PROTOKOLL Sammanträdesdag 14 juni Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 14 juni Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset"

Andreas Vikström
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(7) Tid: Torsdagen den, kl Plats: Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf ekonomie doktor Agneta Bladh f.d. rektor Kristina Edström professor Jenny Ehnberg doktorand Peter Ehrenheim civilingenjör Anna Ekström generaldirektör Klas-Herman Lundgren fil stud Peter Luthersson docent Henry Ohlsson professor Lars Pettersson civilingenjör ej Agneta Siegbahn professor Birgitta Svendén VD/operachef ej Eva Åkesson rektor Frånvarande ledamöter: Matilda Nilsson Christina Åkerman Närvarande suppleanter: med rösträtt Alexander Hellqvist utan rösträtt Moa Ekbom Anders Malmberg Kerstin Thelander Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Anders Grundström Carin Söderhäll Tjänstemän: Ann Fust, huvudföredr Pernilla Björk Iréne Johansson, sekr fil stud generaldirektör farm stud fil stud prorektor universitetslektor instrumentmakare avdelningsdirektör forskningsingenjör universitetsdirektör kommunikationsdirektör avdelningsdirektör

2 2(7) 25 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Peter Ehrenheim 26 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 27 Föregående sammanträdesprotokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 19 april 2012 till handlingarna. 28 Rektors rapport Rektor informerar bl.a. om: - diskussion med departementet om SciLife Sweden, - besök från Lunds universitetsledning, - universitetsledningens besök på Gotland, - resa till Zhejiang-provinsen, - HSVs kvalitetsutvärderingar, - ny IT-organisation, - omfattande driftstörning i IT-miljön maj, - bostadsfrågan för studenter. 29 Nyckeltal och jämförelser inför verksamhetsplan 2013 Till utsänt underlag om olika nyckeltal och jämförelser såväl mellan som inom Uppsala universitet presenteras kommentarer till och analys av underlaget inför kommande strategiska diskussion i anslutning till verksamhetsplan för Eva Åkesson UFV 2012/318 Eva Åkesson och Annika Davidsson Konstateras att det finns förbättringspotential kopplat till nyckeltalen i direkt relation till skrivningarna i mål och strategier. 30 Uppsala universitets verksamhetsplan 2013 Rektors förslag till verksamhetsplan presenteras. I protokoll från förklarade personalorganisationernas representanter sig inte ha några invändningar mot förslaget. UFV 2012/318 Anna Wennergrund Henry Ohlsson yrkar i första hand på att förslaget

3 3(7) återremitteras för fortsatt beredning där hänsyn tas till konsistoriets tidigare beslut och till synpunkter från verksamheten. I andra hand att förslaget till verksamhetsplan avslås och att införandet av den nya resursfördelningsmodellen uppskjuts ett år samt att anslagen för 2013 fördelas enligt tidigare modell. Efter ingående diskussion konstaterar ordföranden att det inte finns stöd för Ohlssons yrkanden och därmed enas konsistoriet om att avgöra ärendet vid sammanträdet. Klas-Herman Lundgren yrkar på att konsistoriet uppdrar åt rektor att lyfta en övergripande diskussion om ett sammanhållet och brett universitet. Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2013 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut: - att fastställa den fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som anges i avsnitt 3.1 och 4.1, - att fastställa den fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå som föreslås i avsnitten 3.2 och 4.2, - att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna i avsnitt 3.2 och 4.2, - att dels uppdra åt nämnderna att genomföra den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder som anges i avsnitten , dels anvisa de medel härför som anges i samma avsnitt, - att uppdra åt rektor och områdesnämnder/fakultetsnämnder att i enlighet med det ansvar som regleras i arbetsordning för Uppsala universitet göra nödvändiga prioriteringar avseende utbildningsutbud och dimensionering. Prioriteringarna bör göras med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet, - att uppdra åt rektor att utveckla former för och initiera en bredare universitetsövergripande diskussion om utbildningsoch forskningsstrategiska frågor, - att uppdra åt rektor att besluta om anvisningar och planeringsförutsättningar för verksamhetsplaneringen för Campus Gotland för andra halvåret 2013, - att uppdra åt rektor att besluta om bidrag till studentkårerna, - att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 5.3,

4 4(7) - att fastställa i avsnitt 5.5 och bilaga 2 och 3 föreslagna låneramar för investeringar avseende lokaler samt föreslagen fördelning av medel för ränte- och avskrivningskostnader, - att fastställa finansiering av gemensamma kostnader och att uppdra åt rektor att fastställa finansiering av reservfondsmedel enligt avsnitt 6, - att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att fastställa budget och att genomföra universitetsgemensam verksamhet inom de ramar som framgår av avsnitt 6, - att uppdra åt rektor att vid behov slutligt fastställa det lönepåslag som behövs för att täcka arbetsgivaravgift och övriga personalrelaterade avgifter m.m., - att uppdra åt rektor att införa de ändringar som föranleddes av konsistoriets behandling samt i övrigt besluta om den redaktionella utformningen av planen, Henry Ohlsson och Peter Luthersson reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet. 31 Lokalförsörjningsplan 2012 Förslag till lokalförsörjningsplan presenteras. Planen bygger på underlag från det långsiktiga lokalförsörjningsarbetet samt på efterfrågade redovisningar från de tre vetenskapsområdena. UFV 2012/879 Lennart Ilke - att godkänna redovisningen av lokalförsörjningssituationen, - att godkänna de förutsättningar för universitetets lokalförsörjning som redovisas, - att godkänna de planeringsförutsättningar för lokalprojekt som redovisas, - att uppdra åt rektor att fatta genomförandebeslut inom ramen för redovisade planeringsförutsättningar. 32 Övergripande organisation och verksamhetsinriktning för Campus Gotland Förslag till övergripande organisation och verksamhetsinriktning samt benämning för Campus Gotland presenteras. UFV 2011/1998 Kerstin Jacobsson - att fastställa benämningen Campus Gotland för den verksamhet som bedrivs vid Högskolan Gotland som fr.o.m. 1 juli 2013 införlivas i Uppsala universitet,

5 5(7) - att fastställa tillägg till arbetsordning för Uppsala universitet avseende Campus Gotland, - att tillägget till arbetsordningen ska träda i kraft med omedelbar verkan och börja gälla fr.o.m. den 1 juli 2013, - att fastställa övergripande organisation för Campus Gotland, - att fastställa övergripande verksamhetsinriktning för Campus Gotland. - att uppdra åt rektor att fastställa benämningen för chefen för Campus Gotland 33 Redovisning av strategiska medel I verksamhetsplanen avsätts en särskild budgetpost till rektors förfogande för särskilda satsningar inom forskning och forskarutbildning. Rapport lämnas över rektors beslut om strategiska insatser inom ramen för tillgängliga resurser. 34 Delegation till ordföranden att besluta om delårsrapport Av högskoleförordningen 2 kap 4a framgår att styrelsen får delegera till ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. Regeringen har i regleringsbrevet för 2012 beslutat att denna delegation även omfattar rätten att underteckna delårsrapporten för de universitet som ska lämna delårsrapport för Joakim Löfkvist UFV 2012/884 Claes Falk - att delegera till ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om universitetets delårsrapport för Granskning av inköp och upphandling vid Uppsala universitet. Yttrande över revisionsrapport Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Uppsala universitet granskat universitetets rutiner för inköp och upphandling avseende inköp som genomförts genom direktupphandling. Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen har rapporterat till universitetet UFV 2011/878 Claes Falk - att uppdra åt rektor att vidta lämpliga åtgärder med utgångspunkt i Riksrevisionens rekommendationer, - att lägga revisionsrapporten till handlingarna. 36 Information om arbetet med intern styrning och kontroll Rapport lämnas. Annika Davidsson

6 6(7) 37 Utseende av mottagare av Oscarspriset Dekanernas förslag till pristagare presenteras. Irene Johansson - att Oscarspriset 2012 delas lika mellan fil. dr. David Håkansson, institutionen för nordiska språk och fil.dr. Joel Samuelsson, juridiska institutionen. 38 Information från Riksrevisionen avseende Uppsala universitet Information lämnas över genomförda granskningar 2011 och planerade Per Flodman 39 Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. 40 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning och universitetsledningens kalendarium. Vid protokollet Iréne Johansson Justeras Hans Dalborg Peter Ehrenheim

7 7(7) Reservation s protokoll , 30 Peter Luthersson Henry Ohlsson Det har fortfarande inte gått att etablera ett tillräckligt starkt förtroende för den föreslagna resursfördelningsmodellen ute i verksamheten, vilket bl a framgår av de skrivelser som tillställts konsistoriets ledamöter. Vidare återspeglar det aktuella förslaget till verksamhetsplan enligt vår bestämda mening inte i tillräcklig grad de uppdrag som konsistoriet gav genom sina tilläggsbeslut vid sammanträdet 19 april Vårt yrkande är: Återremiss för fortsatt beredning där hänsyn tas till konsistoriets tidigare beslut och till synpunkter från verksamheten. Vi reserverar oss mot konsistoriets beslut att fatta beslut idag. Vårt följande yrkande är därför: Avslag på förslaget till verksamhetsplan. Införandet av den nya resursfördelningsprincipen uppskjuts ett år. Anslagen för 2013 fördelas enligt den gamla modellen. Vi reserverar oss mot konsistoriets beslut att anta verksamhetsplanen.

Relevanta dokument

PROTOKOLL Sammanträdesdag 28 september Tid: Onsdagen den 28 september 2011, kl Plats: Blåsenhus, rum 14:340

PROTOKOLL Sammanträdesdag 28 september Tid: Onsdagen den 28 september 2011, kl Plats: Blåsenhus, rum 14:340 1(5) Tid: Onsdagen den, kl. 9.00 Plats: Blåsenhus, rum 14:340 Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf Peter Ehrenheim Anna Ekström Anders Hallberg Jenny Liljeholm Ehnberg Peter Luthersson Matilda Nilsson