PROTOKOLL Sammanträdesdag 20 februari Tid: Onsdagen den 20 februari 2013, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset

Transkript

1 1(5) Tid: Onsdagen den, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf ekonomie doktor Agneta Bladh f.d. rektor ej 1-5 Jesper Boberg farm stud ej 6 Kristina Edström Peter Ehrenheim civilingenjör Anna Ekström generaldirektör Jenny Jakobsson Kangas masterstud ej 6 Peter Luthersson docent Lukas Löfling farm stud ej 6 Henry Ohlsson Lars Pettersson civilingenjör Agneta Siegbahn Birgitta Svendén VD/operachef rektor Frånvarande ledamöter: Christina Åkerman generaldirektör Närvarande suppleanter: med rösträtt utan rösträtt Fatma Aksal jur stud ej 6 Jenny Ehnberg doktorand ej 6 Anders Malmberg prorektor Kerstin Thelander universitetslektor Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Anders Grundström Carin Söderhäll Tjänstemän: Ann Fust, huvudföredr. Pernilla Björk Iréne Johansson, sekr. instrumentmakare avdelningsdirektör forskningsingenjör universitetsdirektör kommunikationsdirektör avdelningsdirektör 1 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Anna Ekström.

2 2(5) 2 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 3 Föregående sammanträdesprotokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 14 december 2012 till handlingarna. 4 Mötestider för hösten - att höstens sammanträden preliminärt fastställs till den 11 september, kl , oktober, lunch-lunch och 12 december kl Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - att nya studenter välkomnas med personliga telefonsamtal - Uppsalas nya debattforum Åsikt ett sammarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala Nya Tidning, - Celsius-Linne-föreläsningarna, - Vinterpromotionen där 75 doktorer och 18 hedersdoktorer promoverades, - att Energimyndigheten beviljat UU forskningsanslag på totalt 80 miljoner kronor, - universitetsledningens möten och resor, - tillsättande av rektorsråd för Campus Gotland, rektorråd och råd för internationalisering samt kvalitetsråd, - utseende av nya ledamöter i konsistoriet, - planeringen av kvarteret Plantskolan, - begäran om omprövning av beslut fattat av Uppsala studentkår. 6 Status som studentkår vid Uppsala universitet Med utgångspunkt i 11 5 p förvaltningslagen (1986:223), s.k. delikatessjäv diskuteras huruvida studentrepresentanterna bör delta vid ärendets behandling och beslut. Juridiska avdelningen anser att opartiskheten kan ifrågasättas för ledamöter i konsistoriet som är eller har varit förtroendevalda hos de sammanslutningar som ansöker om ställning som studentkår vid Uppsala universitet.

3 3(5) beslutar enhälligt: - att studentrepresentanternas ledamöter Jesper Boberg, Jenny Kangas Jakobsson och Lukas Löfling samt studentrepresentanternas suppleanter Jenny Ehnberg och Fatma Aksal är jäviga enligt 11 5 p förvaltningslagen (1986:223). Enligt 4 kap. 8 högskolelagen (1992:1434) ska en högskola på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter får ställning som studentkår för viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i 4 kap högskolelagen. UFV 2012/1826 Karin Apelgren och Camilla Lööw Lundin - att Uppsala studentkår får ställning som studentkår avseende Uppsala universitets verksamhetsområde med undantag för den farmaceutiska fakulteten, med undantag för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och med undantag för det geografiska området Uppsala universitet Campus Gotland, - att Farmacevtiska Studentkåren får ställning som studentkår avseende verksamhetsområdet farmaceutiska fakulteten, - att Uppsala teknolog- och naturvetarkår får ställning som studentkår avseende den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, undantaget det geografiska området Uppsala universitet Campus Gotland, - att Rindi får ställning som studentkår avseende det geografiska området Uppsala universitet Campus Gotland, med förbehåll att Rindi senast uppfyller de krav som ställs i 4 kap högskolelagen, - att ställning som studentkår gäller för ovan nämnda kårer för perioden Internrevisionen: Representation I enlighet med den av konsistoriet fastaställda revisionsplanen för 2012 har internrevisionen genomfört en granskning av representationen vid Uppsala universitet. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. 8 Internrevisionen: Årsrapport 2012 Rapport lämnas över föregående års verksamhet. UFV 2012/1492 och UFV 2013/122

4 4(5) 9 Internrevisionen: Revisionsplan för 2013 Internrevisonens revisionsplan för 2013 presenteras. Vidare föreslås ändring av revisionsplanen för 2012 avseende granskning av universitetsbiblioteket. UFV 2013/121 - att lämna rapport över de delar av granskningen som genomförts av universitetsbilioteket, - att avbryta granskningen av universitetsbiblioteket, - att genomföra de granskningar och övriga aktiviteter som beskrivits i revisionsplanen. 10 Intern styrning och kontroll: Rapport av 2012 års arbete Rapport lämnas som beskriver universitetets process för intern styrning och kontroll och ligger till underlag för konsistoriets bedömning av den interna styrningen samt kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. 11 Uppsala universitets årsredovisning 2012 Rektors förslag till årsredovisning presenteras. - att årsredovisningen för 2012 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, - att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande, - att inge årsredovisningen till regeringen. 12 Budgetunderlag Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor att lämna budgetunderlag för perioden Rektors förslag till budgetunderlag presenteras. - att fastställa föreslaget budgetunderlag för , - att inge budgetunderlaget till regeringen. 13 Inrättande av SWEDESD vid fakulteten för utbildningsvetenskaper Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens förslag presenteras. UFV 2013/121 Annika Davidsson UFV 2012/319 Anna Wennergrund och Claes Nilsson UFV 2012/1916 och Anna Wennergrund UFV 2011/1998

5 5(5) - att enheten SWEDESD inrättas vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet fr.o.m. den 1 juli Revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet Förslag om att gällande Mål och strategier för Uppsala universitet bör revideras och uppdateras inom ramen för dokumentets nuvarande struktur presenteras. UFV 2013/110 - att uppdra åt rektor att genomföra en revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet. 15 Särskilda utmärkelser: Utseende av mottagare av den äldre Gustaf-Adolfsmedaljer tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person som genom sådan tjänstgöring vid universitetet, som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller eljest inlagt utomordentliga förtjänster om universitet. Ärendet har beretts av konsistoriets förtroenderåd. - att tilldela tidigare överbibliotekarie Ulf Göranson, Ewert Bengtsson och Olle Nilsson den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen i guld, - att tilldela intendent Anita Brandquist och tidigare avdelningsdirektör Birgitta Hydén den äldre Gustaf- Adolfsmedaljen i silver. 16 Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. 17 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Iréne Johansson Justeras Hans Dalborg Anna Ekström