verksamheten, ordf verksamheten verksamheten verksamheten verksamheten, p 2:2 - verksamheten (extern) verksamheten verksamheten

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "verksamheten, ordf verksamheten verksamheten verksamheten verksamheten, p 2:2 - verksamheten (extern) verksamheten verksamheten"

Lisbeth Bengtsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 I NSTITUTIONSSTYRELSENS PROTOKOLL 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Öberg Siw Alehagen Katarina Berg Henrik Green Magnus Grenegård Susanne Kvarnström Sussanne A. Larsson Ingemar Nordin Suppleanter Håkan Gustafsson Preben Bendtsen Lena Dahl Britt-Marie Gustavsson Toste Länne Övriga Emma Busk Winquist Elisabeth Helltegen Karin Persson Mats Tholander Per Carlsson Lars-Christer Hyden Ej närvarande Haris Agic Sara Bergstrand Louise Carlsson Tony Cheng Anders Heij l Eva Nylander Bengt Richt Elisabeth Skargren, ordf, p 2:2 - (extern), p 2:2-4:4 sekreterare controller GUS, p 4:2-8 administrativ chef (föredragande PrioC, p 2:2) (föredragande CEDER, p 2:2) forskarstuderande forskarstuderande forskarstuderande studerande (extern) FUS Justerandes signatur

2 2(6) 1 Utseende av justeringsperson Susanne Kvarnström utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 2: 1 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll 2:2 Meddelanden Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Protokollet från institutionsstyrelsens sammanträde godkännes och läggs till handlingarna. Professor Per Carlsson, föreståndare för Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg presenterar. Prioriteringscentrum är ett institutionscentrum och ekonomisk enhet inom avdelningen för Hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa. Centret har tidigare varit knutet till Landstinget men överfördes 1/ till universitetet. Professor Lars-Christer Hyden presenterar IMH:s nyaste centrumbildning, Centre for Dementia Research, CEDER. Centret finns inom avdelningen för Hälsa och samhälle och har fått ca 35 mkr från Riksbankens Jubileumsfond under 6 år och rektor stöttar med 6,17 mkr som medfinansierar universitetets OH-kostnader mm. Rekrytering av två doktorander pågår och man planerar för rekrytering av två forskarassistenter till hösten. 2.3 Beslut på delegation IMHIP del 11/ Personalärenden. Information Föredragande: Birgitta Öberg Anmäles och godkännes beslut på delegation IMHIP del 11/ Informerar ordförande om att rektorstillsättningen befinner sig i slutskedet. Universitetsstyrelsen ska ta beslut i vid sitt sammanträde den 7 juni. Justerandes signatur

3 3(6) 3: 1 Anställning som adjungerad professor för Torbjörn Lindström 20 % i 3 år, vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin. Dm: IMH Föredragande: Mats Tholander/Birgitta Öberg Tillstyrks och beslutas föreslå anställningsnämnden vid HU att anställa Torbjörn Lindström som adjungerad professor 20 % i tre år vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa. 3:2 Anställning som adjungerad universitetslektor 20 % i 3 år för Zoltan Szab6 vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin. Dm: IMH Föredragande: Birgitta Öberg Tillstyrks och beslutas föreslå anställningsnämnden vid HU att anställa Zoltan Szab6 som adjungerad universitetslektor 20 % i två år vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa. Från 1 januari 2011 anställs adjungerade lektorer med Lagen om anställningsskydd (LAS) som grund. Maxtiden i LAS är satt till två år. LAS har ersatt Högskoleförordningen som tidsbegränsande grund för adjungerade lektorer. 4 Ekonomi - information Utgår 4: 1 Taxering av myndighetskapital Beslut om fördelning inom IMH. (Instruktioner från Origo väntas) Dm: IMH Punkten bordlägges då inga instruktioner från Origo föreligger vid detta sammanträde. Justerandes signatur Institutionen tör medicin och hälsa (IMH)

4 4(6) 4:2 Information om den ekonomiska utvecklingen för BMA- och Medicinsk biologiprogrammen. Informerar Elisabeth Helltegen om det ekonomiska läget för Biomedicinska analytikerprogrammet och Medicinsk biologi. IMH:s andel av BMA-programmet är 57 % och andelen av Medicinsk Biologi är 19 %. Programmen är på väg mot ett underskott men det är ännu osäkert hur stora de kommer bli. Medicinsk Biologi har även låga ansökningstal inför höstterminen. Beslutas uppdra åt prefekturen att föra strategiska diskussioner med medicinska fakulteten för hur programmens ekonomi ska hanteras. 4:3 Avräkning för läkarprogrammet fördelning inom IMH Beslut Dm: IMH Informerar Elisabeth Helltegen om Läkarprogrammets ekonomi vid IMH samt två förslag på fördelning av de medel som IMH :fatt för överproduktion Styrelsen beslutar att fördela enligt förslag m två. Bilaga IMHIP :3 4:4 Information om det ekonomiska läget vid avd för Läkemedelsforskning och avd för Omvårdnad/S SK-programmen. Personalkostnader januari - april. LÄFO: Informerar Elisabeth Helltegen om det ekonomiska läget på avdelningen för Läkemedelsforskning januari - april Personalkostnaderna följer budget och har minskat sen De förväntas öka något framöver på grund av nysatsningar inom bl a Njurmedicin. Ekonomin på avdelningen närmar sig balans. SSK: Informerar Elisabeth Helltegen om det ekonomiska läget på Sjuksköterskeprogrammet (inkl specialistutbildningar) januari - april. Personalkostnaderna minskar och följer budget. Inför framtiden behöver en flerårig avbetalningsplan för upparbetat underskottet tas fram. Justerandes signatur

5 5(6) 5 Fastställande av verksamhetsberättelse 2010 Föredragande: Sussanne A. Larsson 6 Rapport från GU-rådet Föredragande: Karin Persson 7 Rapport från FoU-rådet Föredragande: Toste Länne Styrelsen har fått ta del av förslag till verksamhetsberättelse för Uppdras åt Sussanne A. Larsson och prefekten att slutredigera verksamhetsberättelsen före publicering. Beslutas att verksamhetsberättelsen ska publiceras på IMB:s webb och att varje avdelning inom 1MB ska :ra ett antal för spridning bland personalen. I övrigt distribueras den enligt ordinarie lista. Informerar Karin Persson om en mall för att beräkna budget för fristående kurser som har tagits fram av ekonom och distribuerats till kursansvariga inom institutionen. Utgår 8 Rapport från Den Goda Arbetsplatsen Föredragande: Mats Tholander Informerar Mats Tholander om arbetsgruppen Den Goda Arbetsplatsen som för närvarande arbetar med - en lagbevakningstjänst, ffa inom miljöområdet. - IMH:s brandombud träffas för erfarenhetsutbyte. - En föreläsning om hot och våld arrangeras på LiU för all personal. 9 Rekryteringsprocess för prefekter och proprefekter Dm: LiU-20l Föredragande: Birgitta Öberg Justerandes s'gnatur

6 10Mötestider for höstterminen 2011 Beslut 6(6) Beslutar styrelsen att utse professor Eva Nylander till koordinator for IMH i rekryteringsprocessen for prefekter och proprefekter. Beslutas fastställa mötestider for höstterminen /9, 17110,21111, 12/12. Vid protokollet Justeras Justeras ~.-- Emma Busk Winquist

7 Bilaga: 4:3 IMH Ekonomi Underlag till intern fördelning inom IMH av avräkning från2010, läkarprogrammet IMH erhåller på grund av överprestation ytterligare anslag till läkarprogrammet år 2010 på kr 3 förslag enligt nedan, till fördelning av kr. Bakgrund: Läkarpgrogrammets ekonomi inom IMH, ekonomisk läge i januari 2011 i kr ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET Ingående saldo Intäkt Kostnad Resultat Utgående Avdelning helår 2010 helår 2010 år 2010 saldo Sjukgymnastik ,00 0,00 0,00 0, ,00 överskott Samhällsmedicin , , , , ,32 underskott CMT , ,00 0, , ,00 överskott Läkemedelsforskning , , , , ,18 överskott Kardiovask. Med , , , , ,32 överskott Rad.Vetenskaper , , , , ,15 överskott Omvårdnad , , , , ,10 överskott Hela IMH , , , , ,43 överskott anslag kvar 1 januari /Elisabeth Helltegen

8 Bilaga: 4:3 Förslag kr fördelas i relation till ursprungligt anslag år Samma fördelningsmodell som (I förhållande till uppdrag år 2009) Avdelning andel i % anslag i kr Samhällsmedicin 31,48% Hälsa &Samhälle 0,04% 91 CMT 0,04% 91 Läkemedelsforskning 15,91% Kardiovaskulär medicin 44,65% Radiologiska vetenskaper 7,84% Omvårdnad 0,05% 111 Summa 100,00% Förslag kr fördelas till avd. Samhällsmedicin läkarprogrammet. Orsak är att några lärare med förenade anställningar ej är fullt finansierade inom LiU delen. Läkarpgrogrammets ekonomi inom avd SAM har ett underskott /Elisabeth Helltegen

Relevanta dokument

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef

verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef 1(5) Närvarande Ledamöter Birgitta Öberg Siw Alehagen Sara Bergstrand TonyCheng Magnus Grenegård Håkan Gustafsson Susanne Kvarnström Sussanne A. Larsson Ingemar Nordin Eva N ylander Suppleanter Katarina