MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén"

Lisa Sundqvist
för 5 år sedan
Visningar:

1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Jan Nilsson Anders

1 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Jan Nilsson Anders Rubin Kommunalråd Lärarrepresentanter Sandra Jönsson Sven-Axel Månsson Tomas Peterson Universitetslektor Studeranderepresentanter Lena Petersson Sanna Pejer Studeranderepresentant Studeranderepresentant Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Evelina Lindén Stefan Gustafsson OFR Saco-S Stf för Johan Modée Övriga: Eva Engguist Vicerektor Henrik Weimarsson Tf förvaltningschef Margareta Fallsvik Internrevisionschef Per M Eriksson Bitr. kommunikationschef Andreas Svenning IT-strateg Kerstin Jakobsen Sekreterare, protokollförare Frånvarande Ludvig Linge Henric Kahlmeter Sune Nordgren Entreprenör Barn- och ungdomschef Projektledare Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Neptuniplan kerstin.jakobsen@mah.se Styrelsen Malmö

2 2(5) 1 Öppnande av sammanträde Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat. 2 Justeringsperson Styrelsen beslutar utse Sandra Jönsson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 4 från styrelsens sammanträde Korrigering av ett ord på sidan tre, varefter protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 5 Rapporter Rektor rapporterar: om de strategiska uppdragen inför 2013 om utvecklingen av Malmö högskolas forskning satsning på att öka volymen och kvalitén inom forskningen för att få bättre balans i förhållande till utbildningen. De externa medlen fortsätter att öka. Publikationer, i huvudsak de internationella, ökar. När det gäller kvalitetsindikatorerna/bibliometriskt index ligger Malmö högskola över genomsnittet i jmf med övriga lärosäten i Sverige. om Mah s examenstillstånd i utbildning på forskarnivå 2012; ämne omfattar nästan hela vår verksamhet. om anslag från Vetenskapsrådet: Beslut november totalt ksek för 2013 och totalt över 40 miljoner kr. Malmö högskola har klarat sig bra i jmf med de andra nya lärosätena. Hur kommunicerar vi denna information utanför Malmö högskola? Hur lyfter vi fram det vi är bra på? om framtidens kollektivtrafik att Malmö högskola, Lunds universitet/lth och Statens väg- och transportforskningsinstitut tillsammans med Trivector kommer att leda ett nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Mix mellan teknik och brukarperspektiv. om strategisk utbildningsplanering

3 3(5) - en ständig tillväxt övergår i oförändrat/minskat utbildningsuppdrag. Behov av att granska vårt utbildningsutbud och göra medvetna val - förstärka vår profil och höja vår kvalitet. Processen är genomförd för 2013 och inleds nu för Diskussion. Kommunikationsplan för att nå ut med forskningsframgångarna både extern och internt. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte med bl a presentation av hur arbetet med vårt varumärke ska ske. om rutiner för att utse ny högskolestyrelse. Landshövdingen, tillsammans med ytterligare en extern person samt en student utgör nomineringskommitté för externa ledamöter till styrelsen. om Malmö högskolas strategiska arbete kring MAX IV/ESS om lokaler - Niagara; byggprocessen försenad pga svåra grundförhållanden. Bör inte påverka slutdatumet för bygget. Den interna processen ang utformning av kontorslösningar pågår. - Orkanen; i huvudsak positiva nyheter processen med ägarna igång. - Hälsa och samhälle; problemen med fönster - inventering gjord glaspartierna och fönster byts högskolan behöver sannolikt finansiera detta. - Lokal för idrottsvetarna; upphandling görs tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne vi vill tillsammans skapa ett centrum för idrottsvetenskap och hälsa. om verksamhetsplaneringsprocess och tidplan för verksamhetsplanering 2013 Studentkåren rapporterar: om att Studentkåren nu har medlemmar. om att val till Forum är klart vissa problem med att intressera studenter att engagera sig som studentrepresentanter försöker öka intresset hos studenterna att arbeta aktivt. om besök av andra studentkårer för att se hur de

4 4(5) arbetar. om Åsiktstorg Studentattityd ex på frågor känner sig studenterna välkomna till Malmö högskola? 93 % svarade ja på denna fråga. om den nya samlingsplatsen Kölsvinet - om att Malmö for Diversity äger rum den 25/5. Intern styrning och kontroll Genomgång av riskkartan som delades ut på mötet. Utveckling av högskolans IT Föredragande: Andreas Svenning Information från högskolans IT-strateg om pågående IT-projekt. Diskussion. Ekonomi 2013 Föreragande: Henrik Weimarsson Från ständig tillväxt till medvetna val Prognos för 2012: - 28 miljoner kronor. Genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för perioden Studentkårsrepresentation i högskolestyrelsen Dnr /625 Gällande från och med styrelsemötet är Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren samt Doktorandkåren överens om att Studentkåren Malmö disponerar två platser och Doktorandkåren en plats i högskolestyrelsen. Styrelsen noterar detta och lägger det till handlingarna. 7 Anställningsordning för lärare vid Malmö högskola Dnr Mahr /610 Styrelsen beslutar att förlänga anställningsordningen från och med tills vidare dock längst till med följande undantag Fakultets- eller områdesstyrelse ska genomgående ersättas med dekanus. Ändringen är en följd av den nya arbetsordningen som styrelsen beslutade vid sitt möte Plan för högskolsstyrelsens Sammanträden under 2013 Endast två datum för sammanträden under 2013 bestäms pga att ny styrelse tillträder den 1 maj Den 15 februari 2013 kl 09:00 12:00

5 5(5) Den 12 april 2013 kl 09:00 12:00 9 Nästa sammanträde Den 20 december kl 09:00 - mötet avslutas med lunch. 10 Övriga ärenden Förslag från styrelsen att inga styrelsehandlingar längre skickas ut på papper. Ledamöter meddelar hur man vill ha handlingarna. IT-avdelningen kommer att ge de externa ledamöterna access till Malmö högskolas nätverk. 11 Mötet avslutas Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar sammanträdet. Efter det ordinarie styrelsemötet presenteras och diskuteras utkast till Malmö högskolas nya strategiska plattform. Vid protokollet Kerstin Jakobsen Justeras Eva Östling Ollén Stefan Bengtsson Sandra Jönsson

Relevanta dokument

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt 1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Henric Kahlmeter Barn-