UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Saiinnanträdesdag 17 februari Fredag den 17 februari 2017 Navet,BMC. Tid: Plats:

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Saiinnanträdesdag 17 februari Fredag den 17 februari 2017 Navet,BMC. Tid: Plats:"

Linda Samuelsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Saiinnanträdesdag 1(5) Tid: Plats: Fredag den Navet,BMC Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Birgitta Ed Jakob Ekengard Danuta Fj ellestad Gunilla Fransson Uli Hacksell Peter Luthersson Chri$tina Mattsson Adam Sabir Maria Strömme Gullllar Svedberg Johan Wall Eva Åkesson F1 ånvanmde ledamöter: Dan I Andersson Caisa Lycken Närvamnde suppleanter: med rösträtt Fredrik Hultman Sven Widmalm utan rösträtt Anders Malmberg Emelie De Geer -Företriidareför de anställda: TinaHedmo Tjänstemän: Katarina Bjelke, huvudföredr. PemillaBjörk Linda Lundberg docent entreprenör fil stud teknologie licentiat docent f.d. styresman doktorand verkställande direktör rektor, ej 11, 12, 13 pga jäv jur stud jur stud prorektor, deltar i rektors ställe 11, 12, 13 farm stud universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör alrndemisekreterare

2 2(5) 1 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Birgitta Ed. 2 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 3 Föregående sammanträdes protokoll 89 b: rektor informerar om beslut om formerna för översyn av arbetsordningen. - att lägga protokollet från sammanträdet den 14 december 2016 till handlingarna efter notering att arbetet med översyn av arbetsordningen tas upp för diskussion vid konsistoriets sammanträde i april Rektors rapport Rektor inf01merar bland annat om: - aktuella utredningar och remisser. Bland annat utredning om internationalisering samt styrning och resursfördelning, - status för universitetets program och handlingsplaner, - ledningsråd och politikermöte på Campus Gotland, - ledningsrådets genomgång av strategier, - samverkansdialog, - samarbetet med N anj ing, - ny avdelning för fundraising och alumnkontakt. Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets möte 30 januari lämnas. Internrevisionen: Revisionsplan för 2017 Intemrevisionens revisionsplan för 2017 presenteras. - att genomföra de granskningar som beslaivs i revisionsplanen. EvaAkesson Gunilla Liljeroth UFV2016/1965 Gunilla Liljeroth

3 3(5) Intern styrning och kontroll. Slutrapport Slutrapporten beskriver universitetets process för intern styming och kontroll och utgör grund för konsistoriets bedömning av den interna styrningen och kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. Uppsala universitets årsredovisning 2016 Rektors förslag till årsredovisning presenteras. - att fastställa årsredovisning för Uppsala universitet 2016, - att årsredovisningen för 2016 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, - att den intema styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande, - att inge årsredovisningen till regeringen. Budgetunderlag Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor att lämna budgetunderlag för perioden Rektors förslag till budgetunderlag presenteras. - att fastställa föreslaget budgetunderlag för , - att inge budgetunderlag till regeringen. Reviderat måldokument för Uppsala universitet - Campus Gotland Info1mation om arbetet med att revidera måldokumentet för Uppsala universitet - Campus Gotland. Ärendet tas upp för beslut i konsistoriet i juni. Förtydligande av processen för utseende av prorektor Rektor Eva Åkesson anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Enligt Arbetsordning för Uppsala universitet träder prorektor, Anders Malmberg, in i rektors ställe. Vid konsistoriets sammanträde diskuterades att fonnerna för utseende av prorektor bör föliydligas och så långt som möjligt följa samma process som utseendet av rektor. Föreliggande förslag har skickats ut på remiss internt. UFV2016/1863 Katarina Bjelke UFV2016/760 Daniel Gillberg, Claes Nilsson UFV2016/1960 Daniel Gillberg, Claes Nilsson UFV 2016/965 Olle Jansson UFV 2016/1636 Katarina Bjelke

4 4(5) Genomgång av förslag och inkomna synpunkter. - att fastställa förslaget till tillägg med de förändringar som föranledes av konsistoriets behandling. 12 Information om rekryteringsgruppens arbete Eva Åkesson anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Gunnar Svedberg Information om rekryterings gruppens arbete lämnas. 13 Samråd om kravprofil för rektor UFV 2016/1636 Eva Åkesson anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Gunnar Svedberg Rekryteringsgruppen har i uppdrag att ta fram förslag på kravprofil för rektor. Innan kravprofilen skickas på remiss till hörandeförsamlingen ska samråd ske med konsistoriet. Presentation av förslag till kravprofil. ställer sig positiva till förslaget. Samråd äger rum. 14 Särskilda utmärkelser: Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller inlagt utomordentliga fö1ijänster om universitetet. Ärendet har beretts av konsistoriets fö1iroenderåd. - att erna Gun Heimer, Mikael Jonsson, Curt Pettersson, emeritus Björn Wittrock och universitetslektor Hedvig Brander Jonsson tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedalj en i guld, - att utbildningschef Hans Svensson och Lena Wallensteen tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedalj en i silver. UFV EvaAkesson 15 Datum extra sammanträde Extra sammanträde för beslut om kravprofil. - att sammanträdet äger rum 20 mars l<l

5(5) 16 Fallet Macchiarini - lärdomar för Uppsala universitet Infmmation bland annat om ny nämnd och hanteringsordning vid misstanke om oredlighet i forskning vid Uppsala universitet samt om

5 5(5) 16 Fallet Macchiarini - lärdomar för Uppsala universitet Infmmation bland annat om ny nämnd och hanteringsordning vid misstanke om oredlighet i forskning vid Uppsala universitet samt om förtydligat ansvar för referenstagning och ev kontroll inom gästsprogrammet. Katarina Bjelke, Anders Malmberg 1 7 Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. 18 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet '#J Linda Lundberg Justeras

Relevanta dokument

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats: 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 26 oktober Konsistoriet

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats: 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 26 oktober Konsistoriet 1(5) PROTOKOLL Tid: Plats: Torsdagen den 15 september 2016 konsistorierummet, Lunds universitet Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Birgitta Ed Jakob Ekengard Danuta Fjellestad Gunilla