föreslår att vi sprida gruppens kartläggning i första hand. Övrigt 66 Delegation till prefekt/proprefekter under sommaruppehållet 2019 Dnr IMH Uppdras till prefekten eller i dennes frånvaro proprefekten att för tiden fram till institutionsstyrelsens första sammanträde för höstterminen 2019 besluta på institutionsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden med undantag av ärenden som är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på institutionsstyrelsen.

7(7) 67 Inrättande av anställning som adjungerad professor i Smärt och rehabiliteringsmedicin med inriktning medicinsk proteomik vid Avdelningen för samhällsmedicin Dnr LiU-2019-01956 Redogörelse för

7 7(7) 67 Inrättande av anställning som adjungerad professor i Smärt och rehabiliteringsmedicin med inriktning medicinsk proteomik vid Avdelningen för samhällsmedicin Dnr LiU Redogörelse för bakgrund till adjungering från Region Östergötland. Anställningen föregås av ett avtal med Region Östergötland angående finansieringen. Institutionsstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Anställningsnämnden vid Medicinska fakulteten (AN) inrätta en anställning som oavlönad adjungerad professor i smärt- och rehabiliteringsmedicin med inriktning medicinsk proteomik 50 % i fyra år för Bijar Ghafouri. Ärendet går härmed vidare till AN för vidare beredning och beslut.

Relevanta dokument

Måndagen den 9 juni 2014 kl Storken, Hälsans hus

Måndagen den 9 juni 2014 kl Storken, Hälsans hus 1(7) Tid: Lokal: Måndagen den 9 juni 2014 kl. 14.00-16.00 Storken, Hälsans hus Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Preben Bendtsen Siw Alehagen Tino Ebbers Christina Eintrei Michael Sandborg