Tid: torsdag 25 april 2019 Plats: Sigtuna Stadshotell

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: torsdag 25 april 2019 Plats: Sigtuna Stadshotell"

Åsa Sundberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(6) Tid: torsdag Plats: Sigtuna Stadshotell Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén förvaltningsdirektör, ej 33-36, 41 Henrik Berggren författare, ej 31-36, 41 Lisa Ekselius Uli Hacksell Carl Andersson Kronlid doktorand Roland Roberts Sanne Rönning fil stud Therese Schagerholm Dahl med stud Gunnar Svedberg Johan Wall företagare rektor Helén Ängmo generaldirektör Frånvarande ledamöter Elisabeth Dahlin Sven Widmalm Närvarande suppleant med rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg barnombudsman universitetslektor utan rösträtt Mathias Lien fil mast stud Anders Malmberg prorektor, Företrädare för de anställda: Suzanne Borén Andersson Per Sundman systemansvarig universitetslektor Tjänstemän: Per Abrahamsson akademiombudsman, ej 36 Katarina Bjelke, huvudföredr. universitetsdirektör Pernilla Björk kommunikationsdirektör Linda Lundberg akademisekreterare Övriga närvarande: Sven Jungerhem internrevisionschef, Malin Engelmark enhetschef, 38 Daniel Gillberg planeringsdirektör, 30-31

2 2(6) Åsa Kettis avdelningschef, Tom Petersson utredare, Caroline Sjöberg universitetsdirektör, 35 Ellen Sjöholm projektkoordinator, Annika Sundås Larsson bitr avdelningschef, 39 Johan Tysk vicerektor, Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Helén Ängmo 23 Närvarorätt - att medge närvarorätt för Per Abrahamsson under sammanträdet. 24 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 25 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 20 februari 2019 till handlingarna. 26 Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: - strategiska prioriteringar och arbetet med hållbarhet, - Charter and Code där UU nu är godkänt, - vårändringsbudgeten 2019, - myndighetsdialogen: dagordning och de frågor som UU särskilt lyft, - Plan S och diskussionen inom universitetet, - ansökningsläget inför höstterminen 2019, - UKÄ:s kvalitetsutvärdering av lärarutbildningarna där UU fått hög kvalitet.

3 3(6) 27 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets senaste möte lämnades. 28 Internrevisionen: Årsrapport 2018 Rapport lämnades över föregående års verksamhet. - att fastställa internrevisionens årsrapport för Gunnar Svedberg UFV 2019/70 Sven Jungerhem 29 a) b) Internrevisionens rapport: Resurshantering inom utbildning Internrevisionen har i enlighet med revisionsplan för 2018 granskat hur institutionerna planerar, fördelar och följer upp resurser inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt vilka förutsättningar som de har till stöd för detta arbete. Diskussion. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. UFV 2019/68 Sven Jungerhem Katarina Bjelke 30 Verksamhetsplan Förberedande diskussion Genomgång av uppföljning av bland annat publicering, forskningsfinansiering och forskarutbildning samt specifika satsningar gällande vissa anställningskategorier. Därefter lämnades en lägesrapport avseende verksamhetsplanen för Diskussion. s synpunkter tas med i den fortsatta beredningen. 31 Remiss: Styr- och resursutredningen (STRUT) Vid konsistoriets sammanträde fördes en inledande diskussion inför framtagande av universitetets remissvar. Ett förslag till remissvar har skickats ut på internremiss och konsistoriet gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Diskussion. s synpunkter tas med i den fortsatta beredningen. ska besluta om remissvar vid junimötet. UFV 2019/118 Daniel Gillberg UFV 2019/529 Daniel Gillberg

4 4(6) 32 Översyn av arbetsordningen beslutade om revidering av de delar i arbetsordningen som rör processen att ta fram förslag till rektor och utse prorektor, samt förslag till reglering av mandatperioder för akademiska ledare. s arbetsgrupp har tagit fram förslag till ändringar i övriga delar av arbetsordningen. UFV 2017/95 Ordföranden - att skicka förslag till revidering av arbetsordningen på remiss. 33 Uppföljning av program för hållbar utveckling fastställde i september 2015 Program för hållbar utveckling. Enligt gällande uppföljningsprocess ska programmet följas upp under 2019 och avrapporteras till konsistoriet. Uppföljningsrapporten presenterades. 34 Uppföljning av program för internationalisering fastställde i november 2015 Program för internationalisering. Enligt gällande uppföljningsprocess ska programmet följas upp under 2019 och avrapporteras till konsistoriet. Uppföljningsrapporten presenterades. 35 Rekrytering av universitetsdirektör uppdrog åt rektor att inleda rekrytering av ny universitetsdirektör. Rekryteringsprocessen har pågått under perioden fram till och med Caroline Sjöberg har av rektor , efter samråd med konsistoriets ordförande, informerats om att hon kommer att föreslås för anställningen som universitetsdirektör. Arbetstagarorganisationerna har informerats om förslaget UFV 2013/386 Tom Petersson UFV 2019/279 Ellen Sjöholm UFV-PA 2018/4203 Caroline Sjöberg presenterar sig för konsistoriet. - att anställa Caroline Sjöberg som universitetsdirektör, - att rektor ges i uppdrag att ingå anställningsavtal med Caroline Sjöberg.

5 5(6) 36 Tillförordnande av universitetsdirektör - att tillförordna akademiombudsman tillika ställföreträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson som universitetsdirektör från och med , i avvaktan på tillträde av ny universitetsdirektör, dock längst till och med att ny universitetsdirektör tillträder. 37 Uppföljning av program för kvalitet fastställde i april 2008 Program för kvalitet. Enligt gällande uppföljningsprocess ska programmet följas upp under 2019 och avrapporteras till konsistoriet. Uppföljningsrapporten presenterades. 38 Uppföljning av utbildningsutvärderingar Information om universitetets modell för utbildningsutvärderingar samt redovisning av vetenskapsområdenas arbete med detta. 39 Utvecklingsplan 2050 Statusrapport gällande projektet Utvecklingsplan 2050 lämnades. 40 Revidering av mål och strategier fick en lägesrapport om arbetet i projektet och gavs möjlighet att lämna synpunkter på version tre av dokumentet. Diskussion. Dokumentet kommer att behandlas i konsistoriet i juni innan det ska skickas på internremiss. 41 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. UFV-PA 2019/1287 UFV 2019/762 Åsa Kettis Malin Engelmark, Åsa Kettis, Johan Tysk UFV 2017/2134 Johan Tysk, Annika Sundås Larsson UFV 2018/641 Anders Malmberg Avtackning Med anledning av att Katarina Bjelke avslutar sin anställning som universitetsdirektör tackade ordförande henne för goda insatser och gott samarbete under de här åren.

6 6(6) Vid protokollet Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes Helén Ängmo

Relevanta dokument

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor 1(6) Tid: fredag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén förvaltningsdirektör Elisabeth Dahlin barnombudsman, t.o.m. 78 Lisa Ekselius Uli Hacksell Roland Roberts