PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 februari 2018

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 februari 2018"

Isak Ek
för 6 år sedan
Visningar:

1 r PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 februari (6) Tid: onsdag 21 februari 2018 Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achren Megha Bendre Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius ijli Hackcell Martin Holmer Roland Roberts Gunnar Svedberg Sven Widma.lm Eva Åkesson Helen Ängmo Frånvarande ledamöter Johan Wall Närvarande suppleant utan rösträtt Sofie Annerfalk Anders Malmberg Felix Olin Företrädare förde anställda: Suzanne Boren Andersson Tina Hedmo Tjänstemän: Katarina Bjelke, huvudföredr. Linda Lundberg förvaltningsdirektör doktorand författare fil stud generalsekreterare fil master stud rektor generaldirektör företagare fil stud prorektor jur stud systemansvarig universitetslektor universitetsdirektör akademisekreterare Övriga närvarande: Per-Anders Edin, 13 Stefan Eriksson universitetslektor, rektorsråd, temadiskussion Daniel Gillberg planeringsdirektör, Sven Jungerhem internrevisionschef, 6-10 Erik Lempert ordförande i nämnd för utredning av oredlighet i forskning, temadiskussion Claes Nilsson ekonomidirektör, 10-12

2 ~ ~ ~' 3, å'' -~i a..~,;..e.. n*. - Qr PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 februari (6) 1 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Lisa Eksebus. 2 3 Fastställande av föredragningslistan Ett övrigt ärende "Nytt mötesdatum" anmäldes. - att fastställa framlagt förslag med detta tillägg. Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 12 december 2017 till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: - internationaliseringsutredningen har lämnat delbetänkande 31 januari, - LJiJ har deltagit i lärosätesdialog7 februari gällande Styroch resursutredningen (STRUT), tjtj anordnar ett seminarium kring STRITT 27 april, - nylt nationellt kvalitetssäkringssystem för forskning, - lägesrapport gällande KoF17, - rektorsråden som utsetts för en ny mandatperiod, - nytt rektorsråd för god forskningssed har inrättats, - säkerhetsfrågor tar mer tid och resurser i anspråk, - UU Holding går fortsatt bra. Ny VD håller på att rekryteras. 5 Rapport från revisionsutskottet Rapport från revisionsutskottets möte 30 januari lämnades 6 Revisionsutskottets arbetsordning Arbetsordningen stadgar att konsistoriet årligen bör se över arbetsordningen och ta ställning till behov av förändringar. Arbetsordningen behandlades vid revisionsutskottet och utskottet beslutade att inte föreslå några ändringar. Eva Åkesson Gunnar Svedberg IJFV 2017/998 Gunnar Svedberg

3 3(6) ~ /w~. '!%1. " `n-. 1 rwx - att fastställa arbetsordning för konsistoriets revisionsutskott enligt framlagt förslag. 7 Internrevisionen: Riktlinjer för internrevisionen ijfv 2018/73 Riktlinjerna ska uppdateras årligen på förslag av internrevisionen. Riktlinjerna behandlades vid Sven Jungerhem revisionsutskottet och utskottet beslutade att inte föreslå några ändringar. - att fastställa riktlinjer för internrevisionen enligt framlagt förslag. 8 Bemanning internrevisionen LJFV 2017/1408 Vid konsistoriets sammanträde beslutades att bordlägga ärendet och inhämta den tillträdande chefens Sven Jungerhem bedömning inför beslut. Förslag till beslut presenterades. Diskussion. - att tillsätta en tjänst vid internrevisionen under Om utvärdering visar att det finns behov av utökning med ytterligare en tjänst, far internrevisionen återkomma Internrevisionens Revisionsplan för 2018 LJFV 2017/2174 Internrevisionens revisionsplan för revisionsåret presenterades. Förslag till mindre ändringar framfördes. Sven Jungerhem - att fastställa revisionsplanen för 2018 efter införandet av föreslagna ändringar. Det uppdrogs åt chefen för internrevisionen att införa ändringarna. 10 Intern styrning och kontroll (ISIS UFV 2017/1905 Rapporten beskriver övergripande universitetets arbete med intern styrning och kontroll och utgör ett underlag för Katarina Bjelke konsistoriets bedömning av den interna styrningen och kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. Information om slutrapporten lämnades.

4 4(6) ~...ns,ze.. _. ~ ' ~ ~ ~~i,~ R~ ~ 1 r~x 11 Uppsala universitets årsredovisning 2017 Rektors förslag till årsredovisning presenterades. - att årsredovisningen för 2017 ger en rärivisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, - att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande, - att fastställa årsredovisning för Uppsala universitet 2017, - att inge årsredovisningen till regeringen. UFV 2017/881 Daniel Gillberg, Claes Nilsson 12 Budgetunderlag LJFV 2017/2126 Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor att lämna budgetunderlag för perioden Rektors Daniel Gillberg, förslag till budgetunderlag presenterades. Förslag att lyfta ut Claes Nilsson avsnittet om pågående utredningar framfördes. - att fastställa budgetunderlag för efter att avsnittet om pågående utredningar tagits bort, -att inge budgetunderlag till regeringen. 13 Modell för kvalitetsbaserad resursfördelning LJFV 2016/1914 Rektors förslag på ny modell för kvalitetsbaserad Föredragande; resursfördelning presenterades. Daniel tillberg - att fastställa ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå, samt - att uppdra åt rektor att använda den nya modellen i verksamhetsplanen från och med Inrättande av centrumbildning CEMUS LJFV 2017/1037 Rektors förslag till beslut presenterades. Katarina Bjelke - att avveckla Uppsala centrum för hållbar utveckling (UCSD), - att inrätta Centrum för miljö- och utvecklingsstad ier (GEMETS) som egen centrumbildning vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, - att detta beslut gäller från

5 ,~~:.A t t ~~~3~.~. ~%1V! ~~,J -.' 5(6) 15 Revidering av Anställningsordning för Uppsala universitet I juli 201'7 gjordes en ändring i högskoleförordningen som innebär att det införs en ny tidsbegränsad läraranställning, biträdande lektor, som ersätter nuvarande regler om anställning för meritering. De nya bestämmelserna återges i Anställningsordningen på tillämpliga ställen och förändringar görs även i 11 och 55. Forskarassistentanställning tas bort i Anställningsordningen. UFV 2010/1842 Katarina Bjelke -att fastställa Anställningsordning för Uppsala universitet med föreslagna revideringar att gälla från Särskilda utmärkelser: Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedfinger) tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet. Ärendet har beretts av konsistoriets förtroenderåd. Förslag till mottagare presenterades. LJFV 2018/534 Eva Åkesson -att erna Göran Alderborn, Margaretha Fahlgen och Michael Thune tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld, - att chefsjurist Marianne Andersson, biträdande kanslichef Björn Gembert, f.d. avdelningsdirektör Ingrid Henriksson och VD Lars Jonsson tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i silver. 17 Rapport från konsistoriets arbetsgrupp gällande översyn av arbetsordningen s arbetsgrupp för arbetet med revidering av arbetsordningen har haft sitt första möte där process för att utse rektor och prorektor behandlades. Ordföranden redogjorde för arbetsgruppens inriktning gällande olika delar i processen och förslag till reglering kommer att tas fram med utgångspunkt i arbetsgruppens diskussion. LJFV 2017/95

6 ~ w~. f~~`}a.~~;,.e,. -. ~ - ~. 6(6) ririz. 18 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteclming. 19 Nytt mötesdatum - att sammanträdesdatumet i september ändras från 27 september ti1119 september kl Temadiskussion Information och diskussion om vetenskaplig oredlighet. Erik Lempert, Stefan Eriksson Vid protokollet l j Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes.~`~ ~, ~ri t o cj L ~ elius a

Relevanta dokument

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats: 1(6) Tid: Plats: tisdag Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf Ulla Achren Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Uli Hacksell Martin Holmer Gunnar Svedberg