LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan"

Rickard Bengtsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor fr o m 86 Oscar Hassby studerande Sara Håkansson universitetslektor Arona Johansson studerande Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor Anders Mortensen universitetslektor Ingrid Nilsson studievägledare Anders Ohlsson professor, bitr prefekt Sanimir Resic docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Övriga närvarande Marit Julien professor Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef Lennart Nyberg universitetslektor 88 Johan Stenström professor Marcus Tegler filmare del av 84 Frånvarande ledamöter Rebecka Eriksson doktorand anmält förhinder Alfred Sjödin doktorand anmält förhinder Ärende Beslut 82 Utseende av justeringsperson Oscar Hassby utses. 83 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med tillägg av punkten Administration för masterprogrammet Litteratur, kultur och medier.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 84 Meddelanden Bilaga 84, Meddelandelista Ingrid Nilsson och Marcus Tegler redogör för idén bakom, och arbetet med, en informationsfilm om ämnet filmvetenskap och om SOL. Marcus Tegler visar sin film. Det finns önskemål om att göra en informationsfilm om SOL och Marcus Tegler kommer att inbjudas till ett möte med Ledningsgruppen i början av januari 2011 för att gå igenom förutsättningarna.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(7) 84 fort s Meddelandelistan läggs till handlingarna. Marie Källkvist meddelar att det biträdande lektoratet i spanska med språkvetenskaplig inriktning är tillsatt med FD Carlos Hendersson, som tillträder 1 juli 2011; att SOL planerar en ny programutbildning med arbetsnamnet språkkonsultprogrammet. Fr o m vt 2011 kommer en grupp medarbetare att förbereda för att detta program skall kunna starta ht Programmet bygger på ämnet Svenska i kombination med ett främmande språk. Det finns inget språkkonsultprogram i södra Sverige. Det närmaste finns vid Stockholms universitet; att SOL under ht 2010 gjort en särskild satsning på IT pedagogik. Marita Ljungqvist, som har expertkompetens inom området, har under hösten arbetat dels med de ämnen som önskar starta distansutbildningar, respektive förstärka existerande distansmoduler och dels med riktad fortbildning för lärare om digitala verktyg för undervisning, handledning och möten. Denna satsning fortsätter under vt Anders Ohlsson meddelar att det i januari är dags för redovisning av fakultetsforskning, och att det med anledning av det är viktigt att alla också uppdaterar sin hemsida. En genomgång av inaktuella Lucatidentiteter kommer att ske, då hemsidorna genereras från Lucat. Marita Ljungqvist meddelar att hon och representanter för IT enheten har börjat titta på ett system för hur man kan genomföra anonyma tentor, med målet att prova det vid en tentamen i kinesiska till våren.

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(7) 84 fort s Meddelanden Sanimir Resic meddelar att dekanrådet numer verkar som styrgrupp för universitetsledningen; att alla forskare inbjudits till möte 14 januari 2011, för information kring uppsägningsregler och rutiner för ansökan av forskningsmedel. 85 Rapport från studeranderådet Studeranderådet rapporterar att det varit möte med SOL restaurangen. Ämnet på dagordningen var hur man kan återvinna alla kaffemuggar som idag slängs. 86 Ekonomi Bilaga 86 Pia Nivala redogör för budgetarbetet. SOLs budget för 2011 skall vara området tillhanda 20 december, varför den kommer till styrelsen först i januari. 87 Vårterminens sammanträdestider Bilaga 87 att fastställa vårens mötestider, enligt följande: Styrelsen tisdag 11 januari tisdag 8 februari tisdag 8 mars tisdag 5 april tisdag 3 maj tisdag 31 maj Au torsdag 27 januari torsdag 24 februari torsdag 24 mars onsdag 20 april torsdag 19 maj torsdag 16 juni

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(7) 88 Förslag till engelska benämningar för centrala funktioner på SOL Bilaga 88 att fastställa förslaget med vissa justeringar. vidare att uppdra åt Helena Nilsson att sammanställa styrelsens beslut, samt att publicera beslutet på hemsidan. 89 Speciella satsningar och redovisning av kollegiernas driftsmedel Bilaga 89 att behålla samma tilldelning till kollegierna under SEK till lärarkollegierna och SEK till forskarkollegierna. vidare att även för 2011 avsätta 3 % för särskilda satsningar. 90 Förslag från Forskarkollegiet för språkvetenskap om ny koordinator för översättarmastern Bilaga 90 att utse Lisa Christensen till koordinator för översättarmastern, från 1 januari 2011 t o m 30 juni Förslag från Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier om ny koordinator för masterprogrammet Litteratur, kultur och medier Bilaga 91 att utse Paul Tenngart till koordinator för Litteratur, kultur och medier, från 1 januari 2011 t o m 30 juni 2012.

6 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(7) 92 Administration för masterprogrammet Litteratur, kultur och medier Bilaga 92 att godkänna förslaget, samt att uppdra åt Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier att inkomma med förslag till styrelsen på delegationsordning. 93 Förslag att tillsätta en grupp som får i uppgift att se över SOL organisationen att tillsätta en grupp som får i uppgift att se över SOLs organisation, i syfte att integrera undervisning och forskning men också i syfte att skapa en mindre kostnadskrävande organisation. Målet är att ett förslag skall vara klart, konsekvensanalyserat och MBL förhandlat till nyår I gruppen bör ingå en studierektor, en biträdande studierektor, en studeranderepresentant, en doktorandrepresentant, en av de tre prefekterna, den administrativa chefen samt gärna någon från den gemensamma förvaltningen med erfarenhet av omorganiseringar. Pia Nivala får i uppdrag att hitta en lämplig extern expert från den gemensamma förvaltningen. vidare att informera områdesstyrelsen genom att tillställa dem ett protokollsutdrag. Prefekter får i uppdrag att i förekommande fall föredra ärendet i områdesstyrelsen. Därefter kommer beslut om vem som skall ingå i gruppen att fattas av SOLs styrelse Vid protokollet Helena Nilsson

7 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(7) Justeras Sanimir Resic Oscar Hassby

Relevanta dokument

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita