Protokoll nr 4 d Sammanträdesdag TEKNAT 2017/165 1 (5) UPPSALA UNIVERSITET

Transkript

1 Protokoll nr 4 TEKNAT 2017/165 1 (5) UPPSALA Tid: Tisdag 6 februari, lcl. 13:15-16:54 Plats: Universitetshuset, Nya konsistorierummet Nä~va~ande ledamöter Johan Tysk Marfika Edoff Cecilia Johansson Kristina Edström Peter Lindblad Joachim Parrow Jan-Erik Rubensson Marcus Lindahl Mikael Widersten Hanna Johannesson Anna Rutgersson Susanne Mirbt Greger Thornell Gesa Weyhenmeyer Jens Mattsson Karin Holmgren Jakob Spiegelberg Johann Schmidt Cornelia Svärdström Elin Olby Daniel Ahlsen professor, vicerektor, ordförande professor, ställföreträdande vicerektor universitetslektor, prodekan för professor, prodekan för professor, prodekan för samverkan professor, sektionsdeltan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdeltan Fysik professor, selctionsdekan Teknik professor, sektionsdeltan Kemi professor, sektionsdeltan Biologi professor, selctionsdekan Geovetenskap professor, ordförande Naturvetenskapliga snämnden professor, ordförande Tekniska snämnden professor, lärarledamot generaldirektör SVA, extern ledamot (t.o.m. 16) professor, prorektor SLU, extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant Närvarande ej tjänstgörande suppleanter Sanne Ränning gruppsuppleant för studenter F~ånva~ande ledamöter och suppleanter Anna Frost gruppsuppleant doktorander Fö~et~äda~e fös de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren Övriga nä~va~ande Daniel Gillberg Elisabet Nihlfors Bo Sundqvist Per Andersson Karin Berggren Bremdal Ylva B äcklund Emma Kristensen Anna Sjölander Måns Östring TCO SACO planeringsdirektör, Uppsala universitet ( 2) professor, styrgruppsordförande ( 18) professor och rektor emeritus ( 19) sledare, sekreterare enhetschef, falcultetskansliet enhetschef, fakultetslcansliet (fr.o.m. 3) sledare (t.o.m. 16) controller ( 8-16) kanslichef, fakultetslcansliet

2 ~~~~~;~ -~i ~:,~ r ~i r' * ~i~p i /~;~f~ Protokoll nr 4 Sammanträdesdag TEKNAT 2017/165 2 (5) UPPSALA j Justeringsperson Vicerektor att utse Marcus Lindahl. Fakultetsgemensamt ärende 2 Styr- och resursutredningen (Strut) Utbildning Information/diskussion. 3 Lägesrapport 4 Utfall på grundnivå och avancerad nivå ((TGA) 5 Fyllnadsval av lärarrepresentant i forskarsnämnden att entlediga Anna Sjöblom, institutionen för geovetenskaper, som ledamot i forskarsnämnden att utse Ölafur Gudmundsson, institutionen för geovetenskaper, till ledamot i forskarsnämnden för mandatperioden Planeringsdirektör Daniel Gillberg Emma Kristensen Sektionsdekan Anna Rutgersson TEKNAT 2017/172 ( Tillägg till verksamhetsplan för Uppsala universitet förslag från fakulteten till satsningar inom att fastställa fakultetens underlag avseende enligt förslag att delegera till arbetsutskottet att fastställa fördelning av tillkommande splatser baserat på konsistoriets beslut den 15 november samt rektors beslut den 30 januari. ~ Modeller för sutvärderingar att fastställa modell för utvärderingar av på grundnivå och avancerad nivå enligt förslag att fastställa modell för utvärderingar av på forskarnivå enligt förslag. LTFV 2017/83 UFV 2015/475 TEKNAT 2017/85

3 UNIVERSXTET Protokoll nr 4 TEKNAT 2017/165 3 (5) g Inrättande av forskarsämnet Biologi med inriktning mot Människans evolution och genetik att inrätta forskarsämnet Biobgi med inriktning mot TEKNAT 2017/23 Människans evolution och genetik att utse professor Mattias Jakobsson till forskarsansvarig professor i Biologi med inriktning mot Människans evolution och genetik fr.o.m.. 9 Instruktion m.m. för Centrum för miljö- och utvecklingsstudier Stf vicerektor att föreslå rektor att uppdra till teknisk-naturvetenskapliga fakultets- ~'V 2017/1037 nämnden att fastställa instruktionen för Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (GENUS) att delegera till arbetsutskottet att efter rektors beslut fastställa instruktionen för CEMUS, samt utse dess styrelse och föreståndare. Forskning 10 Lägesrapport 11 Tillägg till verksamhetsplan för Uppsala universitet förslag från fakulteten till satsningar inom att fastställa fakultetens underlag avseende enligt förslag. Marcus Lindahl deltog inte i beslutet (avseende förslag Industriell teknik). 12 Inrättande av sprogrammet Människans evolution vid institutionen för organismbiologi att vid institutionen för organismbiologi fr.o.m. inrätta ett nytt sprogram benämnt Människans evolution att i samband med inrättandet överföra 0,48 FFF från sprogrammet Evolution och utvecklingsbiologi till sprogrammet Människans evolution att sprogrammet Människans evolution därutöver tillförs medel motsvarande en ny FFF för 2018 att inriktningen är att sprogrammet Människans evolution tilldelas 1,48 FFF i VP19 att till programansvarig för sprogrammet Människans evolution utse professor Mattias Jakobsson. forslrning UFV 2017/83 Sektionsdekan Hanna Johannesson TEKNAT 2017/23

4 Protokoll nr 4 TEKNAT 2017/165 4 (5) 13 Tilläggsbeslut avseende sprogrammet Molekylär biomimetik vid institutionen för kemi -Ångström Sektionsdeltan Mikael att sprogrammet Molekylär biomimetik tillförs medel Widersten motsvarande 0,5 FFF för 2018 att inril~tningen är att TEKNAT 2017/23 sprogrammet Molekylär biomimetik tilldelas en ny FFF i VP19, totalt 4,84 FFF (3,84 FFF i VP18). 14 Översyn av sprogrammens basfinansiering (ÖB19) Diskussion. TEKNAT 2017/ Modell för utvärdering av strategiska sområden (SFO) att fastställa modell för årlig uppföljning av de SFO-miljöer som fakulteten ansvarar för enligt förslag. UFV 2010/149 IJFV 2010/150 LTFV 2010/ Direktiv inför verksamhetsplan 2019 () Beslut om inriktning för vårens planeringsarbete inför VP 2019: att i första hand förstärka tilldelning till institutionsnivån 2019 att i andra hand värdesäkra FFF-värdet 2019 (2018: kr) TEKNAT 2018/34 att eventuella besparingar i första hand tas från resurser fördelade utifrån modeller. Samverkan 1 ~ Lägesrapport samverkan samverkan 1 g Science Center/ Science Gallery samverkan Styrgruppsordförande Elisabet Nihlfors Fakultetsgemensamma ärenden (forts.) LTFV 2015/ Fundraising-aktiviteter inom fakulteten Diskussion. Inriktningen är att presentera ett förslag vid nästa sammanträde. Vicerektor Rektor emeritus Bo Sundqvist 20 Lika villkors-arbetet inom fakulteten Stf vicerektor att med tillägget att inkludera TA-personal i åtgärd 5.1 fastställa TEKNAT 2014/170 Handlingsplan lika villkor 2018 för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten enligt förslag.

5 Protokoll nr 4 TEKNAT 2017/165 5 (5) 21 Process för att utse promotorer och hedersdoktorer Fakuitetsnämndens sekreterare att fastställa fakultetens process för att utse promotorer och heders- doktorer enligt förslag. TEKNAT 2017/ Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Vicerel~tor Diskussion. att information motsvarande det som framgått av handlingsplanen TEKNAT 2015/6 fortsättningsvis integreras i fakultetens verksamhetsplan. 23 Inriktningsbeslut avseende förstärkning av sstöd Vicerel~tor att inriktningen ska vara att i VP2019 öka resurserna till kansliet TEKNAT 2018/34 med tkr, med anledning av de ökade behoven av sstöd. 24 Meddelanden Beslutad fördelning av medel till vicerektors disposition (TEKNAT Vicerektor 2018/39). Basår inriktat mot nyanlända Ined utländsk för kommer att startas. Fakultetsnämndens sammanträdestider 2018: o Tisdagen den 6 februari kl. 13:15, i Universitetshuset o Tisdagen den 17 april kl. 13:15, i Segerstedthuset o Tisdagen den 12 juni onsdagen den 13 juni, Haga slott o Tisdagen den 11 september kl. 13:15, i Universitetshuset o Tisdagen den 23 oktober onsdagen den 24 oktober, TBD o Tisdagen den 27 november kl. 13:15, i Segerstedthuset. Vid protokollet -;. ~. Per An ersson Justeras _~~._,_ ~~ Marcus L`ridahl