LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2010. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn universitetslektor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Hansen, Staffan Övriga Berthagen, Ewa ekonomichef Jeppsson-Wistrand, Ulla huvudskyddsombud endast information Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-15,17,20; endast information Frånvarande Stenhammar, Joakim doktorand 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Adine Karlsson att justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Adine Karlsson var ej med på styrelsemötet Efter denna rättelse lägges protokoll från till handlingarna.

2 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Vetenskapsrådet saknar ekonomisk redovisning för ett stort antal projekt som bedrivits vid Lunds universitet från år 2001 och framåt, - Muslimska studenter på KC har önskemål om rum för enskild eftertanke. Önskemålet har skickats vidare till LTHs- och NFs kansli. - Från och med 1 januari 2011 förväntas nya regler från LU gällande inbjudan av gäster med egen finansiering, - Ledningen för universitetet önskar uppslag och idéer om hur organisation och beslutsordning kan fungera på LU. Detta i samband med projektet Fronesis. Synpunkterna skall lämnas senast 15 december. Administrativ chef meddelar att: - Diskussioner förs vid administrativa enheten om förändringar i samband med kommande pensioneringar vid administrativa enheten. Informatören meddelar att: - Den 16 december är det möte om kemins år, alla intresserade är välkomna. - Den 26 januari 2011 sker invigning av kemins år på KC. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-NF meddelar att: - antagningssiffrorna för vårterminen 2011 ser bra ut, - förväntat överskott på 1 mkr på GU avdelningen fördelas ut till berörda avdelningar under Studierektor för GU-LTH informerar allmänt om läget. 6 Hälsa miljö säkerhet Skyddsombudet påminner om att ensamarbete med riskfyllt arbete inte får förekomma. Prefekten meddelar att inventeringen av kvicksilveranvändning vid KC nu är avklarad. 7 Rapport från arbetsgrupper Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen planerar att ordna ett eftermiddagsseminarium i höst 2011 om etnicitet med fokus på kultur och språk.

3 8 Hus III Prefekten meddelar att en tidsplan finns för flytt av bokmagasinet från lokaler i hus IV till skyddsrummet i hus III. OK från Myndigheten för samhällskydd och beredskap att använda skyddsrummet till bokmagasin finns. E-post har skickats ut till föreståndarna vid KILU om möjligheten att ta emot band av tidsskrifter eftersom utrymmet för bokmagasinet nu minskar. Ny AV-utrustning planeras köpas in till hörsalarna A, B, C, F och G. LTH kommer stå för kostnaden för AV-utrustningen. 9 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för arbetet med de ekonomiska redovisningarna av tidigare VR-anslag. 10 Avräkning, tilldelning/oh-kostnader Bordlägges till nästa styrelsemöte. 11 Koordinering av ansökningar till forskningsanslag inom KILU Prefekten redogör för vikten av att i framtiden koordinerar stora anslagsansökningar på KILU, exempelvis stora utrustningsansökningar. Detta diskuteras vidare under våren Framtida GU-organisation på KILU Prefekten meddelar att ett möte är planerat med fysiska institutionen och institutionen för matematik för att diskutera hur de arbetar med samordning av GUfrågor mellan fakulteterna. Prefekten meddelar att LTH ser positivt på att en studievägledare från Studiecentrum med ansvar för kemiprogrammen sitter en del av sin arbetstid på administrativa enheten vid KILU. 13 Ny inköpsorganisation på KILU I mars 2011 skall enheterna vid KILU lämna namn på inköpare som skall gå utbildningen för inköpare som LU centralt anordnar med början i maj 2011.

4 14 Ändring av lokalinnehav på KILU Administrativa chefen redogör för förslaget av regler gällande ändring av lokalinnehav vid KILU. Styrelsen beslutar godkänna förslaget. Tillämpad biokemi har till KILU styrelse lämnat in en ansökan om uppsägning av lokaler på plan 4 i hus II. Styrelsen beslutar att godkänna ansökan i enlighet med beslut gällande ändring av lokalinnehav på KILU. Föredragande: Catrin Malmström Handling: Bilaga 14 Dnr KI 2010/89 15 Budget och fördelningsbeslut 2011 Ekonomichefen redogör övergripande för KILUs budget Administrativa chefen redogör övergripande för KILUs fördelningsbeslut. Hyresbudgeten är inte färdig på LU byggnad vilket medför att hyresbudgeten i fördelningsbeslutet inte är slutgiltigt och förändringar gällande 2011 kan uppkomma. Justeringar i hyresbudgeten för 2011 görs i samband med den planerade avräkningen för fördelningsbeslutet gällande Styrelsen beslutar godkänna fördelningsbeslutet. Föredragande: Catrin Malmström Handling: Bilaga Medfinansiering EU-bidrag Prefekten redogör för ansökan från kemisk fysik angående medfinansiering av ett EUprojekt från ERC, projektnamn VISCHEM. Styrelsen beslutar att garantera medfinansiering upp till 30 %, vilket motsvarar 1 miljon kronor på återstående projekttid. Medfinansiering motsvarar mellanskillnaden mellan 20 % som finansieras av EU och upp till 30 %. Handling: Bilaga 16

5 17 Förändrad ekonomisk modell för den pedagogiska akademin inom NF Prefekten redogör för förändrad ekonomisk modell för den Pedagogiska Akademin inom naturvetenskapliga fakulteten och föreslår att dessa medel överförs till den lärare som är upptagen i fakultetens pedagogiska akademi. Styrelsen godkänner förslaget. Handling: Bilaga Budget Kemins år 2011 Prefekten redogör för ansökan från Petter Persson angående bidrag för materialkostnader i samband med kemins år 2011 för energi- och klimatgruppen. Styrelsen beslutar att bidraga med kr till materialkostnader i samband med demonstrationsstationer och informationsmaterial för energi- och klimatgruppen. Informatören redogör för behovet av en månadsbudget per tema för eventuella kostnader i samband med kemins år Styrelsen beslutar att bidraga med 5000 kr per månad/temagrupp för diverse materialkostnader plus att avsätta 5000 kr per månad/temagrupp för kostnader för eventuella lokaler och förtäring. Föredragande: Cecilia von Arnold Handling: Bilaga Universitetslektorat i kemisk fysik med inriktning mot enmolekylspektroskopi på molekyler och material Efter att kemisk fysik gjort justering av ansökningstexten föreslår styrelsen att prefekten i delegation beslutar föreslå att ett universitetslektorat i kemisk fysik med inriktning mot enmolekylspektroskopi på molekyler och material utlyses. Handling: Bilaga Ny ledning av Enheten Analys och Syntes Prefekten redogör för förslaget för ny ledning på enheten för analys och syntes Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. Olov Sterner deltar ej i beslutet

6 Handling: bilaga 20, Dnr KI 2010/92 21 Kommande möten våren 2011 Styrelsen sammanträder kl följande dagar under våren 2011 tisdag 15 feb tisdag 22 mars tisdag 3 maj tisdag 7 juni Prefekten tackar styrelsen för den gångna perioden och önskar alla en god jul och gott nytt år. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olov Sterner Adine Karlsson