Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: , kl A716, Högskolan i Borås"

Linnéa Dahlberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(5) Tid:, kl Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta Andersson, Therése Berg, Alina Frankenius, Paul 1-9 Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Karlsson, Kristoffer Nyström, Maria Stark, Agneta Säljö, Roger 1-8 Frånvarande: Petersson, Per-Erik Mårdsjö, Agneta Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne 1-8 Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor Ekwall, Lovisa sekreterare Ringhage, Linda sekreterare Bergenholtz, Magnus controller 7-8, Stenström, Anders controller 7-8, Paragrafer: 1-13 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

2 2(5) 1 Närvarorätt ge Lovisa Ekwall närvarorätt på styrelsens sammanträde. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 3 Utseende av justeringsperson Agneta Stark utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev april Rektor redogör för antagningssiffror för höstterminen 2015 som innebär en minskning i landet som helhet men en ökning för Högskolan i Borås. Stefan Bengtsson, för närvarande rektor på Malmö högskola, blir ny rektor på Chalmers tekniska högskola.

3 3(5) 6 Rapport från studenterna Föredragande: Alina Berg, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Alina Berg informerar om: Att studentkåren för närvarande har 1777 medlemmar. Att ett nytt presidium har valts som tillträder 1 juli. Ny studentordförande är Helny Malmborg, ny vice ordförande med utbildningsansvar är Emelie Johansson och vice ordförande med studiesocialt ansvar är Josefine Frykmer. Att en verksamhetsplan tagits fram tillsammans med nya kårordföranden. En resa till Ullared har genomförts. Studentkårens nya organisation har utvärderats i en rapport. Att en policy och handlingsplan har tagits fram gällande arbetsmiljö. Beslut om införa anonyma tentor på hela högskolan är snart på gång. Att sektionerna har anordnat bokbytardag och vårgala. Att Studentkåren har ansökt om ett permanent alkoholtillstånd för servering på The Kårner. Att STARK Konsult söker en ny VD. Hälsoveckan som äger rum vecka 17 och som innehåller aktiviteter så som Fitness Camp, föreläsning om alkoholmissbruk, kroppscanning, salsa, blodvärdeskontroll och avslutas med ett färglopp. Att Tack & Hej anordnas den 12 juni kommer. Beslutsärenden 7 Dnr Riskanalys och hantering av risker 2015 enligt förordningen om intern styrning och kontroll Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Riskanalys och hantering av risker 2015 enligt förordningen om intern styrning och kontroll fastställa riskanalys 2015 i enligt förslag. fastställa hantering av risker under 2015 i enligt förslag.

4 4(5) 8 Dnr Budgeterad resultaträkning 2015 Föredrages Budgeterad resultaträkning 2015 fastställa budgeterad resultaträkning för 2015 enligt förslag. Informationsärenden 9 Erfarenhet och utmaningar ur akademiperspektiv Föredragande: Mikael Löfström, akademichef, Lotta Englund, akademichef, Ann-Sofie Axelsson, akademichef Mikael Löfström, Lotta Englund, Ann-Sofie Axelsson informerar om erfarenheter och utmaningar ur akademiperspektiv där en av utmaningarna är öka tillgången av disputerad personal. 10 Dnr Uppföljning av utbildningsuppdrag 2014 Magnus Bergenholtz informerar om uppföljning av utbildningsuppdrag Dnr Budgetuppföljning 2015 Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning per mars 2015.

5 5(5) 12 Inför verksamhetsplan och budget Föredragande: Björn Brorström, rektor. Björn Brorström informerar om arbetet inför verksamhetsplan och budget Beslut kommer tas på styrelsens sammanträde i juni. 13 Dnr Revideringar av Styrmodell för Högskolan i Borås Föredragande: Björn Brorström, rektor. Björn Brorström informerar om revideringar av Styrmodell för Högskolan i Borås. Beslut kommer tas på styrelsens sammanträde i juni.

Relevanta dokument

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 10:00 15:00 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,