HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag IS 2007/2 1 (6)

Transkript

1 1 (6) Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås,, konferensrummet plan 3 Närvarande ledamöter: Halina Dunin-Woyseth ordförande Tor Ahlbom extern ledamot Ronald Pedersen prefekt Birgitta Jönsson lärarrepresentant Joel Peterson lärarrepresentant Ulla Ranglin lärarrepresentant Clemens Thornquist lärarrepresentant Sara Almgren Sara Torkelsson Övriga: Erik Bresky bitr prefekt Dorte Bo Bojesen studierektor Per Knubbe studierektor sekreterare Frånvarande: Tommy Martinsson teknisk/administrativ representant Annika Hallberg ledamot från inst för data och affärsvetenskap Anna Lidström Matilda Persson Paragrafer: 1-16 Underskrifter: Ordförande Justeringsperson

2 2 (6) Beslutsärenden 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: Information avseende studentmöte med Svenska designers Information avseende personalenkät Information avseende del av Högskolans 30-årsjubileum 2 Utseende av justeringsperson Ulla Ranglin utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från sammanträde läggs med godkännande till handlingarna. 4 Adjungerad professur i Textilteknologi vid Föredrages förslag till att inrätta en adjungerad professur i Textilteknologi vid. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget att inrätta en adjungerad professur i Textilteknologi vid för vidare befordran till rektor för beslut.

3 3 (6) Anmälningar/Informationsärenden 5 Information och diskussion avseende s verksamhetsplan och visioner Ronald Pedersen informerar om att ska lämna in preliminär verksamhetsplan 5 oktober. Erik Bresky informerar om s vision samt Vinnväxtprojektet, Lars Hallnäs informerar om designområdet och Jan Carlsson informerar om textil management-området. 6 Information avseende s internationaliseringsarbete och policy Ronald Pedersen informerar om att Kenneth Tingsvik och Carina Bommelin Kauppi arbetar med internationalisering på. 7 Information avseende s rekryteringsarbete och strategier Ronald Pedersen informerar om det gedigna arbete som lagts ned på att rekrytera studenter till. informerar om hur rekryteringsarbetet fortskrider.

4 4 (6) 8 Information avseende institutionsstyrelsens vid arbetssätt och ansvar Ronald Pedersen informerar om institutionsstyrelsens vid arbetssätt och ansvar samt de förändringar som beslutats. 9 Information avseende delegering av beslut avseende utbildningsråd Ronald Pedersen informerar om rutiner och arbetsordning för utbildningsråd. 10 Rapport från s grundutbildningsnämnd Föredragande: Per Knubbe Per Knubbe informerar om att grundutbildningsnämnden under våren tagit beslut om i princip alla kursplaner som reviderats enligt Bolognaanpassningen samt att alla utbildningsplaner beslutats av FoU-nämnden. 11 Information från TIC och CTF Föredragande: Erik Bresky Erik Bresky informerar om att fokus idag ligger på Smart Textilesprojektet där slutansökan ska vara inlämnad i mars Erik informerar vidare om att CTF kommer att ge ut två Textile Journal 2007.

5 5 (6) 12 Information avseende studentmöte med Svenska designers Föredragande: Sara Torkelsson Sara Torkelsson informerar om att studenter från har varit på studentmöte med Svenska designers och att det då framkom ett önskemål om att de olika skolorna skulle anordna en workshop tillsammans. Sara ställer frågan hur man kan gå vidare med detta. Erik Bresky svarar att Anneli Bentzlin Drotz är studenternas kontaktperson i sådana här ärenden. 13 Information avseende personalenkät Ronald Pedersen informerar om att hade kickoff i måndags och att personalen då arbetade med frågeställningar utifrån bland annat personalenkäten. Detta arbete som ska fortsätta på hemmaplan kommer att redovisas vid en dag i oktober för hela personalen. Ronald informerar vidare om att i slutet av nästa vecka ska lämna skriftligt svar till Arbetsmiljöverket på inspektionsmeddelandet samt att en arbetsmiljökommitté ska inrättas. 14 Information avseende del av Högskolans 30-årsjubileum Föredragande: Halina Dunin Woyseth Halina Dunin Woyseth informerar om att hon varit på ett seminarium med anledning av att Högskolan fyller trettio år. Seminariet under förmiddagen handlade om Högskolans utveckling under sina trettio år samt visioner inför framtiden. Seminariet följdes sedan av en diskussion på eftermiddagen samt en middag på kvällen.

6 6 (6) 15 Önskemål avseende information och bakgrundsmaterial avseende ärenden till institutionsstyrelsen Föredragande: Tor Ahlbom Tor Ahlbom framför att Halina Dunin Woyseth och han själv önskar mer information och bakgrundsmaterial avseende ärenden av strategisk karaktär för att ge möjlighet till en bättre diskussion vid styrelsens möten. Informationen kan med fördel innehålla följande punkter: - Av vem har initiativet tagits till ärendet och varför - Målsättningen med ärendet - Arbetsprocessen som lett fram till ärendet - Resultatet som önskas Beslutsärenden 16 Nästa möte Föredragande: Halina Dunin Woyseth Föredrages förslag till ett extra möte för institutionsstyrelsen vid då ska lämna in verksamhetsplan för Styrelsen beslutar om ett extra möte den 3 oktober, kl