Tid: torsdag 14 juni 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: torsdag 14 juni 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf."

Hans Eklund
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(5) Tid: torsdag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Megha Bendre Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Uli Hacksell Martin Holmer Roland Roberts Gunnar Svedberg Sven Widmalm Eva Åkesson Johan Wall Helén Ängmo Frånvarande ledamöter Ulla Achrén Närvarande suppleant utan rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg Anders Malmberg Felix Olin Företrädare för de anställda: Suzanne Borén Andersson Per Sundman Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg doktorand författare fil stud generalsekreterare fil master stud rektor företagare generaldirektör förvaltningsdirektör universitetslektor prorektor jur stud systemansvarig universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare Övriga närvarande: Per Abrahamsson akademiombudsman, 42 Fariba Cavegård Riksrevisionen, 40 Margaretha Edman Bojeus Riksrevisionen, 40 Daniel Gillberg planeringsdirektör, 45 Annika Sundås Larsson bitr avdelningschef, 49 Johan Tysk vicerektor, 49

2 2(5) 36 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Martin Holmer. 37 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 38 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 26 april 2018 till handlingarna. 39 Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: - aktuella remisser, - UKÄ årsrapport: trender för svenska lärosäten, - resultat från ett par rankingar, - universitetets arbete efter ALF-utvärderingen, - revidering av Mål och strategier: projektet igångsatt, - ULF-avtal: nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning. UU en av fyra huvudmän, - South Africa Sweden University Forum, - General assembly för Guilden har ägt rum, - uppdatering kring European Universities, - Uppsala Health Summit juni. 40 Riksrevisionen: Presentation av revisionsplan avseende 2018 Revisionsplanen för 2018 presenterades. 41 Rapport från revisionsutskottet Uppdatering gällande pågående arbete inom internrevisionen lämnades. Eva Åkesson Margaretha Edman Bojeus Gunnar Svedberg

3 3(5) 42 GDPR Information gällande implementeringsarbetet vid UU Information lämnades kring arbetet med implementeringen av EU:s dataskyddsförordning vid Uppsala universitet. 43 Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden Vid konsistoriets sammanträde utsågs Ulla Achrén, Felix Olin och Sven Widmalm till ledamöter för perioden fram till Felix Olin avgår från konsistoriet och en ny företrädare för studenterna behöver utses. UFV 2017/1035 Per Abrahamsson UFV 2017/957 - att utse Fredrik Pettersson till ledamot i personalansvarsnämnden för perioden eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. 44 Utseende av ledamot för revisionsutskottet Vid konsistoriets sammanträde utsågs Gunnar Svedberg, Elisabeth Dahlin och Rozbe Bozorgi till ledamöter för perioden fram till Rozbe Bozorgi avgår från konsistoriet och en ny företrädare för studenterna behöver utses. UFV 2017/ att utse Sanne Rönning till ledamot i revisionsutskottet för perioden eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. 45 Verksamhetsplan 2019 Rektors förslag till verksamhetsplan presenterades. - att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 2.4, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3 samt fördelning av anslag enligt tabell 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 och 3.12, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4 och fördelning av anslag enligt tabell 4.2, 4.5, 4.6 och 4.7, UFV 2018/187 Daniel Gillberg

4 4(5) - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna samt till gemensamma funktioner enligt avsnitt 5 samt finansiering enligt tabell 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8, - att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enlig avsnitt 7.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 7.2, - att uppdra åt rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan. I tabellerna anges beräknade belopp för 2020 och Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för Organisatorisk förändring: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) Rektors förslag till beslut presenterades. UTBVET 2018/106 - att Vissa organisatoriska förändringar inom Lärarutbildningsområdet fr o m (Dnr 2883/93 samt 2872/92) som rör organisationen av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, FBA (dåvarande Fortbildningsavdelningen för skola och barnomsorg) upphävs, - att delegera till rektor att besluta om placering av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, - att detta beslut gäller från Översyn arbetsordningen Rapport från arbetsgruppens tredje möte där Process för förslag till rektor och utseende av prorektor och Styrning: ansvars- och rollfördelning behandlades. Ett förslag till reglering av process för förslag till rektor och utseende av prorektor har skickats ut till konsistoriet. Förslaget kommer att kompletteras för att därefter skickas ut på remiss. UFV 2017/95

5 5(5) 48 Fastställande av mötestider att fastställa 2019 års sammanträden till: 20 februari kl april internat 12 juni kl september kl november internat 12 december kl Tema: Utvecklingsplan 2050 Rektor har beslutat om projekt Utvecklingsplan 2050 och syftet är att utarbeta en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna. UFV 2017/2134 Annika Sundås Larsson, Johan Tysk fick en orientering gällande projektet av styrgruppens ordförande Johan Tysk och projektledaren Annika Sundås Larsson. är positiva till arbetet. 50 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes Martin Holmer

Relevanta dokument

Tid: onsdag 12 juni 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Carl Andersson Kronlid. Therese Schagerholm Dahl

Tid: onsdag 12 juni 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Carl Andersson Kronlid. Therese Schagerholm Dahl 1(7) Tid: onsdag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén Henrik Berggren Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Carl Andersson Kronlid Roland Roberts Sanne Rönning