LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2006. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Malm, Jan-Olle Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avd ekonom Suppleant i ordinarie ledamots ställe Rydberg, Patrick Övriga Andersson, Carlaxel studierektor GU-NF Andersson, Maria ordf jämställdhetskommittén Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Månsson, Mats-Olle studierektor GU-LTH Åkesson, Torbjörn studierektor FU-NF Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare enligt särskild förteckning 3-6, 8 och 9; endast information Frånvarande Norrman, Jens Jahanshahi, Ali doktorand student 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 2 Styrelsens arbetsformer Styrelsen beslutar utse Per-Olof Widmark att, tillsammans med ordföranden, justera styrelsens protokoll under innevarande mandatperiod.

2 Styrelsen beslutar att ha följande stående punkter på dagordningen: meddelanden; grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor; hälsa-miljö-säkerhet samt KC:s ombyggnad. Styrelsen beslutar om närvaro- och yttranderätt enligt följande: - studierektorerna för forskarutbildningen - studierektorerna för grundutbildningen - ordföranden i jämställdhetskommittén - samtliga studerandesuppleanter Dessutom har huvudskyddsombud närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. Styrelsen beslutar att till sig knyta följande arbetsgrupper: Vetenskaplig grupp Grundutbildningsgrupp Arbetsgrupp för tredje uppgiften Gruppen ska bestå av 5 lärare från institutionen. Avdelningsföreståndarna uppmanas föreslå personer att ingå i gruppen. Carlaxel Andersson får i uppdrag att ta fram ett förslag till GU-grupp till nästa möte. Maria Andersson får i uppdrag att ta fram ett förslag till grupp till nästa möte. Handling: Bilaga 2 /Olov Sterner 3 Meddelanden Prefekten påminner om att den som antagits till forskarstudier har rätt till 4 års finansierad studietid. En överenskommelse om att endast ta ut licentiatexamen kan alltså i princip inte göras. Det är också en rättighet för en forskarstuderande att byta handledare. Administrativa chefen meddelar att: - karnevalsvagnarna kommer liksom tidigare karnevaler att byggas på KCs parkering, - det är mycket viktigt att komma ihåg att varsla tidsbegränsat anställda, - för KILU-NF handläggs fr o m 1 januari anmälan av disputationer och lic seminarier samt ansökan om att antas som oavlönad docent av kansli N. 4 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Mats-Olle Månsson meddelar att LTH påbörjat arbetet med Bolognaanpassning. Carlaxel Andersson meddelar att flytt av GU-NF ut ur etapp 2 och in i etapp 1 samt till IDEON nu är genomförd och att kurserna är igång.

3 5 KC:s ombyggnad Administrativa chefen rapporterar från KC:s ombyggnad: - inflyttning av verksamhet till etapp 1 pågår sedan december och under större delen av vårterminen, - etapp 2 är nu helt tömd och är fr o m 1 februari en byggarbetsplats. Det har varit stora problem mellan KC och Akademiska hus i samband med evakueringen av etapp 2, - inplacering av verksamheter i etapp 3 ska göras under våren. En arbetsgrupp för detta finns sedan tidigare. 6 Hälsa miljö säkerhet Prefekten meddelar, med anledning av artiklar i dagspressen, att han kommer att undersöka om det inom institutionen förekommer gäster som arbetar under oacceptabla förhållanden. Hittills har det inte gått att få fram några uppgifter om konkreta fall. Administrativa chefen rapporterar om nya besiktningsregler för trycksatta anordningar. En samordning av besiktningarna planeras inom KC. Mer information kommer om detta. Carlaxel Andersson, ny ordförande i HMS-kommittén, meddelar att de senaste mätningarna av kvicksilverhalt i KCs avloppsvatten visade på nivåer långt över gränsvärdena. 7 Ställföreträdande prefekt samt vice ordförande i styrelsen Styrelsen föreslår Christer Larsson till ställföreträdande prefekt samt utser honom till vice ordförande i styrelsen under perioden Föredragande: Olov Sterner 8 Ombyggnad av hus 3 och 4 Administrativa chefen redogör för det pågående arbetet med anledning av att vi lämnar lokaler i hus 4. Det förslag som lokalgruppen arbetar utifrån vad gäller inplacering av verksamheter i de lokaler som vi ska ha kvar i hus 3 och 4 presenteras. Vad gäller finansiering av verksamhetsanpassningar samt inredning och utrustning ligger detta på institutions- och fakultetsnivå. Diskussioner kommer att inledas med fakulteterna så snart vi har uppgifter om kostnaderna. Prefekten redogör för situationen kring uppsagda lokaler i hus 4, plan 4.

4 9 Budget 2006 a. om ny budgetmodell Styrelsen beslutar att under 2006 använda samma modell för fördelning av fakultetsmedel som tidigare. Styrelsen uppdrar åt prefekten att till nästa möte ha ett förslag till ny budgetgrupp. b. Skrivelser inkomna till styrelsen med anledning av budgeten Styrelsen beslutar att: - kompensation till immunteknologi för vaktmästartjänst ska vara 100 kkr år 2006, - avslå anhållan från bioteknik om att finansiera kostnader för trasigt kylaggregat med institutionsgemensamma medel, - uppdra åt Mats-Olle Månsson att ta fram ett förslag till ett institutionsinternt avräkningssystem för grundutbildningsmedel inom LTH. Anhållan från teknisk mikrobiologi om kompensation för GU-förlust 2005 bordläggs i avvaktan på beslut om avräkningssystem. c. Hyror 2006 Styrelsen beslutar fördela kostnaden för tomma lokaler inom institutionen i förhållande till lönesumma. d. Fördelning av fakultetsmedel Styrelsen uppdrar åt: - Carlaxel Andersson att ta fram ett beslutsunderlag som visar hur det konkret skulle gå till om hela GU-anslaget för KILU-NF gick till GU-avdelningen, - Mats-Olle Månsson att till nästa möte ha ett skriftligt förslag till ny modell för fördelning av hyror för GU-LTH om fördelning av fakultetsmedel 2006 fattas vid nästa sammanträde. e. Bokslut Prefekten meddelar att bokslutet för kemiska institutionen visar på ett positivt resultat om 5,5 Mkr, varav 2 Mkr på LTH och 3,5 på NF (bilaga 9e). Prefekten kommer att kontakta samtliga avdelningsföreståndare för en genomgång av bokslutet. Handling: Bilaga 9 Skrivelser: Bilaga 9b Bokslutstabell: Bilaga 9e

5 10 Samarbetsavtal med Colloidal Resource AB Ärendet bordlägges. Föredragande: Olov Sterner 11 Universitetslektorat i teoretisk kemi Ärendet bordlägges i avvaktan på att vetenskapliga gruppens sammansättning är beslutad. Handling: Bilaga Sammanslagning av avdelningarna för materialkemi och polymerteknologi Ärendet bordlägges. 13 Skapande av årlig institutionsdag Ärendet bordlägges. Handling: Bilaga Sammanträden vårterminen 2006 Styrelsen beslutar sammanträda följande dagar våren 2006: torsdag 16 februari torsdag 16 mars torsdag 20 april tisdag 23 maj onsdag 14 juni Samtliga möten inleds med avdelningsföreståndarträff kl 8.30.

6 15 Övrigt Verksamhetsplan Fakulteterna och universitetsledningen förväntar sig en reviderad verksamhetsplan relativt snart. Den vetenskapliga grupp som ska utses vid nästa möte kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad verksamhetsplan. Studiebesök Christer Larsson föreslår ett studiebesök på Umeå Plant Science Center. Styrelsen tar upp frågan vid nästa möte. Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Per-Olof Widmark