Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Transkript

1 1 (6) Tid: Kl med avbrott för lunch kl Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson, Jenny del av 12 Larsson, Göran Lundberg Rodin, Margareta 1-11 Mäntykangas, Arja Nelke, Margareta Skelte, Ewa Skoglund, Lena ordförande Övriga närvarande: Johansson, Anna-Lena sekreterare Frånvarande ledamöter: Fredman, Margareta Herder, Mats Sjöblom, Märta Paragrafer: 1-12 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

2 2(6) Ordföranden hälsar Julia Harrysson och David Gunnarsson Lorentzen, nya studentrepresentanter fr o m vt 12, välkomna till dagens sammanträde. Beslutsärenden 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Göran Larsson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Protokoll från sammanträde Protokoll från sammanträde läggs till handlingarna. Anmälningar/Information 4 Prefekten rapporterar Utöver skriftlig rapport meddelar prefekten - ansökan till ischool har skickats in - Gullvor Elf har deltagit vid ett möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där skolbiblioteksfrågor diskuterades - Monica Lassi och Gustaf Nelhans har deltagit i iconference, Texas, USA, Studentrepresentanterna meddelar samt rapport från VHBs institutionsstyrelse Föredragande: David Gunnarsson Lorentzen/Arja Mäntykangas David Gunnarsson Lorentzen meddelar doktorandernas arbetssituation ska tas upp vid ett möte med prefekten.

3 3(6) Ingen rapport från VHBs styrelse. Arja Mäntykangas hade förhinder närvara vid mötet och protokollet från mötet är inte justerat. 6 Verksamhetsberättelse 2012 Prefekten presenterar ett utkast till kortversion av verksamhetsberättelsen för Inlämnad version ska bl a kompletteras med information om delforskningsområden, forskarutbildning, hållbar utveckling och internationalisering. diskuterar utsänd verksamhetsberättelse och lämnar synpunkter och förslag till upplägg. Verksamhetsberättelsen ska lämnas in senast Slutlig version av verksamhetsberättelsen bifogas handlingarna till institutionsstyrelsens kommande sammanträde. 7 Ekonomiskt utfall år 2012 Föredragande: Anna-Lena Johansson informeras om ekonomiskt utfall inkl myndighetskapital samt utfall helårsstudenter/helårsprestationer för budgetåret En sammanställning över beviljade medel från rektor för åren 2011 och 2012 ska skickas till institutionsstyrelsens ledamöter. Beslutsärenden 8 Organisationsöversyn vid Högskolan i Borås Högskolans rektor har lämnat ett förslag till organisationsöversyn. Syftet med översynen är bl a öka samarbetet inom högskolan, uppnå målet 60 % utbildning/40 % forskning, sätta studenten i centrum samt effektivisering av verksamheten. De forskarexamensrättigheter som erhållits vid Högskolan i Borås är en viktig utgångspunkt i arbetet. Högskolestyrelsen har informerats i februari med sikte på beslut om utredningsdirektiv i april. Tidsplan för arbetet är den nya organisationen ska vara klar 1 januari En extern konsult kommer anlitas i arbetet med organisationsöversynen.

4 4(6) Förslag till struktur för ny organisation är tre jämnstora akademiska miljöer som rymmer kompletta utbildningar/skolor, forskarskolor, forskningsprogram och matchande verksamhetsstöd. Den akademi som vår institution finns inom är benämnd Lärande och ledning med följande innehåll: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärarhögskola Bibliotekshögskola IT-högskola Förvaltningshögskola Utbildning på forskarnivå; forskarskolor Biblioteks- och informationsvetenskap Offentlig verksamhet Forskningsprogram Informations- och kommunikationsteknik, inklusive SMS (IKT) Inkludering i skola och samhälle Management i offentlig finansierad verksamhet 2000 helårsstudieplatser, 40 doktorander, 15 Mkr i statsanslag, 15 Mkr i extern forskningsfinansiering. Synpunkter på förslaget till organisationsöversyn samt konstruktiva förslag på alternativa sammansättningar av akademier etc lämnas till högskolans jurist, Åsa Dryselius, som även sammanställer inkomna förslag. diskuterar förslag till organisationsöversyn. Frågor som tas upp är bl a benämningen av vår akademi ( information saknas i namnet), alternativa sammansättningar av akademier, ämnesidentitet, hur nyttjas vår examensrättighet bäst, forskarutbildning och administrativ struktur. beslutar organisationsöversyn vid Högskolan i Borås tas upp för en mer ingående diskussion vid nästa sammanträde under förutsättning möjlighet ges, efter nästa sammanträde lämna ett yttrande över förslaget till organisationsöversyn

5 5(6) Anmälningar/Information 9 Verksamhetsplan/budget inklusive handlingsplaner Verksamhetsplan/budget för ska lämnas in senast Rektor beslutar om anvisningar för arbetet med verksamhetsplan/budget Den snäva tidsplanen innebär arbetet måste påbörjas innan vi har fått beslutade anvisningar. Ett viktigt dokument vid framtagande av verksamhetsplanen är institutionens måldokument, Utbildnings- och forskningsstrategi (UFS), beslutad av institutionsstyrelsen Verksamhetsplanen och UFSen måste stämma överens och UFSen behöver revideras för harmoniera med verksamhetsplanen. Inför arbetet med verksamhetsplan/budget år 2014 har en kartläggning av kostnader för institutionens befintliga program och kurser påbörjats. diskuterar prioriterade frågor i arbetet med verksamhetsplan/budget. Osäkerhet råder i nuläget om och hur påbörjad organisationsöversyn påverkar arbetet med verksamhetsplan/budget. Beslutsärenden 10 Dnr Ny extern ledamot i utbildningsrådet Masterutbildning/ forskarutbildning läsåret 2012/13 Föredrages förslag till beslut. beslutar utse Margareta Hemmed, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, till ny extern ledamot i utbildningsrådet Masterutbildning/forskarutbildning läsåret 2012/13

6 6(6) 11 Sammanträdestider ht 13 Föredragande: Lena Skoglund Föredrages förslag till beslut. beslutar fastställa nedanstående sammanträdestider för institutionsstyrelsens sammanträden ht 2013: kl kl kl Anmälningar/Information 12 Dnr PA 2012/186/410 Rekryteringsprocess för ny prefekt Föredragande: Lena Skoglund Till uppdraget som prefekt fanns fem sökande varav två kallades till intervju. Hearing med rektors föreslagna kandidat till prefektuppdraget, Ann-Sofie Axelsson, hålls onsdagen den 27 mars kl 14.00, sal M404. Hon är docent vid Chalmers och har för närvarande en anställning om 15 % vid vår institution. Efter hearingen får institutionens personal möjlighet framföra synpunkter till rektor. Rektor tar beslut om utse prefekt under vecka 13 eller 14. Beslutet tas efter diskussion med institutionsstyrelsens ordförande, studentrepresentanterna och de fackliga företrädarna enligt MBL.