Plats och tid: Wiks slott, Monogramsalen i Stenhuset, den 16 maj 2017, kl. 10:00 15:30

Transkript

1 Protokoll 1 (16) Plats och tid: Wiks slott, Monogramsalen i Stenhuset, den 16 maj 2017, kl. 10:00 15:30 PARTIGRUPPER FRÅN Beslutande: Ersättare: Johnny Svahn (S), ordf Maria Fregidou-Malama (V), 1:e vice ordf Siv Godberg (M), 2:e vice ordf Kerstin Ramdén (S) Per Olof Widell (S) Dan Larsson (MP) Claes Erlandsson (M) t.o.m. 45 Simone Falk (M) Ove Hultquist (C) Camilla Fröjd (L) Pia Wårdsäter (S) Eddie Fernberg (M) tjg ersättare för Annika Forsell (MP) tjg ersättare för Claes Erlandsson (M) Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Anna Söderbäck, kulturdirektör Pernilla Högström, enhetschef kulturenheten, 50, 51 Cecilia Lidén, nämndsekreterare Wiks slott 50 och 54, Landstingets ledningskontor klockan Underskrifter: Sekreterare Cecilia Lidén Paragraf Ordförande Johnny Svahn (S) Justerare Ove Hultquist ( C) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp den 17 och 23 maj 2017 Datum när anslaget tas ner den 15 juni 2017 Förvaringsplats för protokoll Kultur och bildning, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

2 Protokoll 2 (16) Innehållsförteckning Upprop 42/17 Justering 43/17 Fastställelse av föredragningslista 44/17 Kulturdirektörens rapport, maj /17 Tertialrapport för kulturnämnden 46/17 Rapport: Budgetdialog och indikatorer inför Regionplan- och budget /17 Prioriteringar för fastighetsinvesteringar /17 Internkontrollplan /17 Årets Uppskattning /17 Regional kulturplan /17 Remissyttrande avseende Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Ds2017:8 52/17 Anmälan av delegationsbeslut 53/17 Firmatecknare för Sven Kjerséns minnesfond 54/17 Wiks allé 55/17

3 Protokoll 3 (16) 42/17 Upprop Upprop av ledamöter och ersättare förättas.

4 Protokoll 4 (16) 43/17 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ove Hultquist (C). Tid för justering: 50 och klockan

5 Protokoll 5 (16) 44/17 Fastställelse av föredragningslistan Föredragningslistan för sammanträdet fastställs. Bilaga 44 föreslås fastställa förslag till föredragningslista för sammanträdet.

6 Protokoll 6 (16) 45/17 Dnr KOB Kulturdirektörens rapport, maj 2017 Kulturdirektörens rapport kompletteras med bilaga med förslag angående facklig förhandling om personalfrågor, och läggs med godkännande till handlingarna. Bilaga 45 Kulturdirektören lämnar skriftlig och muntlig rapport från verksamheten och dess enheter. Under överläggningen enas ledamöterna om att komplettera rapporten med bilaga med förslag angående facklig förhandling om personalfrågor.

7 Protokoll 7 (16) 46/17 Dnr KOB Tertialrapport för kulturnämnden Tertialrapport för kulturnämnden godkännes. Bilaga 46 lämnar en ekonomisk tertialrapport

8 Protokoll 8 (16) 47/17 Dnr KOB Rapport: Budgetdialog och indikatorer inför Regionplanoch budget 2018 Den muntliga rapporten ifrån budgetarbetet godkännes. Kulturdirektör Anna Söderbäck lämnar muntlig rapport från förvaltningens budgetdialog med regionkontoret inför år 2018.

9 Protokoll 9 (16) 48/17 Dnr KOB Prioriteringar för fastighetsinvesteringar Komplettering av ärendet godkännes. Vid kulturnämndens sammanträde beslutades om prioriteringar för fastighetsinvesteringar. Kulturdirektör Anna Söderbäck kompletterar ärendet med ytterligare information om investeringsplanen i enlighet med nämndens önskemål. Under överläggningarna enas ledamöterna om att ändra prioriteringsordningen för Black box, från prioritet 2 till prioritet 1. Därutöver justeras den beräknade investeringskostnaden för Black box ned till kr i enlighet med nya beräkningar.

10 Protokoll 10 (16) 49/17 Dnr KOB Internkontrollplan 2017 Internkontrollplanen 2017 enligt de nya mallarna godkännes i enlighet med bilaga. Bilaga 49 fattade i december beslut om internkontrollplan I början av året kom nya centrala anvisningar om att en ny mall för internkontrollplanen skulle nyttjas. uppdrog åt kulturdirektören att föra över befintlig information i den beslutade internkontrollplanen till den nya mallen och återrapportera ärendet i nämnden i maj.

11 Protokoll 11 (16) 50/17 Dnr KOB Årets Uppskattning utser mottagare av priset Årets uppskattning 2017 i enlighet med förslaget. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bilaga 50 Årets Uppskattning är ett pris instiftat av dåvarande landstinget i Uppsala län som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av kronor samt ett unikt framtaget konstverk. Mottagaren av Årets Uppskattning ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Priset går inte att söka för egen del, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Enskilda personer, kommuner eller föreningar och organisationer i länet kan lämna förslag på mottagare. Årets konstverk är specialframtaget av konstnären Maria Friberg.

12 Protokoll 12 (16) 51/17 Dnr KOB Regional kulturplan Skriftlig och muntlig rapport från arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan godkännes. Bilaga 51 Kulturdirektör Anna Söderbäck lämnar rapport om det pågående arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för åren Under våren förs dialoger med olika aktörer inom kultursamverkansmodellen.

13 Protokoll 13 (16) 52/17 Dnr KOB Remissyttrande avseende Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Ds2017:8 Regionstyrelsens föreslås besluta lämna yttrande till Kulturdepartementet avseende departementspromemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop enligt bilaga. Bilaga 52 Kultursamverkansmodellen är en statlig modell för att fördela statliga verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet som funnits sedan Region Uppsala ingår i modellen sedan år Kulturdepartementet har lämnat förslag till förändringar av kultursamverkansmodellen i en departementspromemoria. Bakgrunden är Kulturutskottets utvärdering 2015 av kultursamverkansmodellen, där Uppsala ingick i studien, samt utvärdering gjord av Myndigheten för kulturanalys Departementet lämnar förslag om inriktning och omfattning av kultursamverkansmodellen, en utvärdering av filmområdets roll, utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar, att Stockholms län ska komma att ingå i modellen, samråd med det civila samhället, en formaliserad dialog mellan nationella och regionala politiska företrädare samt en mer ändamålsenlig uppföljning av kultursamverkansmodellen. Region Uppsala ser positivt på många av förslagen, men önskar framföra vissa synpunkter bland annat angående främjandeverksamheterna samt finansieringsfrågor. Kopia till Regionstyrelsen

14 Protokoll 14 (16) 53/17 Dnr KOB Anmälan av delegationsbeslut Förteckning över fattade delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna. Bilaga 53 Beslut fattade på delegation ska återrapporteras till nämnden.

15 Protokoll 15 (16) 54/17 Dnr KOB Firmatecknare för Sven Kjerséns minnesfond 1. Tillförordnade rektorn Anna-Lena Åberg vid Wiks folkhögskola utses till firmatecknare för Sven Kjerséns minnesfond vid ordinarie rektors frånvaro fr.o.m. och tills dess att ordinarie rektor är i tjänst. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bilaga 54 Sven Kjerséns minnesfond har upprättats till minne av en tidigare rektor vid Wiks folkhögskola. Ur fondens medel delar Wiks folkhögskola årligen ut stipendier till tidigare elever vid folkhögskolan. Firmatecknare för Sven Kjerséns minnesfond behöver utses för att stipendierna för året ska kunna hanteras. Det noteras även att enligt nämndbeslut från är ledamoten Ove Hultquist (C) nämndens representant i minnesfondens styrelse. Kopia till T.f rektor vid Wiks folkhögskola Anna-Lena Åberg

16 Protokoll 16 (16) 55/17 Dnr KOB Wiks allé 1. Rapporten om Wiks allé läggs med godkännande till handlingarna. 2. Siv Godberg (M), Marie Berglund, tf verksamhetschef Wik och Anna Lena Åberg, tf rektor Wiks folkhögskola, ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på lämplig presentation gällande fadderträden. Bilaga 55 Ledamoten Siv Godberg lämnar rapport med anledningar av de kontakter som tagits med olika parter i ärendet om träden i allén till Wiks slott. Under överläggningen enas ledamöterna om att ge Siv Godberg (M), Marie Berglund och Anna-Lena Åberg i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på lämplig presentation gällande fadderträden. Kopia till Siv Godberg Marie Berglund Anna-Lena Åberg