Tid: Tisdagen den 5 september 2017 kl Konferensrum Tidlösa, Hus 511, Campus US

Transkript

1 1(6) Tid: Tisdagen den 5 september 2017 kl Lokal: Konferensrum Tidlösa, Hus 511, Campus US Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad Helen Dannetun Jan-Håkan Hansson Kjell Åke Hansson Dan Jangblad Ulrika Unell Kerstin Wigzell Magnus Berggren Claes-Fredrik Helgesson Birgitta Öberg Linn Lama Davidsson Jacob Larsson Linnea Michel ordförande rektor verksamheten verksamheten verksamheten studerande studerande studerande Övriga: Joakim Ahlinder konsult, COIN, p 47 Leif Blomberg revisionschef Inger Borg personalföreträdare Agneta Frode Blomberg planerings- och ekonomidirektör, p 48 Christina Helmér chefsjurist Göran Hessling expert, p 47 Roger Klinth prorektor Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Fredrik Lindeberg doktorand, studenternas suppleant Jenny Ljung styrelsens sekreterare Joakim Nejdeby IT-direktör, p 50 Sara Pätsi internrevisionschef, Örebro universitet, p 44 Pia Rundgren HR-direktör, p 44 Gabriel Thott personalföreträdare Kent Waltersson universitetsdirektör Samuel Zethson controller, p 49 Ej närvarande: Ledamöter: Kristina Alsér Jonas Bjelfvenstam LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 2(6) Justeras datum: Jenny Ljung Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Birgitta Öberg (justerare)

3 3(6) 40 Val av justerare Birgitta Öberg utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 41 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 42 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Anmälningar: Per capsulam-beslut Dnr: LiU Styrelsen informeras om beslut per capsulam beträffande förordnande av tillfällig ersättare som ledamot av Personalansvarsnämnden. Beslut Dnr: LiU Styrelsen informeras om beslut om avsteg från utbildningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gällande betygsskala för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin vid medicinska fakulteten. Meddelanden: påminns om att utbildningsdepartementet kommer att hålla ett seminarium för nya ledamöter i styrelser för universitet och högskolor den 11 oktober. Nästa styrelsemöte, fredag den 20 oktober, kommer inte att äga rum i Norrköping, som tidigare aviserats, utan på universitetsklubben, Campus Valla, Linköping. Besluten läggs till handlingarna. Protokollet läggs till handlingarna. 43 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: Vallastaden 2017 bo- och samhällsexpo har haft invigning. Såväl anställda som studenter vid LiU har på flera sätt varit engagerad i såväl planeringen som genomförandet av mässan. En delegation från Linköpings vänort Guangzhou har varit på besök. Ett samarbete inom området hållbar stadsutveckling mellan de två städerna, LiU och Guangzhou University har resulterat i ett gemensamt center inom Sustainable Urban Development.

4 4(6) Rektor har talat på det nationella innovationsrådet om hur svenska lärosäten arbetar med internationalisering. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse fyller 100 år i år och som ett led i detta firande har LiU varit värd för ett jubileumssymposium med fokus på material och teknik för en digital framtid där bl.a. flera internationellt framstående forskare deltog. Symposiet hölls på Campus Norrköping. Ordförande informerar om inkommen remiss från utbildningsdepartementet, angående förslag på ny styrelsesammansättning, som kommer tas upp som informationsärende vid nästa styrelsemöte. 44 Rapport internrevisionen - Chefsrollen Dnr LiU a) Redogörelse för rapport Föredragande: Sara Pätsi b) Kommentarer till rapport Föredragande: Pia Rundgren Beslut Sara Pätsi presenterar internrevisionens granskning av chefsrollen vid Linköpings universitet. Granskningen syftade till att bedöma chefernas förutsättningar att utföra sina uppdrag samt belysa deras upplevelse av rådande förutsättningar för utförande av sina uppdrag. Rapporten lämnar värdefulla iakttagelser kring chefsrollen. ställer sig bakom internrevisionens två rekommendationer: Ta fram dokumenterad plan för uppföljning och bedömning av genomförd organisationsförändring. Genomföra analys av lämpligt antal medarbetare samt avsatt tid för chefsuppdrag. Dessa kommer att hanteras inom ramen för de redan pågående initiativen inom chefs- och ledarutvecklingsområdet för att behålla och utveckla ett gott hållbart ledarskap. 45 Kommande internrevisionsarbete Föredragande: Lena Sommestad Förslag på närmare samarbete mellan internrevisionen och universitetsstyrelsen presenteras. Ordförande och vice ordförande kommer att införa ett närmare förarbete tillsammans med internrevisionen under kommande år.

5 5(6) 46 s sammanträdestider s sammanträdestider för år 2018 fastställs enligt följande: , 9: fm lunch (internat) , 9: , 9:00-10 (delegationsmöte delårsrapport) , 9: , 9: , 9: Kapitalförvaltningsstrategi och processbeskrivning för Linköpings universitets Samförvaltade stiftelser Dnr LiU Föredragande: Joakim Ahlinder, Göran Hessling Beslut Göran Hessling och Joakim Ahlinder presenterar förslag till en ny kapitalförvaltningsstrategi för universitetets samförvaltade stiftelser (LiUS). Förslaget avses ersätta tidigare placeringspolicy och innebär att hållbarhetskrav för första gången blir en av de styrande faktorerna för kapitalförvaltningen. Förslaget innehåller vidare bl a ett förstärkt uppdrag för Placeringsrådet. Efter föredragning och diskussion beslutar universitetsstyrelsen följande: 1. Gällande placeringspolicy för LiUS ska fr.o.m. den 1 oktober 2017 ersättas med Kapitalförvaltningsstrategi och processbeskrivning för Linköpings universitets samförvaltade stiftelser enligt bilaga. 2. Rektor får i uppdrag att senast vid styrelsens möte i december 2017 i samråd med universitetsstyrelsens ordförande återkomma med förslag om vilka personer som ska vara ledamöter i Placeringsrådet fr. o. m och om vem som ska vara rådets ordförande. 3. Placeringsrådet ska som hittills utgöras av tre till fem ledamöter. Minst en av ledamöterna ska utses bland de ledamöter i universitetsstyrelsen som förordnats av regeringen. 4. Till ordförande i rådet ska utses ledamot av rådet som tillika är ledamot av universitetsstyrelsen. 5. Rådet i övrigt ska utgöras av personer med erfarenhet av verksamheten i allmännyttiga stiftelser och särskilt i fråga om erfarenhet av långsiktig placering av finansiella tillgångar. 6. Rådet förutsätts återkomma till styrelsen med en rapport om implementeringen av den nya strategin och om hur hållbarhetskraven påverkat optimeringen av värdepappersportföljen.

6 6(6) 48 Delårsrapport per den 30 juni 2017 Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg Agneta Frode Blomberg gör en kort genomgång av den nyligen avlämnade delårsrapporten. Resultatet för LiU första halvåret 2017 visar ett underskott på 105 mnkr. För hela räkenskapsåret prognostiseras ett underskott på 42 mnkr. 49 Antagningsläget Föredragande: Samuel Zethson Samuel Zethson redovisar sök- och antagningsläget vid universitetet, mot bakgrund av motsvarande förhållanden vid andra svenska lärosäten. Trenden för antalet förstahandssökande till program och kurser har senaste fyra åren varit sjunkande. Linköpings universitet fyller platserna på de flesta av sina utbildningar, med undantag för flera utbildningar inom området för utbildningsvetenskap som efter flera år med utbyggnad av antalet platser nu antar något färre. En stark arbetsmarknad samt minskade årskullar utgör bland annat en bakgrund till den nedåtgående trenden. 50 ssäkerhet vid Linköpings universitet Föredragande: Joakim Nejdeby Joakim Nejdeby informerar styrelsen om hur Linköpings universitet arbetar med ssäkerhet inklusive utmaningar och planerade kommande åtgärder. LiU har till stor del centraliserad IT-personal, samt en stor IT-verksamhet. IT-säkerhetsgrupperingen på LiU ligger inom ramen för IT-infrastrukturenheten och är den enda grupperingen bland universiteten som är certifierad enligt Trusted Introducer. Beslut och ramverk kommer att genomgå en översyn inom det närmaste året. En genomgång av ledningssystem för informationssäkerhet kommer att genom föras på samtliga institutioner och enheter. 51 Övriga frågor Ordförande framför sitt och universitetets varma tack till Leif Blomberg för hans insatser och gott samarbete.