LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2010. Ledamöter Holst, Olle professor 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Holst, Olle 4-11, endast information Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn universitetslektor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Nordberg Karlsson, Eva universitetslektor Övriga Berthagen, Ewa ekonomichef d Aubigné, Katarina informatör Jeppsson-Wistrand, Ulla huvudskyddsombud Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF von Arnold, Cecilia informatör Widmark, Per-Olof studierektor FU Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-11, endast information Frånvarande Dahlqvist, Alexander Garvang, Frederik Rådström, Peter student LTH student NF 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning efter att tillägg av punkt 13a och 13b.

2 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Cecilia Hägerhäll att justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Informatören meddelar att det inte kommit in ytterligare synpunkter på kommunikationsplanen och prefekten meddelar därefter att kommunikationsplanen nu är beslutad enligt förslaget i föregående protokoll från i protokollet utgår på grund av att det inte är tekniskt möjligt med två mailadresser. Med ovanstående meddelanden läggs protokollet från till handlingarna. 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Arbete pågår med att utarbeta en ny modell för fördelning av medel till fakulteterna, på LU centralt, - Återbetalningen av KILUs skuld till naturvetenskapliga fakulteten, 30 mkr, är nu beslutad i Naturvetenskapliga fakultetens styrelse, - Autonomiprojektet, Fronesis, förlänger tidsramen och beräknas bli klart under våren Delprojekten inom Fronesis kommer gå ut på remiss, - Den s.k. stipendieutredningen beräknas vara klar i december, - Diskussioner om ett FLÄK 3 förs i ledningsrådet på naturvetenskapliga fakulteten, - Löneförhandlingar om nya löner från och med 1 okt 2010 beräknas börja i mars 2011och nya löner beräknas betalas ut i maj 2011, - Infrastrukturrådet vid LU kommer till KILU den 22 november, - Planering av LTHs 50 års jubileum pågår, - LTH utlyser tre nya postdoc-tjänster. Informatören meddelar att: - Två nyhetsbrev, KILU Newsletter, har skickats ut till alla medarbetare vid KILU. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-NF meddelar att det ekonomiska läget för GU-NF är ansträngt. Studierektor för GU-LTH önskar bättre motiveringar av LTH på de s.k. kursfaktorer (a,b, och c) som genererar GU-anslag.

3 Studierektor för FU meddelar att arbetsgruppen för FU håller på att inventera vilka forskarutbildningskurser som finns vid KILU. På fredag 12 november hålls introduktionskurs för nyblivna doktorander. 6 Hälsa miljö säkerhet Ulla Jeppsson Wistrand uppmanar föreståndarna att boka höstens skyddsrond. Ulla Jeppsson Wistrand meddelar att en ny arbetsmiljöpolicy har utarbetats och numera ingår en timmes friskvård i veckan mellan klockan till för LUs medarbetare. Prefekten meddelar att den 21 oktober genomfördes en utrymningsövning på Kemicentrum. Under utrymningsövningen var det en hel del som inte fungerade, exempelvis tekniskt fel i larmanläggningen, flera larmklockor som inte fungerade och branddörrar som inte stängdes. Skriftlig utvärdering har gjorts. Akademiska hus har informerats. 7 Rapport från arbetsgrupper 8 Hus III I ledningsgruppen har programmet för KILUs ledningsdag den 29 november utarbetats och skickats ut till berörda. Informatören redogör för den kommande konstutställningen i januari och invigningsdagen för Kemins år 2011 i samband med den. Prefekten meddelar att så fort Kemicentrum fått ett ok från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att använda skyddsrummet som bokmagasin kommer arbetet starta med att flytta över kompaktarkiv och böcker till skyddsrummet. 9 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för kvartalbokslutet september Framtida GU organisation på KILU Prefekten meddelar att diskussioner har förts med LTHs rektor om möjligheten att en av kansliets studievägledare som arbetar med KILUs kurser och som idag sitter på utbildningsservice på LTHs kansli skulle kunna sitta en del av sin arbetstid på. 11 Budget 2011 Administrativa chefen redogör för förslag av KILUs fördelningsbeslut 2011.

4 Styrelsen beslutade att tilldelade medel för RQ08 i naturvetenskapliga fakultetens fördelningsbeslut skall för KILU-NF fördelas i enlighet med modellfördelat i KILUs fördelningsmodell. om KILUs fördelningsbeslut och KILUs budget 2011 tas på nästa styrelsemöte. Handling: Bilaga Ändring av lokalinnehav på KILU Styrelsen uppdrar till administrativa chefen att utforma ett förslag som diskuteras på nästa styrelsemöte 13 Fyllnadsval TA-ledamot Administrativa chefen redogör för valresultatet av fyllnadsvalet. Styrelsen fastställer valresultatet. Handling: Bilaga 13 13a Föreståndare, bitr föreståndare, ämnesansvarig för fysikalisk kemi och enhetsföreträdare för enheten fysikalisk och teoretisk kemi. Prefekten redogör för valprotokollet från avdelningsrådet vid fysikalisk kemi och beslut från enheten för fysikalisk och teoretisk kemi. Styrelsen beslutar föreslå att Lennart Piculell utses till föreståndare och Viveka Alfredsson utses till ställföreträdande föreståndare för fysikalisk kemi under perioden Styrelsen beslutar föreslå att Olle Söderman utses till ämnesansvarig för ämnet fysikalisk kemi. Styrelsen beslutar föreslå att Ulf Olsson efterträder Håkan Wennerström som enhetens representant i KILUs ledningsgrupp. Lennart Piculell och Torbjörn Åkesson deltar ej beslutet. Dnr KI 2010/76 Handling: Bilaga 13a

5 13b Medfinansiering EU-bidrag Prefekten redogör för behovet av medfinansiering av EU-bidrag. Styrelsen uppdrar till ledningsgruppen att utarbeta ett förslag av medfinansiering av EU-bidrag. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olov Sterner Cecilia Hägerhäll