Tid: Kl Högskolan i Borås, C728

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728"

Alf Samuelsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland Bergquist, Björn Eklund, Solweig Falck, Anna Kjulin, Urban Larsson, Sofie Maceviciute, Elena Nordholm, Lena 1-16, 18 Nyman, Jonas 1-12 Olsson, Berit Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor, 1-16, 18 Cardell, Karin förvaltn.chef Wennberg, Marie sekreterare Stenström, Anders controller, 6-9 Bergenholtz, Magnus controller, 6-9 Dryselius, Åsa jurist, 5, 13 Sörensen, Linda tf ekonomichef, Ekelund, Fredrik Ernst & Young AB Bresky, Erik prefekt THS, 11 Sundeen, Johan informationsstrateg, 10 Stomberg, Svante bitr kommunchef, 11 Borås Stad Rossing, Tomas statsbyggnadschef, 11 Borås Stad Elisabeth Lundgren kulturchef, 11 Borås Stad Fackliga företrädare: Hammarnäs, Monica 1-9, 11-18

Maceviciute, Elena Nordholm, Lena 1-16, 18 Nyman, Jonas 1-12 Olsson, Berit Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor, 1-16, 18 Cardell, Karin förvaltn.

2 2(7) Paragrafer: 1-18 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

3 3(7) n 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Solweig Eklund utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. Informationsärende 4 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om - MedTechWest - Handslag för miljön Västra Götalandsregionen - Design of Prosperity - Prof Doc Konferens i London - IH 20 år - Espira - Fler platser? - Styrelsemöte Ny styrelse - Chefsrekrytering

3 Föregående protokoll Protokoll från 2009-10-22 läggs till handlingarna.

4 4(7) 5 Dnr Former för inrättande av studentkår Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Föredrages former för inrättande av studentkår. fastställa former för inrättande av studentkår vid Högskolan i Borås ska gälla från och med den 17 dec Informationsärenden 6 Dnr Budgetuppföljning 2009 Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning Dnr Ekonomiska konsekvenser av införande av studieavgifter för studenter utanför EES och Schweiz Magnus Bergenholtz informerar om de ekonomiska konsekvenserna av införande av studieavgifter för studenter utanför EES och Schweiz. 8 Dnr Budgeterad resultaträkning 2010 Föredrages budgeterad resultaträkning 2010.

Informationsärenden 6 Dnr 280-09-21 Budgetuppföljning 2009 Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning 2009.

5 5(7) fastställa budgeterad resultaträkning enligt tabell 1. Informationsärenden 9 Dnr Intern styrning och kontroll Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar om intern styrning och kontroll vid Högskolan i Borås. 10 Dnr Revidering av forsknings- och utbildningsstrategi Föredragande: Björn Brorström, prorektor. Björn Brorström informerar om revidering av forsknings- och utbildningsstrategin. 11 Dnr Lokalisering av Institutionen Textilhögskolan. Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef, Svante Stomberg, biträdande kommunchef Borås Stad. Karin Cardell informerar om lokaliseringen av Institutionen Textilhögskolan. Svante Stomberg, Tomas Rossing och Elisabeth Lundgren hämtas in till möteslokalen. Svante Stomberg informerar om Borås Stads ambition skapa ett textilt kluster i området Simonsland. 12 Dnr Områden för vilka Högskolan i Borås avser söka om rättighet få examinera doktorer Föredragande: Lena Nordholm, rektor.

Björn Brorström informerar om revidering av forsknings- och utbildningsstrategin. 11 Dnr 933-07-30 Lokalisering av Institutionen Textilhögskolan.

6 6(7) Föredrages områden för vilka Högskolan i Borås avser söka om rättighet få examinera doktorer. Högskolan i Borås ska ansöka om rättigheter utfärda examina på forskarnivå inom följande områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Energi- och materialåtervinning, Handels- och tjänstevetenskap, Pedagogiskt arbete, Textil samt Vårdvetenskap. Därutöver ska Högskolan i Borås ansöka om rättighet utfärda konstnärliga examina på forskarnivå inom området Design. Områdenas benämning kan komma ändras av styrelsen. beslut om innehåll i samt tidpunkt för ansökningar fas av styrelsen. Informationsärenden 13 Dnr Ändring av styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) med anledning av tillstånd utfärda examina på forskarnivå Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Åsa Dryselius informerar om styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) med anledning av tillstånd utfärda examina på forskarnivå. 14 Dnr Post doc satsning Magnus Bergenholtz informerar om Post doc satsning Dnr PM efter internrevison 2009 Föredragande: Fredrik Ekelund, Ernst & Young AB. Fredrik Ekelund informerar om PM efter internrevision 2009.

tjänstevetenskap, Pedagogiskt arbete, Textil samt Vårdvetenskap. Därutöver ska Högskolan i Borås ansöka om rättighet utfärda konstnärliga examina på forskarnivå inom området Design.

7 7(7) 16 Dnr Internrevision 2010 Föredrages internrevision ge Ernst & Young AB i uppdrag genomföra internrevisionsplan för 2010, internrevisionen ska genomföra uppföljande granskning av kvarstående noteringar från tidigare års internrevisionsgranskningar, internrevisionen ska genomföra granskning av processen med implementera intern styrning och kontroll enligt förordningen (2007:603), internrevisionen ska genomföra granskning utifrån de rekommendationer som lämnades av IT-revisionen (dnr ), internrevisionen ska ge förslag till revisionsområden för Informationsärende 17 Dnr Rekrytering av rektor Föredragande: Maria Leissner, ordförande. Lena Nordholm och Björn Brorström deltar inte i detta ärende. Maria Leissner informerar om rekryteringsgruppens arbete med rekrytera rektor. 18 Övrigt ärende Maria Leissner föreslår styrelsen mötet den 29 jan ställs in och ett nytt läggs in före slutet av mars månad. Ledamöterna är eniga om förslaget.

internrevisionen ska genomföra granskning av processen med implementera intern styrning och kontroll enligt förordningen (2007:603), internrevisionen ska genomföra granskning utifrån de

Relevanta dokument

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas