LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan"

Christian Sundqvist
för 4 år sedan
Visningar:

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 105 Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Sara Håkansson universitetslektor, bitr prefekt Lars Jansson studerande fr o m del av 102 Karin Nykvist universitetslektor Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Henrik Rahm universitetslektor Vassilios Sabatakakis universitetslektor Johan Stenström professor t o m 103 Övriga närvarande Eva Johansson ekonom Helena Nilsson sekreterare Patrik Pariola husprefekt Frånvarande ledamöter Erik Erlanson doktorand anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 98 Utseende av justeringsperson Vassilios Sabatakakis utses. 99 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns efter tillägg av punkten Förslag till studierektor, och utseende av ordförande, för Lk5.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 100 Meddelanden Bilaga 100, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Sara Håkansson meddelar att resultatet för ämnet ryska i HSVs utvärdering har kommit. Ämnet fick betyget hög kvalitet ; att rektor inrättat kandidatprogrammet i svenska med specialisering i språkkonsultarbete. Programmet kan därför starta enligt planerna, hösten forts Helena Nilsson meddelar att kollegierna skall redovisa hur deras driftsmedel använts vid styrelsemötet 18 december. Det är viktigt att det framgår vilken typ av verksamhet pengarna använts till. Anders Ohlsson meddelar att sakkunniga nu är utsedda till det utlysta lektoratet i litteraturvetenskap och att tidtabellen är satt. De sakkunniga har fått i uppgift att vara klara med utlåtandet 1 maj 2013; att av 17 ansökningar till RJ beviljades två medel och av de 24 ansökningarna till VR beviljades sju medel. Anslagna medel för forskningsinitiering verkar ha slagit väl ut. Även satsningarna från forskarkollegierna om erbjudande av förhandsgranskning av ansökningar och anordnande av informationsmöten, ser ut att ha gjort nytta.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 101 Ekonomi Bilaga 101 Eva Johansson meddelar att resultat och prognos för september är klara. Prognosen är betydligt bättre än budgeten, främst när det gäller forskningsmedel. En orsak till det stora överskottet på FFU är sparad forskning. En 3 årsplan behöver göras för dem som har sparad forskning. Vi har fått en preliminär budget för 2013 från HT fakulteterna. Vi får färre HÅS en minskning på 5 % men högre prislapp. FFU får minskad tilldelning. att fastställa SOLs budgetprinciper för SOLs organisationsutveckling Bilaga 102 Prefekten informerar om att ledningen nu besökt alla lärarkollegierna och presenterat resultatet av enkäten samt inhämtat synpunkter från personalen inom kollegierna. Fredrik Lindström som utsetts till extern expert för projektet har besökt ledningsgruppen för en inledande diskussion kring projektets förutsättningar och tidsplan. Styrelsen kommer att besluta om den projektbeskrivning som skall ange hur uppdraget ser ut, vid sammanträdet 18 december. Styrelsen diskuterar det underlag till benchmarking, som Karin Ekborg Persson ställt samman och som upptar indirekta kostnader vid institutioner inom LU, med likartad omsättning.

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 103 Remiss: Utlysning av doktorandanställningar den 1 februari 2013 Bilaga 103 och 103 A G att följa forskarkollegiernas önskemål om så kallade öppna utlysningar. Henrik Rahm reserverar sig mot beslutet, och ställer sig bakom det inkomna önskemålet om öronmärkning av minst en doktorandanställning i ämnet nordiska språk. vidare att besluta om att äska öppen utlysning av 12 doktorandanställningar 5 anställningar i ämnena filmvetenskap, franska med litteraturvetenskaplig inriktning, grekiska, kinesiska, litteraturvetenskap och semitiska språk inom forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier och 7 anställningar i ämnena allmän språkvetenskap, engelska, grekiska, latin, nordiska språk, nygrekiska och semiotik inom forskarkollegiet för språkvetenskap. Prefekten för utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå får i uppgift att sammanfatta SOLs remissvar. även att tillsätta en grupp som får i uppgift att göra en plan för rekrytering av doktorander för de kommande tre åren där behovet av strategiska satsningar tydligt tillgodoses tillsammans med behovet av att kunna anta de bästa kandidaterna i så kallade öppna utlysningar. Gruppen skall bestå av prefekten för utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, de båda ordförandena för forskarkollegierna samt en representant för de forskarstuderande.

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 104 Vårterminens sammanträdestider Bilaga 104 att styrelsen och dess AU sammanträder enligt följande i vår: Styrelsen tisdag 29 januari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 26 februari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 26 mars, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 23 april, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 21 maj, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 18 juni, 9.15 i Fakultetsklubben Au tisdag 15 januari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 12 februari, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 12 mars, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 9 april, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 7 maj, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 4 juni, 9.15 i Fakultetsklubben 105 Förslag till studierektor samt utseende av ordförande för Lk5 från 1 januari 2013 till och med 31 december 2013 Bilaga 105 att med hänvisning till valresultatet utse Henry Diab till ordförande, samt att föreslå dekanus att utse honom till studierektor, för Lk5 från 1 januari 2013 till och med 31 december Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Vassilios Sabatakakis

Relevanta dokument

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 110 Erik Erlanson doktorand Jonas