LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle professor Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart professor Rådström, Peter professor Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Åkesson, Torbjörn universitetslektor Övriga Berthagen, Ewa ekonom Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF Föreståndarträff Avdelningsföreståndare m fl enligt särskild förteckning 4,5,7,8,10 & 12 ; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 10 a. 2 Styrelsens arbetsformer 2.1 Justeringsperson Styrelsen utser Peter Rådström att justera dagens protokoll. 2.2 Stående punkter Styrelsen beslutar att följande ska vara stående punkter på dagordningen: - Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor - Hälsa miljö säkerhet - Rapport från arbetsgrupper - Hus III och IV

2 2.3 Närvaro- och yttranderätt Styrelsen beslutar att följande personer ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden: - ordföranden för arbetsgrupp för FU - studierektorerna för GU - ordföranden i arbetsgrupp för jämställdhet- och likabehandling - administrativa chefen - KILUs ekonomichef Huvudskyddsombud har alltid närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträden. Styrelsemöten föregås normalt av en föreståndarträff. Till denna är även studierektor för FU samt suppleanterna välkomna. 2.4 Rutiner för kallelser och protokoll Styrelsen beslutar att kallelse med bilagor samt protokoll skickas på papper till: - ordinarie ledamöter - personer med närvaro- och yttranderätt - 1 ex till varje avdelning Kallelse och protokoll mejlas till suppleanter, föreståndare och ledningsgrupp samt lägges på KILU:s hemsida Remisshantering Styrelsen beslutar att de remisser som vi bedömer att KILU ska besvara lämnas av prefekten till lämplig arbetsgrupp alternativt lämplig person som skriver ett svar. Remissvar läggs som bilaga till en egen punkt på följande mötes dagordning så att styrelsen vet vad institutionen svarat. Viktiga remisser ska i mån av tid besvaras av styrelsen. Handling: Bilaga 2 3 Föregående mötes protokoll Punkten förs till nästa sammanträde.

3 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - ett första möte med N-faks stora presidium ägt rum. I N-faks nya organisation består detta bl a av samtliga fakultetens prefekter. - inom kort kommer en remiss angående ny GU-organisation inom N-fak, - Scientific Advisory Board har nu slutfört sitt uppdrag. En motsvarande grupp kommer att tillsättas för att arbeta med GU. Administrativa chefen meddelar att: - löneförhandlingar startar inom kort. De nya lönerna kommer att gälla från Sanel Peric och Gunilla Flodmark börjat som ekonomer på administrativa enheten/kilu - Kemicentrum nu har fått två textila konstverk från Statens konstråd. Verken är placerade i caféet. 5 Hus III och IV Administrativa chefen meddelar att Akademiska hus lämnat ett kostnadsförslag för ombyggnaden av hus III till LU. Byggnadsenheten arbetar nu på ett förslag till beslut om ombyggnaden som ska diskuteras vid ett möte med fakulteterna den 17 februari. Lokalprogrammet kommer att skickas på remiss till HMS och berörda avdelningar inom kort. 6 Ställföreträdande föreståndare för kemisk grundutbildning Styrelsen beslutar föreslå Christina Persson till ställföreträdande föreståndare för kemisk grundutbildning. 7 KILU:s arbetsgrupper Styrelsen beslutar att följande personer ska ingå i styrelsens arbetsgrupper. Om inget annat anges utser gruppen ordföranden inom sig. GU-grupp NF LTH Lärare Ulf Olsson Ulf Ellervik Studierektor GU Johan Reimer Olle Holst Student utses av studentorganisationerna

4 Jämställdhets- och likabehandlingsgrupp NF LTH Lärare Lo Gorton Eva Nordberg Karlsson Lärare Viveka Alfredsson Studierektor GU Olle Holst Doktorand Hanna Hedman utses av studentorganisationerna Adm chef Cecilia Billgren Prefekt Olov Sterner Arbetsgrupp för forskarutbildning Enheten för: Lärare Doktorand Bioteknologi Eva Nordberg Karlsson Kristian Kallberg Proteinkemi Cecilia Hägerhäll ej klart Grundläggande kemi Kenneth Wärnmark Magnus Johansson Fysikalisk och teoretisk kemi ej klart ej klart Per-Olof Widmark, studierektor FU Till ordförande för gruppen föreslås Kenneth Wärnmark. Styrelsen delegerar åt prefekten att utse övriga ledamöter i arbetsgruppen. 3:e uppgiften gruppen Styrelsen uppmanas att till nästa möte tänka igenom vilket gruppens uppdrag ska vara. Handling: Bilaga 7 8 Ställföreträdande prefekt Styrelsen beslutar föreslå Torbjörn Åkesson till ställföreträdande prefekt under perioden Styrelsen beslutar även att ställföreträdande prefekt har närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten. Torbjörn Åkesson deltar ej i beslutet.

5 9 Universitetslektorat i biokemi med inriktning mot membranbiokemi Styrelsen tillstyrker att universitetslektorat i biokemi med inriktning mot membranbiokemi utlyses. Handling: Bilaga 9 10 a Resultat 2008 Prefekten redogör för preliminärt resultat för KILU Institutionen gör ett överskott om 8,6 Mkr efter effekt av ny redovisningsmodell. Av detta ligger 1,5 Mkr på LTH och 7,1 Mkr på N. 10 Förslag till fördelningsbeslut 2009 Styrelsen beslutar om fördelning av statsanslag samt OH- och hyreskostnader inom KILU 2009 enligt förslaget med smärre justeringar. Styrelsen finner det angeläget att undersöka huruvida underlaget för anslagstilldelning till GU-LTH överensstämmer med verkligheten. Fördelningsbeslut 2009: Bilaga Uppdelning av verksamheten vid nuvarande analytisk kemi Styrelsen beslutar om uppdelning av verksamheten vid nuvarande kostnadsställen för analytisk kemi enligt justerat förslag. Styrelsen är mycket bekymrad över de underskott som den preliminära budgeten för analytisk kemi visar på. : Bilaga KILU-dag 2009 Talare till KILU-dagen 2009, fredagen den 27 mars på eftermiddagen, är nu så gott som klara.

6 13 Sammanträden vårterminen 2009 Styrelsen sammanträder kl följande dagar våren 2009: onsdag 25 februari onsdag 25 mars torsdag 7 maj torsdag11 juni Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Peter Rådström