LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar Johansson studerande Karin Nykvist universitetslektor fr o m 89 Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Aili Pettersson studerande Peeker Henrik Rahm universitetslektor Vassilios universitetslektor Sabatakakis Evelina Stenbeck doktorand Johan Stenström professor Emil Stjernholm doktorand Övriga närvarande Marie Källkvist Helena Nilsson Pia Nivala universitetslektor, bitr prefekt sekreterare administrativ chef Frånvarande ledamöter Louise Berglund ekonom anmält förhinder Sara Håkansson universitetslektor anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 88 Utseende av justeringsperson Johan Stenström utses. 89 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs efter tillägg av punkten Fyllnadsval och valberedning.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 90 Meddelanden Bilaga 90, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Henrik Rahm meddelar att han var med då studenterna på språkkonsultprogrammet arbetade med SOLs strategiska plan igår och att det var både intressant och lärorikt. 90 forts Marie Källkvist meddelar att det var provföreläsning för det konstnärliga lektoratet i litterär gestaltning i fredags. Lärarförslagsnämnden har slutsammanträde i ärendet 26 november Anders Ohlsson meddelar att SOLs medarbetare inbjuds till Lucia-firande med fika och luciatåg 12 december kl i foajén. Anmälan skall vara receptionen tillhanda senast 27 november; att Birgit Rausing som donerat mycket pengar till SOLs verksamhet, genom The Birgit Rausing Language Programme bland annat, fått en sal på SOL uppkallade efter sig i 90- årspresent. Utanför sal H140 kommer en plakett med texten Birgit Rausings sal och The Birgit Rausing Room att sättas upp; att två av SOLs medarbetare fått anslag från Riksbankens jubileumsfond och en från Vetenskapsrådet. 91 Ekonomi Bilaga 91 A-D Pia Nivala redogör för det senaste kvartalsbokslutet och kvartalsprognosen. Budgetprinciper för 2015 diskutseras. att fastställa förslaget till budgetprinciper för 2015.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 92 Utseende av ledamöter i styrgruppen för språkmastern, 1 januari december 2017 Bilaga 92 A, B och C att utse Lena Ambjörn och Satu Manninen till ledamöter i styrgruppen för språkmastern, 1 januari 2015 till och med 31 december dessutom att hålla fast vid principen att varje sektion representeras av en ledamot i styrgruppen och uppdrar åt Lk1 att inkomma med förslag på en representant från sektionen. vidare att uppdra åt Jonas Granfeldt att i samarbete med masterkoordinatorerna förbereda ett förslag till arbetsbeskrivning för styrgrupperna till nästa styrelsemöte. Förslaget skall vara flexibelt och utgå från gruppernas olika sätta att arbeta. 93 Adjungering till sektionsstyrelserna Bilaga 93 att adjungera ämnesbibliotekarier, kursadministratörer, studievägledare och ekonomer till sektionsstyrelserna.

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 94 Förslag till precisering gällande de ärenden som går direkt från kollegierna utan att passera styrelsen Bilaga 94 Styrelsen konstaterar att förslag till innehavare av doktorandanställningar skall till SOL-styrelsen i och med att vi går in i den nya organisationen. att utbildningsplaner skall gå till SOLstyrelsens AU. vidare att sektionernas förslag till sakkunniga och teman för provföreläsningar skall gå till ledningen för kännedom. Underlaget skall innehålla en motivering till förslag på sakkunniga eller tema. Det skall framgå vilka som sökt anställningen, och om möjligt vilka som kallats till provföreläsning när det gäller tema. Det skall också framgå om frågan om jäv har prövats.

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 95 Vårens mötestider Bilaga 95 att fastställa mötestider för SOLstyrelsen och dess AU under våren 2015 enligt följande: Styrelsen tisdag 27 januari, 9.15 i tisdag 24 februari, 9.15 i tisdag 24 mars, 9.15 i tisdag 21 april, 9.15 i tisdag 19 maj, 9.15 i tisdag 16 juni, 9.15 i Au onsdag 14 januari, 9.15 i tisdag 10 februari, 9.15 i tisdag 10 mars, 9.15 i tisdag 7 april, 9.15 i tisdag 5 maj, 9.15 i tisdag 2 juni, 9.15 i 96 Anhållan om utlysning av adjunktur i arabiska om 50% Bilaga 96 A, B och C att anhålla om att få utlysa en universitetsadjunktur i arabiska om 50%. 97 SOLs äskande av doktorandanställningar Bilaga 97 A, B och C att ställa sig bakom förslaget att äska sammantaget 12 doktorandanställningar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(5) 98 Förslag till koordinator för översättarmastern under Vt15 Bilaga 98 att utse Marie Mossberg till koordinator för översättarmastern under vårterminen Presentation av delresultat från alumnundersökningen av våra masterprogram Bilaga 99 Jonas Granfeldt presenterar några första delresultat från alumnundersökningen av våra masterprogram. Den färdiga rapporten kommer förmodligen inte hinna presenteras under innevarande mandatperiod. Rapporten skall översättas till engelska. 100 Anhållan om utlysning av lektorat i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning om 50% Bilaga 100 A, B och C att anhålla om att få utlysa ett universitetslektorat i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning om 50%. 101 Fyllnadvsval och valberedning att anordna fyllnadsval i Lk4 och Lk5, för att ersätta Eva Klingvall under hela mandatperioden och Borhanedin Yassin under Val skall ske under vecka 5. vidare att uppdra åt prefekten att tillfråga den förra valberedningen om den fortfarande står till förfogande. Beslut om valberedning fattas vid SOLstyrelsens nästa sammanträde 9 december Vid protokollet Helena Nilsson

7 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(5) Justeras Anders Ohlsson Johan Stenström