PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 juni Tid: Onsdagen den 15 juni 2011, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset

Transkript

1 1(5) Tid: Onsdagen den, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf Marta Axner Peter Ehrenheim Kristina Ekholm Anna Ekström Caroline Erlandsson Anders Hallberg Peter Luthersson Henry Ohlsson Lars Pettersson Agneta Siegbahn Birgitta Svendén Frånvarande ledamöter Agneta Bladh Kristina Edström Christina Åkerman Närvarande suppleanter: med rösträtt Kerstin Thelander utan rösträtt Anna Hardmeier Klas-Herman Lundgren Kerstin Sahlin Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Anders Grundström Carin Söderhäll Tjänstemän: Ann Fust, huvudföredr Iréne Johansson, sekr Pernilla Björk ekonomie doktor doktorand civilingenjör generaldirektör rektor förlagschef civilingenjör VD/operachef f.d. rektor generaldirektör universitetslektor farm stud prorektor instrumentmakare avdelningsdirektör forskningsingenjör universitetsdirektör avdelningsdirektör kommunikationsdirektör 28 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Kristina Ekholm 29 Fastställande av föredragningslistan

2 2(5) - att fastställa rektors förslag. 30 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 13 april 2011 till handlingarna. 31 Anmälningsärende: Höstens sammanträdesdagar sammanträder följande dagar: 28 september 2011, kl oktober 2011, kl november 2011, kl december 2011, kl Rektors rapport Rektor informerar bl.a. om: - det första spadtaget som togs den 9 juni för Skandionkliniken, Nordens första klinik för behandling av cancer med protonterapi, - SciLifeLab:s lokalisering på Rudbecklaboratoriet och BMC, - den övergripande utvärderingen av all forskning vid Uppsala universitet, KOF 11, som har genomförts under våren och om att rapporten förväntas inom kort, - den utvärdering, som initierats av rektor, av tillämpade kriterier vid befordran av universitetslektor till sedan befordringsreformen Universitetsdirektören presenterar: - en preliminär nationell sammanställning av avgiftsskyldiga studenter som hittills betalat. 33 Lägesrapport till modeller för fördelning av statsanslag från konsistoriet till erna vid Uppsala universitet Med anledning av att regeringen, som en del i att öka självständigheten för lärosätena, valt att minska detaljstyrningen i fördelningen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, tillsattes en utredningsgrupp med uppdrag att presentera förslag till modeller för fördelning av statsanslagen från konsistoriet till erna. Utredningsgruppens förslag har remitterats till bland annat Anders Hallberg Ann Fust Anna Wennergrund

3 3(5) erna som senast 30 juni ska lämna yttrande. Utredningsgruppens förslag till modeller presenteras. 34 Fördelning av utbildningsplatser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012 Områdesnämnderna har lämnat underlag avseende önskat antal utbildningsplatser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Anna Wennergrund - att utifrån ernas äskanden samt efter en samlad beredning av det underlag som inkommit fastställs följande fördelning av utbildningsplatser för 2012: Humanistisk-samhällsvetenskaplig Medicinsk-farmaceutisk Teknisk-naturvetenskaplig Utbildningsbidrag hst hst hst Summa utbildningsbidrag hst 35 Redovisning av rektors disposition av strategiska forskningssatsningar I verksamhetsplanen för 1998 beslutade konsistoriet att en särskild budgetpost skulle avsättas till rektors förfogande för särskilda satsningar inom forskning och forskarutbildning. Den totala avsättningen för 2011 uppgår centralt till 51 Mkr. Rapport lämnas över rektors beslut om strategiska insatser inom ramen för tillgängliga resurser. 36 Information om arbetets med intern styrning och kontroll Rapport lämnas om att det fortsatta arbetet med samordnad riskhantering. 37 Rapport från den fördjupade utredningen av organisation och ansvarsförhållanden vid Uppsala universitet Rapport och förslag till reviderad arbetsordning har i enlighet med lämnade direktiv utarbetats av en arbetsgrupp bestående av företrädare för de olika vetenskapsområdena, Akademiska Torgils Toral Ann Fust UFV 2010/1843 Einar Lauritzen

4 4(5) senaten, studenter, doktorander och universitetsförvaltningen samt med medverkan av externa experter. Arbetsgruppens rapport har remitterats till bland annat erna som senast 21 september ska lämna yttrande. Rapporten presenteras. 38 Förlängning av interimistisk anställningsordning för Uppsala universitet fastställde en interimistisk anställningsordning att gälla under perioden Rektor beslutade om fortsatt beredning av frågor om lärares anställningar och en universitetsövergripande arbetsgrupp tillsattes. Tidplanen var beroende av att centrala kollektivavtalsförhandlingar om tidsbegränsad läraranställningar slutfördes våren Dessa förhandlingar har inte slutförts och förslag till förlängning och reviderad intermistisk anställningsordning presenteras. UFV 2010/1842 Stina Nyström - att fastställa reviderad interimistisk anställningsordning för Uppsala universitet att gälla under perioden , - att uppdra åt rektor att förlänga uppdraget till den universitetsövergripande arbetsgruppen fram till dess att centrala kollektivavtalsförhandlingar slutförts samt lokal anpassning inarbetats i anställningsordningen för Uppsala universitet. 39 Utseende av mottagare av Oscarspriset 2011 Dekanernas förslag till pristagare presenteras. Iréne Johansson - att Oscarspriset 2011 delas lika mellan docent Karin Brocki, institutionen för psykologi och docent Albert Mihranyan, institutionen för teknikvetenskaper. 40 Ändrad institutionsindelning inom kemiska sektionen fr.o.m Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har med anledning av översyn av forskningsprogrammen inom fakulteten föreslagit att de fyra befintliga institutionerna inom kemiska sektionen ska organiseras i två institutioner. Förslaget och rektors överväganden presenteras. UFV 2010/2047 Jan Ivar Mattsson

5 5(5) - att Institutionen för materialkemi, Institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi samt Institutionen för biokemi och organisk kemi upphör fr.o.m , - att Institutionen för kemi BMC (engelsk benämning Department of Chemistry BMC) samt Institutionen för kemi Ångström (engelsk benämning Department och Chemistry _ Ångström Laboratory) inrättas från Rekrytering av ny rektor Lägesrapport lämnas. 42 Delegation till ordföranden att besluta om delårsrapport Av Högskoleförordningens 2 kap 4a framgår att styrelsen får delegera åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 beslutat att denna delegation även omfattar rätten att underteckna delårsrapporten för de universitet som ska lämna en delårsrapport för Hans Dalborg UFV 201/878 Claes Falk - att delegera åt ordförande att efter samråd med rektor fatta beslut om universitetets delårsrapport för Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. 44 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning och universitetsledningens kalendarium. Vid protokollet Iréne Johansson Justeras Hans Dalborg Kristina Ekholm