MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson"

Marianne Pettersson
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter Barn- och ungdomschef Lennart Olausson Rektor, professor Jan Wifstrand Ordförande Rapidus AB Lärarrepresentanter Christina Lindh Sven-Axel Månsson Tomas Peterson er Kristoffer Arvidson Christina Hansen Jallow Mamodou Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Peter Gustafsson OFR/S Övriga: Harriet Axelsson Prorektor Eva Engquist Vicerektor Kjell Gunnarsson Förvaltningschef Carl Henrik Bonde Ekonomichef Maud Larsen Informationschef Peter Arvebro Planeringskoordinator Margareta Fallsvik Internrevisionschef Peter Jönsson Forskningskoordinator Kristina Rasmusson Verksamhetskontroller Kerstin Jakobsen Sekreterare, protokollförare Frånvarande: Ludvig Linge Jan Nilsson Marie Böiers Entreprenör SACO Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Hjälmaregatan kerstin.jakobsen@mah.se Styrelsen Malmö

2 2(5) 1 Öppnande av sammanträde Ordföranden Eva Östling Ollén hälsar ledamöterna välkomna. 2 Justeringsperson Styrelsen beslutar utse Sven-Axel Månsson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 4 från styrelsens sammanträde et godkänns och läggs till handlingarna. 5 Rapporter Rektor rapporterar: om propositioner som kommer under våren; högskolepropositionen, två mindre Joint Degree och Double Degree samt rätten att söka forskarutbildningsrättigheter. om att remissvar avseende Självständiga lärosäten, skall lämnas till Regeringskansliet i maj. Underlag till styrelsen för diskussion på sammanträdet i april. om utvärdering av Odontologiska fakultetens forskning och forskarutbildning. Sight visit, positivt. om att studenter har aviserat demonstration i dag med anledning av det låga antalet undervisningstimmar vid IMER och Globala Politiska studier (GPS). Diskussion. Studentkåren rapporterar: Kristoffer Arvidson om att det blir förändring i styrelsen eftersom Jallow Mamodou slutar den 28 februari 2009 för att börja arbeta på Studieadministrativa avdelningen och Internationella sekretariatet. om att någon ytterligare information kring avskaffandet av kårobligatoriet inte föreligger.

3 3(5) forts. Studentkåren rapporterar: Christina Hansen om att kårval har satts igång, ganska stort intresse om det fortsatta arbetet med studentinflytandepolicyn, nu är inne i slutfasen. 6 Årsredovisning för budgetåret 2008 Dnr Mahr /617 Föredragande:Kjell Gunnarsson, Kristina Rasmusson, Carl Henrik Bonde, Peter Jönsson Styrelsen beslutar att efter behandling av ärendena 8 9 fatta beslut om avgivande av årsredovisningen. Mötet ajourneras med anledning av studentdemonstrationen. Rektor och ordförande lämnar sammanträdet för att möta studenterna, som dessutom överlämnar en protestskrivelse med namnunderskrifter. Styrelsemötet återupptas. Diskussion i styrelsen om vad som kan åtgärdas. Styrelsen uppdrar åt ledningen för Malmö högskola att få till stånd ett möte med studentgruppen och presidiet för högskolestyrelsen. 7 Budgetunderlag Dnr Mahr /711 Föredragande: Kjell Gunnarsso, Peter Arvebro, Peter Jönsson Styrelsen beslutar fastställa budgetunderlaget med redaktionella ändringar. 8a Internrevision -Inköpsprocessen Dnr Mahr /633 Föredragande: Margareta Fallsvik, Kjell Gunnarsson Styrelsen beslutar att godkänna de förslag till åtgärder rörande inköpsprocessen som förvaltningschefen föreslagit med anledning av internrevisionsrapporten.

4 4(5) 8b Internrevision Granskning av externa medel Dnr Mahr /632 Föredragande: Margareta Fallsvik, Kjell Gunnarsson Styrelsen beslutar att godkänna förslagen till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av externa medel. 9 Verksamhetsrapport för Internrevision 2008 Dnr Mahr /1 Föredragande: Margareta Fallsvik Margaret Fallsvik redogör för rapporte n och styrelsen godkänner densamma. Årsredovisning för budgetåret 2008 Dnr Mahr /617 forts. Styrelsen beslutar fastställa årsredovisningen för 2008 efter vissa redaktionella ändringar. 10 Förslag till Revisionsplan för Malmö högskola 2009 Dnr Mahr /634 Föredragande: Margareta Fallsvik Styrelsen beslutar att granska punkterna: 4.1 Effektiva stödprocesser inom Facilities Management 4.2 Intern styrning och kontroll 4.3 Bisysslor 4.4 Studiemiljö 11 Strategiska mål samt verksamhetsplan 2009 Dnr Mahr /109 Föredragande: Rektor t togs upp på mötet i december en viss omstrukturering har skett. Styrelsen godkänner de strategiska målen för högskolan och verksamhetsplanen Nästa möte Den 16 april kl 09.00

5 5(5) 13 Övrigt Ordföranden rapporterar från sitt möte med ledningen för Lärarutbildningen. Styrelsen beslutar att förlägga styrelsemötet i september på Lärarutbildningen. Ordföranden informerar om möte med Lunds nye rektor Per Eriksson och att han uttryckt önskemål om att vidareutveckla samarbetsformerna mellan Lunds universitet och Malmö högskola. 14 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet. Vid protokollet. Kerstin Jakobsen Justeras Eva Östling Ollén Lennart Olausson Sven-Axel Månsson

Relevanta dokument

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor,