Tid: , kl , kl First Hotel Grand

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand"

Rebecka Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: , kl , kl Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Bergquist, Björn Eide Jensen, Inger Eklund, Solweig Jennische, Klara Mårdsjö, Agneta Nyman, Jonas Nyström, Maria Olsson, Berit Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Therning, Peter Werneholm, Helena 6-20 Frånvarande: Fackliga företrädare: Frånvarande: Ryman, Gunnar Hammarnäs, Monica Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor Ringhage Linda sekreterare Stenström, Anders controller 5 8, 10, Bergenholtz, Magnus controller 5 8, 10, Drotz, Johan utbildningssamordnare 9 Arvidsson Iréne universitetsadjunkt 9 Dryselius, Åsa jurist Erikson, Martin G. ordförande FoU-nämnden 12 Paragrafer: 1-20 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

Jonas Nyström, Maria Olsson, Berit Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Therning, Peter Werneholm, Helena 6-20 Frånvarande: Fackliga företrädare: Frånvarande: Ryman, Gunnar Hammarnäs, Monica Théen,

2 2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Berit Olsson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor informerar om - Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar där högskolan fick omdömet mycket hög kvalitet för utbildningen i ämnet psykologi och omdömet hög kvalitet för utbildningen i ämnet arbetsvetenskap. - placeringen för Högskolan i Borås i två olika högskolerankningar. Informationsärenden 5 Dnr Verksamhetsberättelse 2011 för Högskolan i Borås. Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Verksamhetsberättelse 2011 för Högskolan i Borås.

4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor informerar om - Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar där högskolan fick omdömet mycket hög kvalitet för utbildningen i ämnet

3 3(6) 6 Dnr Utbildnings- och forskningspolitik, Högskolan i Borås. Föredrages Utbildnings- och forskningspolitik, Högskolan i Borås. Styrelsen välkomnar intresset från Högskolan i Skövde och andra lärosäten för utökat samarbete. Styrelsen har uppdragit åt rektor ta fram utgångspunkter för hur samarbetet skulle kunna skapa grunden till ett nytt universitet. 7 Dnr Utbildningar vid Högskolan i Borås. Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Föredrages Utbildningar vid Högskolan i Borås. Beslutsärenden 8 Dnr Högskolan i Borås yttrande gällande Borås Stads Vision och strategi för Styrelsen beslutar yttrande gällande Borås Stads Vision och strategi för 2025 lämnas till Borås Stad enligt förslag med ett tillägg av skrivelse om Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). 9 Dnr Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Föredrages Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma.

Styrelsen har uppdragit åt rektor ta fram utgångspunkter för hur samarbetet skulle kunna skapa grunden till ett nytt universitet. 7 Dnr 228-12-59 Utbildningar vid Högskolan i Borås.

4 4(6) Ordförande ställer proposition på bifall dels till rektors förslag och dels till avslag av förslaget och finner förstnämnd proposition med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Omröstning, se bilaga 1, voteringslista. Styrelsen beslutar med 7 röster mot 6 inrätta utbildningsprogrammet Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 högskolepoäng. paragrafen omedelbart justeras. 10 Dnr Riskanalys 2012 enligt förordningen om intern styrning och kontroll. Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Riskanalys 2012 enligt förordningen om intern styrning och kontroll. Styrelsen beslutar fastställa riskanalys 2012 i enlighet med bilaga 1 med tillägg om använda begreppen liten, medel och stor i tabellen för konsekvens, ta med Borås som raktiv stad i riskanalysen och innefa kvalitet i punkt 5. Informationsärenden 11 Dnr Ledamöter i nya forsknings- och utbildningsnämnden. Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Föredrages Ledamöter i nya forsknings- och utbildningsnämnden. 12 Dnr Forsknings- och utbildningsnämndens organisation för kvalitetssäkring, särskilt avseende lärarutbildningen. Föredragande: Åsa Dryselius, jurist, Martin G. Erikson, ordförande i FoU-nämnden.

paragrafen omedelbart justeras. 10 Dnr 211-12-24 Riskanalys 2012 enligt förordningen om intern styrning och kontroll. Föredragande: Anders Stenström, controller.

5 5(6) Föredrages Forsknings- och utbildningsnämndens organisation för kvalitetssäkring, särskilt avseende lärarutbildningen. 13 Dnr Högskolan i Borås yttrande gällande delbetänkandet Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1). Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Föredrages Högskolan i Borås yttrande gällande delbetänkandet Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1). 14 Dnr Högskolan i Borås kompletteringsyttrande gällande Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor. Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Föredrages Högskolan i Borås kompletteringsyttrande gällande Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor. 15 Dnr Högskolan i Borås yttrande gällande Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Föredrages Högskolan i Borås yttrande gällande Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. 16 Dnr Högskoleverkets utbildningsutvärderingar. Föredragande: Anders Stenström, controller.

Föredrages Högskolan i Borås yttrande gällande delbetänkandet Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1).

6 6(6) Föredrages Högskoleverkets utbildningsutvärderingar. 17 Dnr Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor mm. Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Föredrages Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor mm. 18 Dnr Budgetuppföljning Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Föredrages Budgetuppföljning Dnr Högskolans miljöledningssystem. Föredrages Högskolans miljöledningssystem. 20 Dnr Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. Föredragande: Björn Brorström, rektor, Karin Cardell, högskoledirektör. Föredrages Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet.

Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Föredrages Budgetuppföljning 2012. 19 Dnr 117-10-91 Högskolans miljöledningssystem. Föredrages Högskolans miljöledningssystem.

7 Bilaga 1 Voteringslista Sammanträde i styrelsen för Högskolan i Borås den april Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (dnr ). Ledmöter Ja Nej Avstår Frånvarande Roland Andersson Björn Brorström Björn Bergquist Inger Eide Jensen Solweig Eklund Klara Jennische Agneta Mårdsjö Jonas Nyman Maria Nyström Berit Olsson Ronald Pedersen Gunnar Ryman Marianne Strömberg Peter Therning Helena Werneholm

Ledmöter Ja Nej Avstår Frånvarande Roland Andersson Björn Brorström Björn Bergquist Inger Eide Jensen Solweig

Relevanta dokument

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor