HUMANISTISKA FAKULTETEN

Transkript

1 HUMANISTISKA FAKULTETEN PROTOKOLL 2018:6 Sammanträdesdatum Tid Närvarande Företrädare för verksamheten Marie Demker Åsa Andersson Anders Gustafsson Gunilla Hermansson Susanna Karlsson Staffan Larsson Martin Nordeborg Företrädare för studenterna Sara Bergh, student Houman Sadri, doktorand Frånvarande Övriga närvarande Vid protokollet Göran Larsson Julia Nyberg, student Solveig Persson, OFR-S Erik Pålsson, SACO Ann Eliasson Fakultetscontroller 1 6 Eva Englund Fakultetssamordnare Anna Nordling Kanslichef/utbildningsledare Mikael Strömberg Forskarutbildningshandläggare Pauli Kortteinen Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå Åsa Wengelin Vicedekan för forskning Eva Englund Humanistiska fakultetskansliet 1 (8) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, Göteborg

2 Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL 2018:6 Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 1 Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Åsa Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2018 Protokollet från styrelsens sammanträde den 23 augusti 2018 är justerat och publicerat på fakultetens webbplats. 3 Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4. 5 Meddelanden Ordföranden Marie Demker informerar att styrelseledamöterna har tillgång till lärarförslagsnämndens protokoll via GUbox. När nya protokoll blir tillgängliga kommer detta att meddelas i föredragningslistan/protokoll under 5 Meddelanden. Ordförande Marie Demker informerar att val av elektorer till elektorsförsamling för val av lärarnas ledamöter i universitetsstyrelsen pågår under perioden 19 september till 2 oktober (8)

3 6 E 2017 /217 Preliminär kommentar till delårsbokslut T för Humanistiska fakulteten Informationsärende Föredragande: Ann Eliasson och Marie Demker 7 /245 8 /246 Avveckling av program: Religionsvetenskaplig program, H1RKR Religionsvetenskaplig program, H1RKR. av Religionsvetenskapligt program, H1RKR, Avveckling av program: Språkteknologiprogrammet i Göteborg, H1HLT Språkteknologiprogrammet i Göteborg, H1HLT. av Språkteknologiprogrammet i Göteborg, H1HLT, att avveckla Religionsvetenskaplig program, H1RKR. att avveckla Språkteknologiprogrammet i Göteborg, H1HLT. Det noteras att en redaktionell ändring ska göras i PM med förslag till beslut. 3 (8)

4 9 /247 Avveckling av program: Master in Communication, H2CMN Informationsärende Anna Nordling informerar att Master in Communication, H2CMN är avvecklat. av Master in Communication, H2CMN, /248 Avveckling av program: Humanistiskt program på avancerad nivå, H2HUM Humanistiskt program på avancerad nivå, H2HUM. av Humanistiskt program på avancerad nivå, H2HUM, att avveckla Humanistiskt program på avancerad nivå, H2HUM. 4 (8)

5 11 /249 Avveckling av program: Teologiskt program, magister- och masterprogram på avancerad nivå, H2RKT Teologiskt program, magister- och masterprogram på avancerad nivå, H2RKT. av Teologiskt program, magister- och masterprogram på avancerad nivå, H2RKT, att avveckla Teologiskt program, magister- och masterprogram på avancerad nivå, H2RKT. 12 /250 Avveckling av program: Religionsvetenskap, masterprogram, H2RSM Religionsvetenskap, masterprogram, H2RSM. av Religionsvetenskap, masterprogram, H2RSM, att avveckla Religionsvetenskap, masterprogram, H2RSM. 5 (8)

6 13 / /168 Avveckling av program: Översättarprogrammet, H2ÖVP Översättarprogrammet, H2ÖVP. av Översättarprogrammet, H2ÖVP, Anhållan om inrättande av masterprogram i teologi, 120 hp Beslutsärende fakultetsstyrelsen föreslås besluta att inrätta masterprogram i teologi, 120 hp. Master i teologi (120hp): Förslag om inrättande av masterprogram i teologi vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion inkl. utbildningsplan, + komplettering , + förslag till utbildningsplan att avveckla Översättarprogrammet, H2ÖVP. att inrätta masterprogram i teologi, 120 hp. 6 (8)

7 15 V 2017 / U 2018 /512 Humanistiska fakultetens riktade satsningar Centrum för digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Beslutsärende Föredragande: Åsa Wengelin fakultetsstyrelsen föreslås besluta att avsätta tkr till Centrum för digital humaniora per år under perioden , att uppdra åt föreståndaren att årligen rapportera verksamhetsplan och årsberättelse till humanistiska fakultetsstyrelsen, att uppdra åt prefektrådet att under hösten 2018 inkomma med ett förslag på kandidater till centrumbildningens styr- och referensgrupp samt att uppdra åt föreståndaren att under hösten 2018 inkomma med ett förslag på kriterier för den slutgiltiga utvärderingen Humanistiska fakultetens riktade satsning på Centrum för digital humaniora , PM med förslag till beslut, Centrum för digital humanioras fortsatta verksamhet , inklusive budget Inrättande av ämnet sinologi för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Diskussionsärende Föredragande: Mikael Strömberg Beskrivning av forskarutbildningsämnet sinologi, Allmän studieplan för doktorsexamen i sinologi (utkast) att avsätta tkr till Centrum för digital humaniora per år under perioden , att uppdra åt föreståndaren att årligen rapportera verksamhetsplan och årsberättelse till humanistiska fakultetsstyrelsen att uppdra åt prefektrådet att under hösten 2018 inkomma med ett förslag på kandidater till centrumbildningens styr- och referensgrupp att uppdra åt föreståndaren att under hösten 2018 inkomma med ett förslag på kriterier för den slutgiltiga utvärderingen (8)

8 17 V 2018 /703 Handlings- och verksamhetsplaner samt riskanalys 2019 Diskussionsärende Föredragande: Marie Demker Handlingsplan , verksamhetsplan 2019, Riskanalys 2019 Humanistiska fakulteten (utkast ) Handlingsplan & verksamhetsplan 2018, Humanistiska fakulteten + Riskanalys 2018, Humanistiska fakulteten 18 Övriga frågor Inga övriga frågor. Vid protokollet Eva Englund Justeras Marie Demker Åsa Andersson 8 (8)

9 Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund Dekanus har P 2017/206 P 2018/332 U 2018/518 V 2018/214 V 2018/ antagit Malin Petzell som oavlönad docent i afrikanska språk antagit Kersti Nilsson som oavlönad docent i litteraturvetenskap beslutat utse docent Helena Pettersson, Umeå universitet som opponent och professor Tine Damsholt, Köpenhamns universitet, professor Oscar Pripp, Uppsala universitet och docent Magdalena Petersson Mc Intyre, Göteborgs universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden docent Åsa Andersson, Göteborgs universitet) samt professor Kerstin Gunnemark, Göteborgs universitet som ordförande vid Elias Mellanders disputation den 9 november för filosofie doktorsexamen i etnologi på en avhandling med titeln Etnologiska kompositioner. Orienteringar i yrkeslivet beslutat att till rektor nominera Humanistiska fakulteten kandidater till Vetenskapsrådet, Forte och Formas beslutat att till rektor nominera ledamot till Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet yttrat sig över Forsknings- och innovationskontorets förslag till yttrande över Universitetskanslersämbetets rapport Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag (Rapport 2018:2). Övrigt VR 2018/ har Åsa Wengelin till utbildningsenheten vid Göteborgs universitet yttrat sig över promemoria: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (Utbildningsdepartementet U2018/02165/UH). 1