Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa"

Emma Nyström
för 6 år sedan
Visningar:

1 1(6) Tid: Lokal: Måndagen den 18 februari 2013 kl Ugglan, Hälsans hus Närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Siw Alehagen Gun Johansson Dick Wågsäter Lars-Åke Levin Carina Berterö Theresa Holmgren Elin Wistrand Ewa Grodzinsky Johanna Wiss Ersättare: Karin Persson Övriga: Emma Busk Winquist Petra Hallqvist Örjan Smedby Elisabeth Helltegen Per Carlsson Lars-Christer Hyden Ordforande, p ersättare ersättare Övriga medarbetare Övriga medarbetare Extern representant, p ersättare studeranderepresentant sekreterare Administrativ chef Proprefekt forskning Controller, p Föreståndare Prioriteringscentrum, p 21 Föreståndare CEDER, p 23 Ej närvarande: Ledamöter: Preben Bendtsen Christina Eintrei Michael Sandborg Sara Bergstrand Oskar Lyding Johannes H Österholm studeranderepresentant studeranderepresentant studeranderepresentant Ersättare: Joanna Kvist Emma Nilsing Susanne Kvarnström Övriga medarbetare Extern representant ~~ ~ ( ordforande)

2 2(6) Inledning 17 Utseende av justeringsperson Lars-Åke Levin utses att jämte ordförandejustera protokollet 18 Fastställande av dagordning och föregående protokoll Dagordningen fastställs med tillägg för punkt 31 - allmän information personalärenden. Föregående protokoll godkänns med justering för att Ewa Grodzinsky ska läggas till som deltagare i mötet. 19 Beslut på delegation Delegationsbeslut 2013: l - 13 godkänns och läggs till handlingarna. 20 Meddelanden Inga meddelanden 21 Rapport från Prioriteringscentrum Föredragande: Per Carlsson, foreståndare Per Carlsson redogör for Prioriteringscentrums verksamhet 2012 och planerad verksambet Nuvarande avtal med Landstinget i Östergötland och Socialstyrelsen som reglerar verksamheten gäller till och med Institutionsstyrelsen anser att verksamheten är väl fungerande och planeringen relevant.

3 3(6) Personalärenden 22 Anställning som junior universitetslektor i utvärdering och hälsoekonomi Dnr IMH Föredragande: Petra Hallqvist Petra Hallqvist redogör for tjänstens innehåll och finansiering. Diskussion kring om tjänsten utifrån den finansiering som finns bör vara tidbegränsad eller fast. Beslut Institutionsstyrelsen delegerar åt ordforande Birgitta Öberg och administrativ chefpetra Hallqvist att i samråd med berörd avdelningschef diskutera om tjänsten ska vara biträdande lektor eller junior lektor och därefter godkänna forslaget till anställningsprofil 31 Information - personalärenden Föredragande: Petra Hallqvist Petra Hallqvist infom1erar om pågående rekryteringar vid IMH. Ekonomi 23 Budget för CEDER Dnr IMH Föredragande: Lars-Christer Hyden Lars-Christer Hyden redogör för CEDER: s verksamhet 2012 samt planering och budget for kommande år. Riksbankens Jubileumsfond har under hösten genomfort en bedömning av projektets framskridande med godkänt resultat. Hösten 2013 kommer en större utvärdering och extern granskning att genomföras. Lars-Christer Hyden presenterar förslag på ordförande och ledamöter till styrelse for CEDER som enligt instruktionerna for centret ska fumas. Styrelsen utses formellt av prefekten efter forslag från verksamheten. Beslut Institutionsstyrelsen uppdrar åt prefekt Birgitta Öberg och föreståndare Lars-Christer Hyden att senast inom en vecka ha utsett styrelse och kallat till ett första möte. Institutionsstyrelsen stöttar den planering och budget som presenterats.

4 4(6) 24 Ekonomi vid avdelningen för Läkemedelsforskning Dnr IMH Föredragande: Elisabeth Helltegen Elisabeth Helltegen redogör för kvarvarande underskott inom avdelningen för Läkemedelsforskning samt två alternativ för avbetalning. Beslut Institutionsstyrelsen beslutar enligt alternativ l där underskotten betalas av i sin helhet under med i huvudsak institutionsgemensamma medel. (Bilaga l) 25 Allmän information - ekonomi Föredragande: Birgitta Öberg Ordförande informerar att Landstinget i lönköpings län har blivit upplåten enhet och därmed kan ha akademiska tjänster med viss del finansierad av Landstinget. att kostnaderna för att bygga om och anpassa laboratorielokaler till professor Fredrik Palm har ökat kraftigt. Förhandlingar pågår med Landstingsfastigheter rörande kostnadsökningen. att det i vår är dags för den första tertialrapporten för IMH och LiU. l dagsläget är det inte klarlagt om dessa tertialrapporter ska fastställas av institutionsstyrelsen eller ej. Mer information kommer senare till styrelsen. Utbildning 26 Beslut Inrättande av forskarutbildningsplats vid Avdelningen för läkemedelsforskning Dnr IMH Föredragande: Elisabeth Skargren Punkten bordläggs i väntan på bättre ekonomiskt w1derlag för forskarutbildningsplatsen.

5 5(6) Organisation 27 Verksamhetsplan och uppföljning av uppstartslunch Föredragande: Birgitta Öberg Birgitta Öberg redogör får resultaten av IMH:s uppstartslunch och det fortsatta arbetet med verksamhetsplan får institutionen, verksamhetsplan får VS samt kommunikationsplan får IMH. Rapporter 28 Rapport från GU-rådet Föredragande: Karin Persson Karin Persson informerar om ny delegationsordning får grundutbildning. Den innebär bl a att Fakultetsstyrelsen numera fastställer fristående kursutbud efter beslut i institutionsstyrelsen. Enligt delegationsordningen ska institutionsstyrelsen besluta om litteraturlistor får alla fristående kurser senast två månader fåre kursstart. Detta kan delegeras till prefekt alt. proprefekt. Karin Persson återkommer om detta även gäller får rekommenderad kurslitteratur. GU-rådet kommer utarbeta ett dokument som vägledning till studenter rörande offentlighet och sekretess vid examensarbeten. 29 Rapport från FoU-rådet Föredragande: Örjan Smedby Ny biträdande Forskarutbildningsstudierektor blir Carl Johan Carlhäll så snart hans anställning träder i kraft. John Carstensen är utsedd till Forskarutbildningsstudierektor for forskarstuderande vid filosofisk fakultet inom IMH. Örjan Smedby och FUS Elisabeth Skargren arbetar med att ta fram en tydliga kriterier får när en forskarstuderande har uppnått 30% i sin utbildning. 30 Rapport från Den Goda Arbetsplatsen Föredragande: Petra Hallqvist Petra Hallqvist informerar om den nya programvara som installerats hos samtliga medarbetare med windows-datorer som heter P AUSit. Information till medarbetarna har skickats ut via mej!.

6 6(6) En ny medarbetarundersökning får alla anställda och doktorander vid LiU planeras till våren Undersökningen kommer pågå 26 februari - 19 mars. Information konuner att skickas ut i olika omgångar till samtliga medarbetare.

7 Avd Läkemedelsforskning IMH uppdaterat den: underlag till IS punkten 24. Bilaga 1 Avd Läfo, gamla ekonomiska underskott, saldo Agressoprojekt Benämning Underskott , kr Kommentar , IB Anestesi forskn ,72 gästlärare, lönekostnad, anst. avslutad Lab resurs ,02 laboratoriepersonal, anst. avslutade Bengtsson T ,45 löner doktorander mm., anst avslutade Bengtsson T Circ ,78 löner doktorander mm, anst. avslutade summa listan, inkl OH ,97 FO-kodat inklusive OH summa listan, exkl OH ,50 *) exklusive FO- OH 35% Alt 1 Finansiering av hela underskottet Förslag till finansiering 2013 Agressoprojekt Benämning GU-anslag, kr Kommentar Läkarpgm Läfo ,00 Överskott innan avdrag -922 tkr Läkarpgm IMH ,00 Avräkning från Läkarpgm 2011, till hela IMH GU-anslag IMH ,00 Korrigeringsanslag fr HU till IMH, fr 2008? Summa finansiering ,00 Jmf kostnad summa listan, exkl OH ,50 *) Inkl GU-OH GU OH 73% ,10 Kostnad totalt ,60 GU-kodat inklusive OH Alt 2 Avbetalningsplan

8 Förslag till finansiering avbetalningsplan Bilaga 1 Agressoprojekt Benämning GU-anslag, kr Kommentar Läkarpgm Läfo, År ,00 Överskott innan avdrag -922 tkr Läkarpgm Läfo, År ,00 Plan Läkarpgm Läfo, År ,00 Plan Delsumma ,00 Kostnad (exklusive OH) , tkr räcker till kostnad 867 tkr Läkarpgm IMH ,00 Avräkning från Läkarpgm 2011, till hela IMH Summa finansiering ,00 Jmf kostnad summa listan, exkl OH ,50 *) Inkl GU-OH GU OH 73% ,10 Kostnad totalt ,60 GU-kodat inklusive OH

Relevanta dokument

Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa. Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl Ugglan, Hälsans hus

Institutionsstyrelsen, Institutionen för medicin och hälsa. Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl Ugglan, Hälsans hus 1(6) Tid: Lokal: Måndagen den 19 maj 2014 kl. 14.00-16.00 Ugglan, Hälsans hus Närvarande: Ej närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Preben Bendtsen Siw Alehagen Tino Ebbers Michael Sandborg Dick Wågsäter