1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

Transkript

1 Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl. Tetz Rooke Övriga närvarande: Yvonne Söderling ( 8) 1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. 2 Utseende av justeringsperson Institutionsstyrelsen utser Marie Olofsson till justeringsperson. 3 Adjungering Institutionsstyrelsen beslutar adjungera viceprefekten för grundutbildningen Mona Arfs till institutionsstyrelsen med närvarooch yttranderätt för återstoden av mandatperioden. 4 Anmälan av protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Protokollet godkännes. 5 Fastställande av föredragningslista Dagordningen godkännes med följande ändringar och tillägg: 9 Ämnessamordnarrollen flyttas till sist.

2 2 10 Anhållan från Medeltidskommittén ändras från beslutsärende till informationsärende. Tillägg: 14 Bibliotekariebehovet vid institutionen 15 Rapportering av tentamensresultat 6 Prefektåtgärder Prefektåtgärder i enlighet med bilaga 1 med följande tillägg: Viceprefekten för forskning och forskarutbildningen har skrivit under ett kontrakt angående förvaltning av ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond, tilldelat fil. dr. Malin Petzell. Beviljat anslag uppgår till kronor. 7 Meddelanden a) Ordföranden har efter samtal med dekanus ändrat i förslaget till utlysningstext för professuren i afrikanska språk. I tredje stycket läggs till att det i arbetsuppgifterna även ingår ansvar för ämnet somaliska och dess forskningsanknytning. b) Ordföranden meddelar att Nava Bergman till institutionsstyrelsen lämnat in en anhållan om rekommendation till fakultetsnämnden att hon skall befordras från adjunkt till universitetslektor. En sådan ansökan skall dock göras personligen och kan inte göras av institutionen. c) Ordföranden meddelar att den radonmätning på Campus Renströmsparken som Akademiska Hus genomförde under våren 2009 måste göras om på grund av felaktig hantering av radondosorna. Nya dosor kommer att placeras ut under december.

3 3 8 Budget 2010 Beslutsärende Föredragande: Yvonne Söderling Underlag: Budgetförslag (bilaga ) Institutionsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget med de tillägg som föreslagits under diskussionen enligt följande: Grundutbildningen: Medel för driftskostnader på grundutbildningen avsätts med kr Forskarutbildningen: Forskarutbildningens överskott (verksamhet 20) avsätts till: a) en institutionsgemensam pott motsvarande 10% av överskottet för inbjudan av gästföreläsare/forskare för kortare vistelser och för institutionens forskande lärares forsknings- och konferensresor utomlands. b) en institutionsgemensam pott motsvarande 1 mkr avsätts till finansiering av utarbetande av ansökningar av externa forskningsmedel c) finansiering av intern kompetensutveckling i form av extra forskningstid i ämnen som har behov av att stärka sin vetenskapliga kompetens. 9 Anhållan om medel från Medeltidskommittén Diskussionsärende Ordföranden kommer att av Medeltidskommittén begära in en mer detaljerad budget.

4 4 10 Strategiplanen Beslutsärende Underlag: Strategiplanen (bilaga 6) Förslag från prefekten (bilaga 7) Institutionsstyrelsen beslutar anta strategiplanen med de ändringar som vid sittande bord föreslås av ordföranden, Ken Benson och Tetz Rooke. 11 Likabehandlingsverksamheten vid institutionen Informationsärende Föredragande: Marie Olofsson Marie Olofsson bjuds in till ledningsgruppen för en gemensam genomgång av vilka frågor och överväganden som bör göras inför utformandet av institutionens likabehandlingsplan. 12 Mötesplan för våren 2010 Ordföranden återkommer med ett förslag till mötesplan för institutionsstyrelsens möten vårterminen Fakultetsgemensam bibliotekarie Ordföranden meddelar att diskussioner pågår mellan institutionerna vid fakulteten om behovet av en gemensam bibliotekarie. Innan beslut kan fattas måste dock en kostnadsberäkning göras. 14 Rapportering av tentamensresultat Från administratörerna har inkommit ett förslag att halvpoäng inte används i tentamensrättningen. t förs vidare till viceprefekten för grundutbildningen. 15 Ämnessamordnarrollen Diskussionsärende Underlag Minnesanteckningar från möten med ledningsgruppen och ämnessamordnarna

5 och Institutionsstyrelsen ser med glädje att arbetet med ämnessamordnarrollen pågår. Ett förslag till förändring av arbetsuppgifterna inför vårterminen 2010 föreligger och under våren kommer arbetet med en långsiktig förändring av arbetsrollen för ämnessamordnare att gå vidare. Vid protokollet Michael Pettersson Justeras Gunhild Vidén Marie Olofsson