MAH / Styrelsen. Anders Rubin Kommunalråd Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MAH / Styrelsen. Anders Rubin Kommunalråd Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt"

Ingeborg Sundström
för 5 år sedan
Visningar:

1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande 1-13 Gun-Britt Fransson VD Henric

1 1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande 1-13 Gun-Britt Fransson VD Henric Kahlmeter Barn- och ungdomschef Jan Nilsson Professor Anders Rubin Kommunalråd 1-13 Lärarrepresentanter Sven-Axel Månsson Tomas Peterson Professor Professor Studeranderepresentanter Lena Petersson Sanna Pejer Lutfi Zuta Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Evelina Lindén Johan Modee OFR Saco-S Övriga: Cecilia Christersson Prorektor Henrik Weimarsson Tf förvaltningschef Margareta Fallsvik Internrevisionschef Richard Jeppsson Kommunikationschef Carl Henrik Bonde Ekonomichef Kerstin Jakobsen Sekreterare, protokollförare Frånvarande Ludvig Linge Sune Nordgren Sandra Jönsson Entreprenör Projektledare Universitetslektor Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Neptuniplan kerstin.jakobsen@mah.se Styrelsen Malmö

2 2(6) Sammanträdet inleds med en presentation av Området för teknik och samhälle av biträdande områdeschef Jörgen Ekman 1 Öppnande av sammanträde Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat. 2 Justeringsperson Styrelsen beslutar utse Henric Kahlmeter att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning men med presentationen av den strategiska processen sist i mötet. 4 från styrelsens sammanträde et godkänns och läggs till handlingarna. 5 Rapporter Rektor rapporterar: om antagningsstatistik söktryck och antagningssiffror för nationella såväl som internationella studenter presenteras. om Högskoleverkets kvalitetsutvärdering - att totalt 18 program har utvärderats på Malmö högskola och av dessa har 9 fått omdömet bristande kvalitet. Diskussion utfallet kan påverka bilden av högskolan. Malmö högskola arbetar medvetet med att höja kvalitén i utbildningen. om Budget- samt forsknings- och innovationspropositionerna - De tidigare aviserade neddragningarna i takbeloppen ligger fast. - Nya tillfälliga platser men för Malmö högskola innebär detta relativt få tillfälliga platser. - En förhållande vis stor ökning av de totala forskningsresurserna i landet, tex riktade mot för högskolan intressanta områden som hållbar stadsutveckling, det åldrande samhället etc - Att Malmö högskola som vanligt vinner i kvalitetsomfördelningen av forskningsanslaget. Regeringen satsar även på utbyggnad av

3 3(6) sjuksköterskeutbildningen men Malmö högskola har inte möjlighet att ta emot fler studenter pga svårigheter att ordna VFU (Verksamhetsförlagdutbildning). Utbyggnad av ingenjörsutbildningen 10 platser. om granskning av intern representation vid högskolan genomgång av kostnaderna för intern representation och konferenser för att se att riktlinjerna följs. Inget anmärkningsvärt framkom vissa brister vid fakturagranskning dvs att deltagarförteckning och syfte saknades. Åtgärder - att informera och förtydliga regelverket. om lokaler - Niagara; processen fortskrider behov av ytterligare 50 arbetsplatser i förhållande till den ursprungliga planeringen fortsatt dialog kring kontorslösningarna. - Orkanen; problemen kvarstår återkommer under separat punkt. - Hälsa och samhälle; problemen med fönster behöver sannolikt åtgärdas av Malmö högskola. - Lokal för idrottsvetarna; upphandling avbröts då endast ett anbud lämnats och detta uppfyllde inte våra krav. Diskussion pågår om gemensamt centrum för idrottsvetenskap och hälsa med Lunds Universitet och Region Skåne. om Malmö högskolas verksamhetsplaneringsprocess genomgång av tidplan. Styrelsen beslutar om budgetövergripande inriktning av verksamheten för 2013 i december Prorektor rapporterar: Cecilia Christersson om Lärande och IT EAT IT Rapport om utvecklingen av projektet. Studentkåren rapporterar: Studentkårens nya styrelse presenterar sig Lena Petersson ny kårordförande och Sanna Pejer ny vice ordförande dessutom finns det fyra studentombud samt två ideella ombud. om fokusområden; studentinflytande utbildningskvalitet bostäder samverkan studiesocial verksamhet föreningar och åsiktstorg.

4 4(6) om vad som hänt i september; studentkåren har 5275 medlemmar inspark - introduktionsdagarna åsiktstorg enkäter - föreningsmöten Rönnenkvällar Klamydiamåndagar om vad som är på gång Utbildningar för kurs- och studentrepresentanter, ambition att få kårens samlingsplats att bli öppnar. 6 Intern styrning och kontroll Föredragande: Rektor Genomgång av riskkarta och åtgärder. Malmö högskola kommer öka systematiken i arbetet med intern styrning och kontroll, COSOmodellen kommer att användas som inspiration och en självvärdering av var arbetet med intern styrning och kontroll står kommer att presenteras i styrelsen med regelbundna mellanrum, t ex en gång per år. 7 Uppdaterad budget 2013 Dnr Mahr /303 Föredragande: Rektor Eftersom postdoc satsningen saknades vid förra genomgången för styrelsen redovisas förändringen i detta dokument. Dessutom har anslaget uppdaterats i enlighet med budgetproposition På decembermötet kommer styrelsen att fatta beslut om slutlig budget. 8 Terialbokslut Föredragande: Carl Henrik Bonde Bokfört resultat är Mkr. Kostnader för personal och lokaler ökar. Högskolan uppvisar en stabil ekonomi. 9 Minskat utbildningsuppdrag Föredragande: Henrik Weimarsson t Från ständig tillväxt till medvetna val vid minskade anslag Redovisning av anslagsutvecklingen inkl anslagssparandet Vad händer om inget görs? Fakulteterna har fått i uppdrag att inkomma med konsekvensbeskrivningar av olika alternativ för neddragning av utbildningsvolymen Kostnaden för gemensamma funktioner analyseras och konsekvenser beskrivs kring att låsa kostnaden till en övre gräns uttryckt som en andel av

5 5(6) högskolans omsättning. 10 Studentrepresentation i styrelsen Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. Det pågår för närvarande diskussion mellan kårerna. 11 Förslag till ny arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr /530 Föredragande: Rektor Styrelsen godkänner förslaget till ny arbetsordning för Malmö högskola. Den nya arbetsordningen gäller från 1 januari Val till fakultetsstyrelserna med mandatperiod fr o m ska ske enligt den nya arbetsordningen. Uppdrag till rektor att kommunicera innehållet i organisationen. 12 Revisionsrapport: Informationssäkerhet i den tekniska miljön Dnr Mahr /334 Föredragande: Margareta Fallsvik Genomgång av rapporten och de rekommendationer till förbättringar från internrevisionen som redovisas i dokumentet. Diskussion kring bl a arbetsrutiner ansvarsområde dokumentation kontinuitet riskanalys. Rektor föreslår att IT strateg Andreas Svenning rapporterar till styrelsen om vad som händer inom IT på Malmö högskola på kommande styrelsemöte. Styrelsen godkänner rapporten från Internrevisionen och förslag på förbättringar. 13 Beslut om firmatecknare för Malmö högskolas stiftelser Dnr Mahr /507 Föredragande: Carl Henrik Bonde Styrelsen beslutar att ge: Rektor Stefan Bengtsson, t f förvaltningschef Henrik Weimarsson och ekonomichef Carl Henrik Bonde rätt att teckna firma för högskolans samtliga stiftelser. 14 Åtgärder i Orkanen Dnr Mahr /535 Föredragande: Rektor, Birgitta Wickman Redovisning av bakgrunden till kv Orkanen, avtal, avtalskonstruktion, DIL, efterbesiktning samt nulägesbeskrivning. Styrelsen beslutar att bemyndiga rektor att på det i hyreskontraktet mellan Malmö högskola och DIL upprättade FM-kontot ställa upp med 21 Mkr till förfogande.

6 6(6) De ekonomiska medlen ska användas för: -att åtgärda de i dokumentet nämnda Allmänna byggfel, beräknad kostnad ca 20 Mkr - att åtgärda kvarstående fel rörande Ventilationen enligt den av Sydtotal föreslagna metoden med återställning av systemet, beräknad kostnad ca 300 kkr - att genomföra en besiktning av fasaden och upprätta en åtgärdsplan för densamma, beräknad kostnad ca 200 kkr 15 Utkast till Malmö högskolas strategiska plattform Punktern utgår redovisas på nästa styrelsemöte. 16 Nästa sammanträde Den 16 november kl 09:00 16:00 heldag. 17 Mötet avslutas Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar sammanträdet. Vid protokollet Kerstin Jakobsen Justeras Eva Östling Ollén Stefan Bengtsson Henric Kahlmeter

Relevanta dokument

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Jan Nilsson Anders Rubin