Tid: Kl , Plats: Högskolan i Borås, C 728

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728"

Erika Lund
för 9 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl , Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland 1-18 Bergquist, Björn Eklund, Solweig Hedegård, Lars Kjulin, Urban Larsson, Johan 1-11 Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit 1-18 Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin förvaltningschef Sandblom, Lisbeth sekreterare Larsson, Sofie student Nyman, Jonas student Dryselius, Åsa jurist, 7-8, 11, 20 Schönborg, Petter ekonomichef, Bergenholtz, Magnus controller, 11, 14, 17 Arvidsson, Irene kvalitetssamordnare, 19 Schwartz, Anneli prefekt, 21 Fackliga företrädare: Frånvarande: Dagborn, Kerstin Hammarnäs, Monica Falck, Anna Ryman, Gunnar Paragrafer: 1-23 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

Johan 1-11 Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit 1-18 Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin förvaltningschef Sandblom, Lisbeth sekreterare

2 2(7) 1 Närvarorätt Sofie Larsson och Jonas Nyman får närvara vid dagens sammanträde. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändring: Punkt 16 flyttas till efter punkt 9. 3 Utseende av justeringsperson Jonas Andersson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - Studentstad ledningsorganisation fr o m utredningen Effektiv administration - anmälnings- och studieavgifter - utdelning av medel från Sparbanksstiftelsen - dialog med KK-stiftelsen - professorsinstallation Espira tillväxtcentrum - användande av Högskolan i Borås namn i marknadsföring

3 Utseende av justeringsperson Jonas Andersson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från 2009-04-22--23 läggs till handlingarna.

3 3(7) Beslutsärenden 6 Dnr Extra styrelsesammanträde Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Föredrages förslag ha ett extra styrelsesammanträde ha ett extra sammanträde Dnr Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning Föredrages förslag till ändring av Styrelsen organisations- och beslutsordning angående de övergripande förutsättningarna för studentinflytande. ändring av Styrelsen organisations- och beslutsordning (dnr ) utfärdas och ändringen ska gälla fr o m Dnr Förlängd mandatperiod för lärarrepresentanter i styrelsen Föredrages förslag förlänga mandatperioden för lärarrepresentanter i styrelsen för överensstämma med övriga styrelseledamöters förordnande mandatperioden för nuvarande lärarrepresentanterna förlängs till

7 Dnr 366-09-10 Ändring av Styrelsens organisations- och beslutsordning Föredrages förslag till ändring av Styrelsen organisations- och beslutsordning angående de övergripande förutsättningarna för

4 4(7) 9 Dnr Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås. Berit Olsson föreslår följande ändring i texten: Kap 2, första punkten sträva efter utjämna en sned fördelning ändras till sträva efter en representativ fördelning med ovanstående ändring fastställa Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås. 10 Dnr Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås. fastställa Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås, enligt förslag. Informationsärenden 11 Dnr Regeringens förslag om avskaffa kår- och nationsobligatoriet Åsa Dryselius informerar om regeringens förslag om avskaffa kår- och nationsobligatoriet samt regeringens beslut i ärendet. Styrelsen uttalar vikten av en fungerande studentkår finns vid Högskolan i Borås.

Berit Olsson föreslår följande ändring i texten: Kap 2, första punkten sträva efter utjämna en sned fördelning ändras till sträva efter en representativ fördelning med ovanstående ändring fastställa

5 5(7) 12 Dnr Ekonomiadministrativt värde Föredragande: Petter Schönborg, ekonomichef Petter Schönborg informerar om ekonomiadministrativt värde avseende Dnr Riksrevisionens granskning räkenskapsåret 2008 Föredragande: Petter Schönborg, ekonomichef Petter Schönborg informerar om Riksrevisionens granskning räkenskapsåret Dnr Bokslutsanlys verksamhetsåret 2008 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetanalys för verksamhetsåret Lokalplanering för Institutionen Textilhögskolan Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Karin Cardell ger en sammanfning av den pågående beredningen angående lokalplanering för Institutionen Textilhögskolan. Diskussion om lokalplanering för Institutionen Textilhögskolan fortsätter vid styrelsens extra sammanträde i september. 16 Anmälningsstatistik höstterminen 2009 Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om anmälningsstatistik hösterminen 2009.

14 Dnr 458-09-24 Bokslutsanlys verksamhetsåret 2008 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetanalys för verksamhetsåret 2008.

6 6(7) 17 Dnr Budgetuppföljning 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning per Dnr Revidering av forsknings- och utbildningsstrategin vid Högskolan i Borås Björn Brorström redovisar synsätt och utgångspunkter för revidering av forsknings- och utbildningsstrategin vid Högskolan i Borås. 19 Dnr Högskoleverkets granskning av högskolans systematiska kvalitetsarbete Björn Brorström informerar om Högskoleverkets granskning av högskolans systematiska kvalitetsarbete och med anledning därav inlämnad självvärderingsrapport. 20 Dnr Högskolans yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten Åsa Dryselius informerar om Högskolans yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten. 21 Dnr Högskolans åtgärder med anledning av Högskoleverkets rapport Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om Högskolans åtgärder med anledning av Högskoleverkets rapport Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen.

7 7(7) 22 Dnr Högskolans ansökan om rättigheter utfärda masterexamen i informatik Björn Brorström informerar om Högskoleverket gett Högskolan i Borås rättigheter utfärda masterexamen i informatik. 23 Dnr Högskolans ansökan om rättigheter utfärda civilekonomexamen Björn Brorström informerar om kompletteringar till ansökan om rättigheter utfärda civilekonomexamen. Högskoleverket beslutar

Relevanta dokument

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 09.00-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande del av 5 och 13-20 Andersson,