Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Universitetsklubben, Campus Valla

Transkript

1 1(6) Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Kristina Alsér Jonas Bjelfvenstam Jan-Håkan Hansson Dan Jangblad Ulrika Unell Magnus Berggren Claes-Fredrik Helgesson Linn Lama Davidsson Jacob Larsson Linnea Michel ordförande rektor verksamheten verksamheten studerande studerande studerande Övriga: Agneta Frode Blomberg planerings- och ekonomidirektör, p 72 Christina Helmér chefsjurist Roger Klinth prorektor, p 70 Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Fredrik Lindeberg doktorand, studenternas suppleant Jenny Ljung styrelsens sekreterare Mattias Pettersson t.f. revisionschef Pia Rundgren HR-direktör, p 70 Agneta Söderholm controller, p 72 Kent Waltersson universitetsdirektör Ej närvarande: Ledamöter: Kjell Åke Hansson Kerstin Wigzell Birgitta Öberg Övriga: Krzysztof Marciniak Gabriel Thott verksamheten personalföreträdare personalföreträdare LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 2(6) Justeras datum: Jenny Ljung Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Linnea Michel (justerare)

3 3(6) 65 Val av justerare Linnea Michel utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 66 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 67 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 68 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: Den 4-5 december arrangerade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Linköpings universitet Högskoleforum 2017 i Linköping. Områden som diskuterades var bl a Akademins roll i en orolig tid, Resurser och styrning för en livskraftig akademi samt Det livslånga lärandet vems ansvar? Med anledning av #Metoo inom akademin, kommer ett öppet seminarium att hållas på Linköpings universitet. Ett samordnat arbete kommer också att startas mellan lärosäten i SUHFs regi i dessa frågor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter ytterligare en miljard kronor för en utökning av WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software program, genom en bred satsning på artificiell intelligens. Knut och Alice Wallenberg Stiftelse har även tagit ett inriktningsbeslut att finansiera Wallenberg Wood Science Center, med 60 miljoner kronor under , totalt upp till 400 mkr fram till I satsningen deltar KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin Universitetsdirektören rapporterar att Rebecca Carlsson, nuvarande internrevisor vid Arbetsförmedlingen Sverige, tillträder som internrevisionschef den 1 februari 2018.

4 4(6) 69 Revisionsplan för Linköpings universitet 2018 Dnr LiU Föredragande: Mattias Pettersson beslutar efter överläggning att godkänna framlagda förslag till revisionsplan med följande prioriterade områden: Universitetets förmåga att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter Institutionsgranskning Företag i universitetets lokaler ser även området anställningsformer i forskarutbildningen som en viktig fråga och uppdrar till rektor att uppmärksamma och följa upp utvecklingen inom detta område. 70 Strategi och handlingsplan för Lika Villkor 2018 Dnr LiU Föredragande: Roger Klinth, Pia Rundgren Kommande års strategi och handlingsplan presenteras. Efter frågor och diskussion beslutar att godkänna det framlagda förslaget till strategi och handlingsplanen för lika villkor Utseende av ledamöter i placeringsrådet Dnr LiU Föredragande: Kent Waltersson I samband med universitetsstyrelsens beslut den 5 september 2017 om en Kapitalförvaltningsstrategi för LiUS Linköpings universitet samförvaltade stiftelser - fick rektor i uppdrag att i samråd med styrelsens ordförande återkomma med förslag om vilka personer som ska vara ledamöter i Placeringsrådet fr. o. m och om vem som ska vara rådets ordförande. Efter föreskrivet samrådsförfarande beslutar universitetsstyrelsen följande: Till ledamöter av Placeringsrådet för LiUS förordnas för tiden från och med 1 januari 2018 följande personer: Ledamoten av universitetsstyrelsen, Kerstin Wigzell, ordförande F universitetsdirektören Curt Karlsson F bankdirektören Erik Träff samt Chefen för Kapitalmarknadsrelationer Karin Larsson

5 5(6) Förordnandena gäller tills vidare, dock längst till och med den 31 december I samband med detta beslut vill universitetsstyrelsen framföra sitt varma tack till avgående ordföranden i Placeringsrådet, universitetsstyrelsens tidigare vice ordförande Magnus Hall. 72 Intern styrning och kontroll 2017 (ISK) Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg, Agneta Söderholm Information informeras om förordningen om intern styrning och kontroll, samt får en beskrivning av processen. Arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) har förändrats från och med 2017 i syfte att tydligare integrera arbetet i det löpande planerings- och uppföljningsarbetet. Processen med ISK i verksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare år. Riskanalyserna är indelade i åtta områden, med en risksamordnare inom respektive område. Väsentliga risker beskrivs och hanteras i verksamhetsplanens kapitel om omvärlds- och invärldsanalys, utmaningar och möjligheter samt prioriteringar, där åtgärder presenteras. Utöver de väsentliga risker som hanteras i verksamhetsplanen för redovisas övergripande vidtagna åtgärder för att möta identifierade risker under 2017 samt identifierade risker att hantera Antalet risker med hög värdering har minskat främst beroende på vidtagna åtgärder och i andra fall till följd av ändrad riskvärdering. Bedömningen av riskerna ska vägas mot hur de påverkar myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag. 73 Arbetsordning för Linköpings universitet fr o m 2018 Dnr LiU Föredragande: Christina Helmér beslutar att godkänna det framlagda förslaget till arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m Arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2018, varvid universitetsstyrelsens tidigare beslut rörande arbetsordningen från den 7 december 2016 upphör att gälla. et gäller tills vidare och ska införas i LiU:s regelsamling och ersätter tidigare beslutad arbetsordning. LiU:s beslut om beslutsfattande samt expedition av beslut inom den för universitetet gemensamma organisationen (dnr LiU 1460/05-10) upphävs och utgår ur den lokala regelsamlingen.

6 6(6) 74 s arbetsplan för 2018 Dnr LiU Föredragande: Kent Waltersson Information godkänner arbetsplanen för Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut fr.o.m. dec 2016 t.o.m. okt 2017 Dnr LiU Föredragande: Kent Waltersson Information lägger uppföljningen med godkännande till handlingarna. 76 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda.