MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers"

Kerstin Arvidsson
för 6 år sedan
Visningar:

1 1(3) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter Barn- och ungdomschef Lennart Olausson Rektor, professor Jan Wifstrand Ordförande Rapidus AB Lärarrepresentanter Sven-Axel Månsson Tomas Peterson er Lina Hedman Rafet Sijaric Guido Guidos Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Peter Gustafsson Marie Böiers OFR/S SACO Övriga: Harriet Axelsson Prorektor Kjell Gunnarsson Förvaltningschef Maud Larsen Informationschef Margareta Fallsvik Internrevisionschef Kristina Rasmusson Verksamhetscontroller Johan Elmfeldt Dekan, Lärarutbildningen Nils Ahlsborn Projektledare, Plan och lokal Kerstin Jakobsen Sekreterare, protokollförare Frånvarande: Sigrid Combüchen Ludvig Linge Jan Nilsson Christina Lindh Eva Engquist Författare Entreprenör Vicerektor Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Hjälmaregatan kerstin.jakobsen@mah.se Styrelsen Malmö

2 2(3) 1 Öppnande av sammanträde Ordföranden Eva Östling Ollén hälsar ledamöterna välkomna. 2 Justeringsperson Styrelsen beslutar utse Henric Kahlmeter att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 4 från styrelsens sammanträde samt en godkänns och läggs till handlingarna. Uppföljning av bostadssituationen från föregående möte Rapporter Rektor rapporterar: om INU s (International Network of Universities) årsmöte i Milano och att Malmö högskola har tagit över ordförandeskapet och sekretariatet för de kommande tre åren. om Sydsvenska Handelskammarens ranking av universitet och högskolor. om samarbete mellan universitet och högskolor i södra Sverige Lärosäten Syd. Kjell Gunnarsson rapporterar: om studentantal och ekonomi. Vi räknar med helårsstudenter och ligger f n ca mkr bättre än budget. Studentkåren rapporterar: om akutboende för studenter. om att tillsättning av studentrepresentanter till de olika organen inom högskolan fortsätter samt att man bygger om kårens struktur. om ny representant till högskolestyrelsen Guido Guidos presenteras.

3 3(3) Kristina Rasmusson rapporterar: om intern styrning och kontroll. Genomgång av prioriterade risker enligt fastställd riskkarta för Malmö högskola. 6 Internrevision Granskning av studiemiljö vid Malmö högskola Dnr Mahr /596 Föredragande: Margareta Fallsvik, Harriet Axelsson, Kjell Gunnarsson, Styrelsen beslutar följa de åtgärder som föreslås i yttrandet för att komma tillrätta med de problem som framkommit i rapporten från Ernst & Young. - Den i yttrandet föreslagna arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. - Återrapportering till styrelsen sker i samband med rapportering av kvalitetsplanen. - Nuvarande användning av enkäter ses över i syfte att hitta en struktur för fortsatt kvalitetsutveckling. - Översyn av arbetet med infra-strukturen så att ett gemensamt fokus på studentens lärandemiljö skapas. - Översyn av styrdokumenten i syfte att hitta en bättre struktur och tillgänglighet. 7 Internrevision Granskning av bisysslor Dnr Mahr: /595 Föredragande: Margareta Fallsvik, Kjell Gunnarsson Styrelsen beslutar följa de åtgärder som föreslås i yttrandet. - Blanketten för bisysslor skall också innehålla uppgifter om den anställdes anställningsgrad och eventuella förtydligande skall införas. - Respektive enhetschef skall yttra sig om bisysslan kan tillstyrkas eller avslås. - Beslut från skall justeras så att den gradskillnad som har påtalats tas bort. - Det finns tveksamheter om en anställd som utses att representera Malmö högskola i juridiska personer skall anmäla

4 4(3) detta som bisyssla eller om inte detta borde anmälas som engagemang för högskolan. Översyn behövs. - Rapportering och redovisning skall läggas in i egenrapporteringen i det personaladministrativa systemet. - Möjligheterna att i den elektroniska fakturahanteringen lägga in juridisk person där högskoleanställd är engagerad skall undersökas. Om detta låter sig göras skall alla eventuella fakturor från dessa juridiska personer styras direkt till förvaltningschefen för slutattest. - Problematiken med språkgranskning/ översättning måste få en mer pragmatisk lösning. Ett alternativ som bör prövas är möjligheterna att anställa aktuella personer på del av tjänst vilken nu har blivit lösningen för Odontologiska fakulteten. 8 Lägesbeskrivning från Lärarutbildningen Föredragande: Johan Elmfeldt Information om den nuvarande situationen och presentation av vilka åtgärder som vidtagits samt förväntningar inför Diskussion. 9 Framtida lokaler vid Malmö högskola Föredragande: Nils Ahlsborn Redogörelse för Malmö högskolas lokalplanering. 10 Budgetpropositionen Föredragande: Kjell Gunnarsson Sammanfattning av de viktigaste punkterna som berör Malmö högskola. Budgetpropositionen finns även tillgänglig på Regeringens hemsida.

5 5(3) 11 Nästa sammanträde Onsdagen den 18 november 2009, kl Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet. Vid protokollet Kerstin Jakobsen Justeras Eva Östling Ollén Lennart Olausson Henrik Kahlmeter

Relevanta dokument

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter