Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås"

Helena Johansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(6) Tid: kl kl Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland vice ordf., 1-9, Bergquist, Björn Eklund, Solweig Falck, Anna Hedegård, Lars Kjulin, Urban Larsson, Johan Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor, 1-10, Cardell, Karin förvaltn.chef Sandblom, Lisbeth sekreterare Bergenholtz, Magnus controller, 5-7, 12 Tholin, Jörgen vicerektor, 8-10 Dryselius, Åsa jurist, Fackliga företrädare: Hammarnäs, Monica Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

2 2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Marianne Strömberg utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - Högskolan i Borås medlemskap i European University Association (EUA) - ansökan till Vetenskapsrådet, Strategic Research Area - ansökan om Studentstad 2009/ departementsdialog - propositionerna Forskarutbildning med profilering och kvalitet, Frihet och inflytande kårobligatoriet avskaffas samt Vårpropositionen - innovationskontor - chefsrekrytering (Karin Renblad). Informationsärenden 5 Dnr Årsberättelse 2008 Björn Brorström informerar om årsberättelse för 2008.

3 3(6) 6 Dnr Budgetuppföljning 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning Dnr Regleringsbrev för budgetåret 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om regleringsbrev för budgetåret Dnr Högskolan i Borås remissvar på betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) av utredningen om en ny lärarutbildning Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin redovisar Högskolan i Borås remissvar på betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) av utredningen om en ny lärarutbildning. 9 Forskning och forskarutbildning Styrelsen diskuterar forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Borås. 10 Handlingsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Styrelsen diskuterar Handlingsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås.

4 4(6) Beslutsärenden 11 Dnr Utseende av prorektor Föredragande: Lena Nordholm, rektor Föredrages förslag utse Björn Brorström till prorektor. utse Björn Brorström som prorektor vid Högskolan i Borås för perioden Dnr Preliminär intern anslagsram och preliminärt utbildningsuppdrag Föredrages förslag till Preliminär intern anslagsram och preliminärt utbildningsuppdrag En ändring i beslutsförslaget om intern anslagsram redovisas. fastställa preliminär intern anslagsram för enligt följande: 2010: 480,0 mkr 2011: 486,6 mkr 2012: 493,5 mkr, samt fastställa preliminärt utbildningsuppdrag för enligt följande: 2010: 6070 HST 2011: 6185 HST 2012: 6280 HST. 13 Dnr Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

5 5(6) Berit Olsson föreslår ett tillägg görs i texten för beakta policy för global utveckling (PGU). med ovanstående tillägg fastställa Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, samt Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, dnr , upphör gälla. 14 Dnr Språktillämpning vid utformning av handlingar till styrelsen Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Föredrages förslag om språktillämpning vid utformning av handlingar till styrelsen. beslutsförslag till styrelsebeslut alltid ska vara förfat på svenska, i de fall det bedöms nödvändigt kan en kortare sammanfning av beslutsförslaget göras på engelska och fogas till beslutsförslaget, beslutsunderlag till styrelsebeslut ska som huvudregel helt vara förfat på svenska, samt i de fall beslutsunderlaget innehåller dokument förfade på annat språk än svenska, ska det till underlaget fogas en svensk sammanfning av detta dokument, i vilken tydligt framgår det som är av vikt för beslutsfandet. Informationsärenden 15 Dnr Högskolans kommande yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om Högskolan i Borås kommande yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104).

6 6(6) 16 Övergripande lokalplanering Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Karin Cardell informerar om övergripande lokalplanering, innefande olika förslag på lösningar för Institutionen Textilhögskolans behov av utökade lokalytor. 17 Dnr Högskoleverkets granskning av lärosätenas kvalitetsarbete Björn Brorström informerar om Högskoleverkets granskning av lärosätenas kvalitetsarbete.

Relevanta dokument

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 09.00-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande del av 5 och 13-20 Andersson,